Démantèlement d'un réseau de fraude d'un milliard de dollars basé au Cambodge

Ainsi, début juin 2025, grâce à une enquête sur la criminalité liée aux nouvelles technologies dans le cyberespace, le Département de la police criminelle de la police provinciale de Thanh Hoa a découvert un réseau de fraude et de blanchiment d'argent d'une ampleur particulièrement importante. Ce réseau était dirigé par Nguyen Thanh Tung (né en 1989, résidant dans le village de Thanh Xuan, commune de Quang Chinh, province de Thanh Hoa).

Pour dissimuler ses activités criminelles et affronter les autorités, Nguyen Thanh Tung a créé la société Phoenix, dont le siège social se trouvait au Cambodge, et a recruté des dizaines de Vietnamiens pour accomplir diverses missions. Identifiant ce réseau criminel, composé d'éléments étrangers et utilisant des méthodes et des ruses sophistiquées et astucieuses, le directeur de la police provinciale et le chef du service d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa ont ordonné à la police criminelle de mettre en place un projet spécial, de mobiliser des forces d'élite et de mettre en œuvre des mesures professionnelles concertées pour le combattre et le détruire.

L'équipe d'enquête a déterminé qu'il s'agissait d'un réseau de fraude et de blanchiment d'argent de très grande ampleur, opérant sur le cyberespace et impliquant des centaines de personnes nationales et étrangères. Les criminels utilisaient les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour créer de nombreuses fausses pages de fans se faisant passer pour des célébrités et des KOLS, puis publiaient du contenu « publicitaire pour recruter des collaborateurs afin de gagner de l'argent en ligne depuis chez eux en regardant des vidéos ». Par cette méthode, ils ciblaient principalement les femmes de toutes les provinces et villes du pays, utilisant le subterfuge des « profits élevés, travail facile » pour attirer les victimes.

Lorsque la victime tombe dans le piège, les individus concernés exigent un acompte, des frais de transaction… puis s'approprient la totalité de la somme. De 2023 à aujourd'hui, ils ont escroqué des milliers de personnes, pour un montant total de plusieurs milliers de milliards de dongs.

Pour légaliser la source de l'argent illégal et dissimuler des activités criminelles, Nguyen Thanh Tung et ses complices ont créé et acheté une série de comptes bancaires au nom de sociétés et d'individus « fantômes » à travers le pays, ont effectué de nombreux transferts aller-retour et se sont connectés avec des sujets nationaux et étrangers pour blanchir de l'argent par le biais de transactions bancaires et de l'achat et de la vente de biens.

Français Le 26 juin 2025, le Département de la police criminelle a simultanément déployé des équipes de reconnaissance et a arrêté avec succès les individus du réseau. À ce jour, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa a rendu une décision de poursuivre et de détenir temporairement 7 meneurs et liens importants, dont : Nguyen Thanh Tung (né en 1989, résidant dans le village de Thanh Xuan, commune de Quang Chinh, province de Thanh Hoa) pour les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens » et de « blanchiment d'argent » ; Huynh Tan Trong (né en 1996, résidant dans le hameau 7, commune de Dai Hai, ville de Can Tho) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens » ; Le Tan Sang (né en 1994, résidant au 334 Pham Van Hai, quartier de Tan Son Nhat, ville de Ho Chi Minh) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens » ; Nguyen Tien Dung (né en 2000, domicilié au groupe 12B, zone 8, quartier de Vang Danh, province de Quang Ninh) pour « appropriation frauduleuse de biens » ; Ngo Van Thang (né en 2002, domicilié au village d'An Bien 2, quartier de Hoanh Bo, province de Quang Ninh) pour « appropriation frauduleuse de biens » ; Nguyen Van Hoa (né en 1999, domicilié au quartier de Toan Thang, quartier de Sam Son, province de Thanh Hoa) pour « blanchiment d'argent » et Nguyen Quang Truong (né en 1993, domicilié au 32 Hang Mam, quartier de Hoan Kiem, ville de Hanoï) pour « blanchiment d'argent ». Actuellement, le département de police criminelle de la police provinciale de Thanh Hoa poursuit ses investigations, approfondit l'affaire et arrête les personnes restantes pour les soumettre à une procédure judiciaire rigoureuse.

Le démantèlement réussi d'un réseau criminel high-tech d'une ampleur particulièrement importante, dirigé par Nguyen Thanh Tung, témoigne de la détermination et des efforts de la police de Thanh Hoa dans la lutte contre la criminalité « anonyme » dans le cyberespace. C'est également un avertissement à la population, en particulier aux femmes au foyer et à celles qui cherchent un complément de travail en ligne : soyez vigilants face aux offres d'emploi « facile et bien rémunéré », afin d'éviter d'être exploités, escroqués et dépossédés de leurs biens par les cybercriminels.