Monday, September 29, 2025
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Actualités mises à jour concernant la ligne frauduleuse
Sous couvert de conseil en études à l'étranger, un réseau de fraude a été mis en place pour escroquer plus de 10 milliards de VND afin d'envoyer illégalement des personnes à l'étranger.
Bien qu'elle ne soit pas autorisée par les autorités à exploiter des services d'emploi ou à envoyer des personnes à l'étranger, Nguyen Thi Oanh a ordonné à ses subordonnés et collaborateurs de recevoir des documents et plus de 10 milliards de VND pour envoyer illégalement de nombreux travailleurs en Corée du Sud, en Malaisie et en Australie.
Loi
Démantèlement d'un réseau de fraude de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dongs via la monnaie virtuelle
L'agence de police vient de démanteler un réseau d'activités « Violation des réglementations sur le marketing à paliers multiples » et « Utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens » sous la forme de mobilisation d'investissements financiers dans des crypto-monnaies virtuelles à grande échelle, opérant à l'échelle nationale.
Démantèlement d'un réseau de fraude d'un milliard de dollars basé au Cambodge
Dans l'après-midi du 23 août, une source proche du journaliste a confirmé que le département de police criminelle de la police de la province de Thanh Hoa venait de résoudre une affaire de cyberfraude particulièrement importante, portant sur un montant allant jusqu'à des milliers de milliards de VND.
Trente-sept accusés d'un réseau de fraude de haute technologie au Cambodge ont été condamnés à la peine la plus lourde, soit 20 ans de prison.
Après un procès de trois jours, dans l'après-midi du 13 août, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné 37 accusés d'un réseau de fraude de haute technologie en provenance du Cambodge à la peine maximale de 20 ans de prison et à la peine minimale de quatre ans de prison.
Deuxième jour du procès de 37 accusés dans un réseau de fraude au Cambodge : clarification des stratagèmes consistant à se faire passer pour des agences d'État et à « guider » les victimes à distance
En entrant dans la deuxième journée du procès en première instance de 37 accusés dans l'affaire de « Appropriation frauduleuse de biens » en utilisant la haute technologie sur le cyberespace, lors de la séance d'interrogatoire entre le panel de juges et les accusés, de nombreuses astuces et ruses des fraudeurs ont été exposées.
Nghe An a jugé 37 accusés dans un réseau de fraude de haute technologie en provenance du Cambodge, manipulant la psychologie des victimes pour s'approprier près de 9 milliards de VND.
Le matin du 11 août, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès en première instance de l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens» en utilisant la haute technologie sur le cyberespace contre 37 accusés.
Un magnat vietnamien à la tête d'un réseau de fraude dans le Triangle d'Or
Hoang Van Trung (31 ans) était le leader, collaborant avec des étrangers pour créer la salle de marché virtuelle de l'or « ATFX » afin de frauder et de s'approprier les actifs de centaines de citoyens vietnamiens.
Treize suspects arrêtés dans le cadre d'un réseau de fraude immobilière opérant au Cambodge
June 10, 2025 06:22
Après une période de surveillance et d'enquête, le 8 juin, le Département de la police criminelle - Police provinciale de Thanh Hoa a convoqué et enquêté sur 13 sujets liés à un réseau de fraude immobilière opérant au Cambodge, dirigé par des sujets vietnamiens en collusion avec des sujets chinois...
À quel point le réseau de fraude à la monnaie virtuelle de 10 000 milliards de VND qui a été démantelé était-il sophistiqué ?
May 30, 2025 10:50
Les autorités viennent de démanteler en urgence un réseau de fraude immobilière opérant sur Internet, d'une ampleur pouvant atteindre près de 10 000 milliards de VND, s'étendant du Nord au Sud.
Un autre suspect arrêté dans un réseau de fraude de plus de 100 milliards de VND
March 11, 2025 19:36
La police a arrêté Duong Huu Cuong (né en 2003, originaire de Thai Binh) pour enquêter et clarifier l'acte de fraude et d'appropriation de biens.
« Programme de beauté » dans le trafic d'êtres humains vers le Cambodge
March 11, 2025 06:11
Le groupe de personnes impliquées dans le trafic d'êtres humains utilisait des « pièges à beauté » pour attirer et emmener des victimes au Cambodge, les forçant à commettre des activités illégales et les torturant si elles résistaient.
Une série de comptes liés à un réseau de fraude de plus de 500 milliards de VND au Cambodge
March 2, 2025 06:30
Le 1er mars, le Service d'enquête de la police provinciale de Tay Ninh a annoncé être impliqué dans un réseau utilisant des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des appareils électroniques pour détourner plus de 500 milliards de dongs, dans des provinces et des villes du pays. La police recherche des victimes pour contribuer à l'enquête et élucider ces actes criminels.
Arrestation d'un groupe criminel transnational pour fraude à la monnaie virtuelle, saisie de 500 milliards et de nombreuses voitures de luxe
February 19, 2025 15:16
La police enquête sur un groupe d'escrocs qui se sont appropriés des biens en attirant et en incitant les gens à investir dans l'achat de pièces d'énergie MPX pour exploiter le XFI du projet CrossFi.
Démantèlement d'un réseau de fraude aux investissements en valeurs mobilières, saisie de plus de 200 milliards de VND
February 13, 2025 17:00
La police vient de démanteler un réseau de fraude aux investissements en valeurs mobilières et de poursuivre 9 personnes impliquées, saisissant plus de 200 milliards de VND.
41 accusés poursuivis dans une affaire de fraude de 1 000 milliards de VND
February 3, 2025 17:59
41 personnes impliquées dans un réseau de fraude de haute technologie qui a détourné près de 1 000 milliards de VND viennent d'être poursuivies par les autorités.
La police de Nghe An continue d'arrêter le meneur du réseau de fraude aux statues anciennes.
October 22, 2024 11:02
La police du district de Nghi Loc a annoncé l'arrestation de Nguyen Chi Tam (né en 1991), résidant dans le district de Duong Minh Chau, province de Tay Ninh, pour fraude et appropriation de biens. L'arrestation de Tam par la police du district de Nghi Loc a eu lieu le 18 octobre. Cette arrestation fait suite à l'extension d'un projet spécial visant à éradiquer un réseau de fraude qui s'est approprié des biens en vendant des statues anciennes de Saint-Joseph, de Notre-Dame du Rosaire, de Notre-Dame de Grâce… à des particuliers, des dignitaires et des fonctionnaires dans de nombreuses provinces et villes du pays fin mai 2024.
La police de Nghe An a démantelé un réseau transnational de fraude à l'investissement en monnaie virtuelle qui s'appropriait des actifs.
October 4, 2024 14:51
La police criminelle, la police provinciale de Nghe An et la police du district de Con Cuong ont coordonné le démantèlement, avec les unités et les localités concernées, d'un réseau transnational de fraude immobilière dans la zone économique du « Triangle d'or », dans la province de Bokeo (RDP lao). Ce réseau était orchestré par des étrangers, sous couvert d'escroquerie amoureuse et d'investissement en monnaie virtuelle. Cinq suspects ont été initialement arrêtés.
À la tête du réseau de fraude, le frère aîné a emmené ses deux jeunes frères et sœurs en prison.
September 22, 2024 07:39
Thang, Tuan et Ha sont trois frères. Ils ont participé à un réseau de fraude, falsifié et utilisé de faux documents d'agences et d'organisations, et acheté et vendu illégalement des informations sur des comptes bancaires, et ont dû payer le prix de leurs crimes.
Les stratagèmes du réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre pour « avaler l'argent »
June 18, 2024 10:31
Se faisant passer pour la directrice d'une entreprise spécialisée dans l'envoi de travailleurs à l'étranger, Tran Thi Thu (Ville de Vinh) a gagné la confiance de nombreuses familles et leur a donné de l'argent. Cependant, ce n'est que lorsque l'argent est perdu et que l'emploi n'est plus disponible que les victimes réalisent qu'elles sont tombées dans un piège frauduleux très sophistiqué…
La plainte a révélé un réseau de fraude de plusieurs dizaines de milliards de dongs.
February 15, 2024 06:46
Suite à la plainte de Mme HTS, les autorités ont démantelé un réseau de fraude transnational portant sur des dizaines de milliards de dongs.
Le « patron » à la tête d'un réseau de fraude en ligne de plusieurs milliards de dongs tombe dans les filets
December 21, 2023 21:07
Le 21 décembre, la police a démantelé avec succès une affaire et arrêté un gang de plus de 20 personnes spécialisé dans la fraude et l'appropriation de biens sur Internet.
Démanteler un réseau de fraude de plusieurs milliards de dongs auprès de clients achetant des circuits
October 13, 2023 06:45
Les suspects ont escroqué des clients qui avaient acheté des circuits et réservé des chambres d'hôtel dans de nombreuses zones touristiques VIP pour s'approprier des milliards de dongs.
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