Les autorités ont démantelé un réseau de fraude de plusieurs milliards de dollars basé au Cambodge.

Ainsi, début juin 2025, grâce à la surveillance des cybercrimes, le département de police criminelle de la police provinciale de Thanh Hoa a démantelé un vaste réseau de fraude et de blanchiment d'argent. Ce réseau était dirigé par Nguyen Thanh Tung (né en 1989, domicilié dans le village de Thanh Xuan, commune de Quang Chinh, province de Thanh Hoa).

Pour dissimuler ses activités criminelles et échapper à la justice, Nguyen Thanh Tung créa la société Phuong Hoang, basée au Cambodge, et employant des dizaines de Vietnamiens à divers postes. Constatant qu'il s'agissait d'un réseau criminel international aux méthodes sophistiquées et rusées, le directeur de la police provinciale et le chef de l'Agence d'enquête criminelle de la province de Thanh Hoa ordonnèrent au département de police criminelle d'ouvrir une enquête spéciale, mobilisant les forces d'élite et déployant un vaste dispositif d'investigation pour le combattre et le démanteler.

L'équipe d'enquête a déterminé qu'il s'agissait d'un vaste réseau de fraude en ligne et de blanchiment d'argent impliquant des centaines de personnes, tant au niveau national qu'international. Les criminels exploitaient les réseaux sociaux, notamment Facebook, en créant de nombreuses fausses pages de fans usurpant l'identité de célébrités et d'influenceurs, puis en publiant des annonces recrutant des collaborateurs pour gagner de l'argent en ligne depuis leur domicile en regardant des vidéos. Grâce à cette tactique, ils ciblaient principalement des femmes à travers le pays, appâtant leurs victimes avec des promesses de « gains importants et de travail facile ».

Lorsque les victimes tombent dans le piège, les escrocs exigent des dépôts, des frais de transaction, etc., puis s'emparent de la totalité de la somme. Depuis 2023 seulement, ils ont escroqué des milliers de personnes, leur dérobant un total de plusieurs billions de dongs vietnamiens.

Pour légitimer des fonds illicites et dissimuler des activités criminelles, Nguyen Thanh Tung et ses complices ont créé et acheté de nombreux comptes bancaires sous le nom de sociétés écrans et de particuliers à travers le pays, effectuant de multiples virements circulaires et collaborant avec des individus tant au niveau national qu'international pour blanchir de l'argent par le biais de transactions bancaires et de l'achat et de la vente de biens.

Le 26 juin 2025, le Département de la police criminelle a déployé simultanément des équipes d'enquête et a appréhendé avec succès les suspects du réseau. À ce jour, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa a émis des décisions de poursuite et de détention provisoire à l'encontre de sept chefs et figures clés du réseau, dont : Nguyen Thanh Tung (né en 1989, domicilié au village de Thanh Xuan, commune de Quang Chinh, province de Thanh Hoa) pour « détournement de biens » et « blanchiment d'argent » ; Huynh Tan Trong (né en 1996, domicilié au hameau 7, commune de Dai Hai, ville de Can Tho) pour « détournement de biens » ; Le Tan Sang (né en 1994, domicilié au 334, rue Pham Van Hai, quartier de Tan Son Nhat, Hô Chi Minh-Ville) pour « détournement de biens ». Nguyen Tien Dung (né en 2000, domicilié dans le groupe 12B, zone 8, quartier de Vang Danh, province de Quang Ninh) est inculpé de « détournement de biens ». Ngo Van Thang (né en 2002, domicilié dans le village d'An Bien 2, quartier de Hoanh Bo, province de Quang Ninh) est également inculpé de « détournement de biens ». Nguyen Van Hoa (né en 1999, domicilié dans le quartier de Toan Thang, quartier de Sam Son, province de Thanh Hoa) est inculpé de « blanchiment d'argent ». Enfin, Nguyen Quang Truong (né en 1993, domicilié au 32, rue Hang Mam, quartier de Hoan Kiem, Hanoï) est inculpé de « blanchiment d'argent ». Le département de police criminelle de la province de Thanh Hoa poursuit son enquête, élargit le champ de l'affaire et engage des poursuites judiciaires contre les autres suspects.

Le démantèlement réussi d'un vaste réseau de cybercriminalité dirigé par Nguyen Thanh Tung témoigne de la détermination et des efforts déployés par la police de Thanh Hoa dans la lutte contre la cybercriminalité anonyme. Cet événement constitue également un avertissement pour le public, notamment les femmes au foyer et les personnes recherchant un emploi à temps partiel en ligne : soyez vigilants et méfiez-vous des offres d'emploi « facile et bien rémunéré », et évitez de vous faire exploiter, tromper ou voler vos biens par des cybercriminels.