Démantèlement d'un réseau de fraude de mille milliards de dollars basé au Cambodge

Ainsi, début juin 2025, grâce à un travail de surveillance de la cybercriminalité, le département de police criminelle de la police provinciale de Thanh Hoa a démantelé un réseau de fraude et de blanchiment d'argent d'une ampleur exceptionnelle. Ce réseau était dirigé par Nguyen Thanh Tung (né en 1989, domicilié dans le village de Thanh Xuan, commune de Quang Chinh, province de Thanh Hoa).

Pour dissimuler ses activités criminelles et échapper aux autorités, Nguyen Thanh Tung créa la société Phoenix, basée au Cambodge, et recruta des dizaines de Vietnamiens à divers postes. Identifiant ce réseau criminel, composé d'éléments étrangers et employant des méthodes sophistiquées et rusées, le directeur de la police provinciale et le chef du service des enquêtes de la police de la province de Thanh Hoa ordonnèrent au département de la police criminelle de mettre en place un projet spécial, de mobiliser des forces d'élite et de déployer des mesures professionnelles concertées pour le démanteler.

L'équipe d'enquête a déterminé qu'il s'agissait d'un vaste réseau de fraude et de blanchiment d'argent opérant dans le cyberespace, impliquant des centaines de personnes, tant nationales qu'étrangères. Leur méthode consistait à exploiter les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour créer de nombreuses fausses pages de fans de personnalités et d'influenceurs, puis à y publier des contenus incitant à recruter des collaborateurs pour gagner de l'argent en ligne depuis chez soi en regardant des vidéos. Ils ciblaient principalement des femmes dans toutes les provinces et villes du pays, utilisant la promesse de gains élevés et d'un travail facile pour les piéger.

Lorsque la victime tombe dans le piège, les escrocs exigent un dépôt, des frais de transaction… puis s'emparent de la totalité de la somme. De 2023 à aujourd'hui, ils ont escroqué des milliers de personnes pour un montant total s'élevant à plusieurs milliards de dongs.

Pour légaliser la provenance de l'argent illégal et dissimuler des activités criminelles, Nguyen Thanh Tung et ses complices ont créé et acheté une série de comptes bancaires au nom de sociétés et de personnes « fantômes » à travers le pays, ont effectué de nombreux virements aller-retour et se sont mis en relation avec des personnes nationales et étrangères pour blanchir de l'argent par le biais de transactions bancaires et de l'achat et de la vente de biens.

Le 26 juin 2025, le Département de la police criminelle a déployé simultanément des équipes de reconnaissance et a arrêté avec succès les membres du réseau. À ce jour, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa a émis une décision de poursuite et de détention provisoire à l'encontre de sept chefs de réseau et de leurs principaux complices, notamment : Nguyen Thanh Tung (né en 1989, domicilié au village de Thanh Xuan, commune de Quang Chinh, province de Thanh Hoa) pour les délits de « détournement de biens » et de « blanchiment d'argent » ; Huynh Tan Trong (né en 1996, domicilié au hameau 7, commune de Dai Hai, ville de Can Tho) pour le délit de « détournement de biens » ; Le Tan Sang (né en 1994, domicilié au 334, rue Pham Van Hai, quartier de Tan Son Nhat, ville d'Hô Chi Minh-Ville) pour le délit de « détournement de biens ». Nguyen Tien Dung (né en 2000, domicilié au groupe 12B, zone 8, quartier de Vang Danh, province de Quang Ninh) est inculpé de « détournement de biens ». Ngo Van Thang (né en 2002, domicilié au village d'An Bien 2, quartier de Hoanh Bo, province de Quang Ninh) est également inculpé de « détournement de biens ». Nguyen Van Hoa (né en 1999, domicilié dans le quartier de Toan Thang, quartier de Sam Son, province de Thanh Hoa) est inculpé de « blanchiment d'argent ». Enfin, Nguyen Quang Truong (né en 1993, domicilié au 32, rue Hang Mam, quartier de Hoan Kiem, ville de Hanoï) est inculpé de « blanchiment d'argent ». Le département de police criminelle de la police provinciale de Thanh Hoa poursuit son enquête afin d'élargir le dossier et d'arrêter les autres suspects pour qu'ils soient traduits en justice.

Le démantèlement réussi d'un vaste réseau de cybercriminalité dirigé par Nguyen Thanh Tung témoigne de la détermination et des efforts déployés par la police de Thanh Hoa dans la lutte contre la cybercriminalité. C'est aussi un avertissement pour la population, notamment les femmes au foyer et celles qui cherchent un emploi complémentaire en ligne : soyez vigilantes et méfiez-vous des offres d'emploi trop alléchantes et trop bien rémunérées, afin d'éviter d'être exploitées, escroquées et volées par des cybercriminels.