La police de Nghe An a démantelé un réseau de fraude à l'investissement en monnaie virtuelle qui s'appropriait des actifs au-delà des frontières.

Récemment, des criminels ont profité du cyberespace pour commettre des fraudes et s’approprier des biens de manière complexe ; en particulier des Vietnamiens qui s’associent à des gangs criminels professionnels étrangers basés dans les pays de l’ASEAN pour commettre des fraudes et s’approprier des biens.

Face à cette situation, la Direction Provinciale de la Police a ordonné aux unités et aux localités d'utiliser de manière proactive et synchrone des mesures professionnelles pour combattre la situation.

Lors de la vérification, l'agence de police a déterminé que dans la zone économique du « Triangle d'or » dans la province de Bokeo, en RDP lao, il y avait un groupe criminel dirigé par des étrangers, établi et opérant sous la forme d'une société, spécialisée dans l'attraction et le recrutement de Lao et de Vietnamiens (y compris certains résidant dans les districts de Con Cuong et Tuong Duong) pour commettre des fraudes et s'approprier les biens des Vietnamiens dans le pays.

En conséquence, les sujets de ce groupe ont été formés et coachés pour utiliser un « scénario de fraude » avec des victimes vietnamiennes en 4 étapes.

Tout d'abord, les escrocs ont créé de « faux » comptes de médias sociaux de nombreuses personnes, partageant de nombreuses images de vies célibataires et riches, dans lesquelles ils ont inclus de nombreuses images de revenus obtenus en participant à des investissements via l'application « Biconomynft » (il s'agit d'une fausse application d'échange de monnaie virtuelle créée par les sujets eux-mêmes et contrôlée selon leurs souhaits).

Ensuite, les escrocs sélectionnent des « proies » appropriées, puis envoient des demandes d'amitié, discutent, créent des relations amoureuses et organisent des rencontres en ligne. Après un certain temps de conversation, les sujets trouvent des moyens d'appeler leurs victimes et de les inciter à investir dans l'application « Biconomynft ».

Une fois que la victime a confiance en elle ou s'est engagée dans une relation amoureuse, les sujets lui donneront des instructions précises sur l'installation, l'utilisation de l'application, la création d'un compte et la participation à l'investissement en cryptomonnaies. Afin d'instaurer la confiance, les sujets lui transféreront d'abord une certaine somme d'argent correspondant aux bénéfices générés par la hausse de la valeur de la monnaie virtuelle.

Enfin, lorsque les victimes ont investi une certaine somme d'argent, les sujets gèleront le compte pour de nombreuses raisons afin de s'approprier les actifs des victimes.

Pour éradiquer ce réseau de fraude transnationale, sous la direction de la police provinciale de Nghe An, le département de police criminelle de la police provinciale et la police du district de Con Cuong ont conjointement présidé et coordonné avec les unités et localités concernées pour établir un projet spécial pour le combattre.

Au cours de l'enquête, les autorités ont précisé que Vi Van Linh (né en 2003) et Kha Van Uc (né en 2002), tous deux résidant dans le district de Con Cuong, étaient les deux sujets directement impliqués dans le réseau de fraude susmentionné.

En septembre 2023, Vi Van Linh s'est rendu au Laos et a rejoint le groupe criminel susmentionné pour commettre des fraudes et s'approprier des biens. Jusqu'en février 2024, Linh a utilisé le compte Zalo « Phuong Quynh » et le compte Facebook « Pham Quynh Chau » pour envoyer des SMS, faire connaissance et nouer une relation amoureuse avec un homme résidant à Bao Loc, dans la province de Lam Dong. Usant de stratagèmes trompeurs et de l'incitation à investir dans des monnaies virtuelles, Linh a incité sa victime à investir dans « Biconomynft », puis l'a escroquée de plus de 17,6 milliards de dongs. Toujours par le même procédé, Kha Van Uc a continué d'escroquer et de s'approprier plus d'un milliard de dongs.

À partir des documents et des preuves recueillis, l'Agence de police d'enquête a ouvert une enquête pénale et poursuivi Kha Van Uc et Vi Van Linh pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Au cours du processus d'expansion du projet, sous la direction des dirigeants de la police provinciale de Nghe An, le département de police criminelle et la police du district de Con Cuong se sont coordonnés avec les unités compétentes pour arrêter, poursuivre et détenir 3 autres sujets pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens », notamment : Loc Van Tao (né en 2001) ; Luong Van Hien (né en 2001), tous deux résidant dans le district de Tuong Duong et Vi Thi Le (né en 2002), résidant dans le district de Con Cuong.

Le projet est actuellement en cours d’étude et d’élargissement.