La police de Nghe An a démantelé un réseau transnational de fraude à l'« investissement en monnaie virtuelle » qui s'était approprié des actifs.

Récemment, des criminels ont profité du cyberespace pour commettre des fraudes et des appropriations de biens de manière complexe ; notamment des Vietnamiens qui s'allient à des gangs criminels professionnels étrangers basés dans les pays de l'ASEAN pour commettre des fraudes et des appropriations de biens.

Face à cette situation, le département provincial de police a ordonné aux unités et aux localités d'utiliser de manière proactive des mesures professionnelles synchronisées pour lutter contre la situation.

Lors de la vérification, les services de police ont déterminé que dans la zone économique du « Triangle d'or » de la province de Bokeo, au Laos, existait un groupe criminel dirigé par des étrangers, établi et opérant sous la forme d'une société, spécialisé dans le recrutement de Laotiens et de Vietnamiens (dont un certain nombre résidant dans les districts de Con Cuong et Tuong Duong) pour commettre des fraudes et des appropriations de biens appartenant à des Vietnamiens dans le pays.

En conséquence, les sujets de ce groupe ont été formés et encadrés pour utiliser un « scénario de fraude » avec des victimes vietnamiennes en 4 étapes.

Tout d'abord, les escrocs ont créé de faux comptes sur les réseaux sociaux au nom de nombreuses personnes, partageant de nombreuses photos de vies de célibataires aisés, dans lesquelles ils ont inséré de nombreuses photos de revenus obtenus grâce à des investissements via l'application « Biconomynft » (il s'agit d'une fausse application d'échange de monnaie virtuelle créée par les sujets eux-mêmes et contrôlée selon leurs souhaits).

Ensuite, les escrocs choisissent des « proies » potentielles, leur envoient des demandes d'amis, des messages, créent des liens amoureux et organisent des rencontres en ligne. Après un certain temps, ils trouvent des moyens d'appeler leurs victimes et de les inciter à investir de l'argent dans l'application « Biconomynft ».

Une fois que la victime leur fait confiance ou qu'une relation amoureuse se noue entre eux, les individus malveillants lui donnent des instructions précises sur l'installation et l'utilisation de l'application, la création d'un compte et l'investissement dans l'achat et la vente de cryptomonnaies. Afin d'instaurer un climat de confiance, ils lui transfèrent d'abord une somme d'argent correspondant aux gains réalisés grâce à la hausse de la valeur de la monnaie virtuelle.

Enfin, lorsque les victimes ont investi une certaine somme d'argent, les auteurs de ces agissements bloquent le compte pour de nombreuses raisons afin de s'approprier les biens des victimes.

Pour éradiquer ce réseau de fraude transnationale, sous la direction de la police provinciale de Nghe An, le département de police criminelle de la police provinciale et la police du district de Con Cuong ont conjointement présidé et coordonné avec les unités et localités concernées la mise en place d'un projet spécial pour le combattre.

Au cours de l'enquête, les autorités ont précisé que Vi Van Linh (née en 2003) et Kha Van Uc (née en 2002), toutes deux résidant dans le district de Con Cuong, étaient les deux sujets directement impliqués dans le réseau de fraude susmentionné.

En septembre 2023, Vi Van Linh s'est donc rendu au Laos et a rejoint le groupe criminel susmentionné afin de commettre des escroqueries et des détournements de biens. Jusqu'en février 2024, Linh a utilisé les comptes Zalo « Phuong Quynh » et Facebook « Pham Quynh Chau » pour entrer en contact avec un homme résidant à Bao Loc, dans la province de Lam Dong, et nouer une relation amoureuse avec lui. Jouant sur les sentiments et l'appât du gain, Linh a incité sa victime à investir dans « Biconomynft », lui soutirant ainsi plus de 17,6 milliards de VND. De son côté, Kha Van Uc a escroqué le même homme, lui dérobant plus d'un milliard de VND.

À partir des documents et des preuves recueillis, l'Agence de police d'enquête a ouvert une procédure pénale et a poursuivi Kha Van Uc et Vi Van Linh pour le crime de « détournement de biens ».

Dans le cadre de l'expansion du projet, sous la direction des responsables de la police provinciale de Nghe An, le département de police criminelle et la police du district de Con Cuong ont coordonné leurs actions avec les unités compétentes pour arrêter, poursuivre et détenir trois autres individus pour le crime de « détournement de biens », à savoir : Loc Van Tao (né en 2001) ; Luong Van Hien (né en 2001), tous deux résidant dans le district de Tuong Duong et Vi Thi Le (née en 2002), résidant dans le district de Con Cuong.

Le projet fait actuellement l'objet d'études et d'expansion.