En investissant dans la monnaie virtuelle, un homme a été escroqué de plus de 2 milliards de VND

La police de la ville de Hanoi a déclaré que récemment, les unités fonctionnelles de l'industrie ont mis en garde contre les astuces frauduleuses lors de la participation à l'investissement en monnaie virtuelle.

Les investisseurs présentent souvent ce projet comme un investissement à taux d'intérêt élevés. Au début, en investissant dans les monnaies virtuelles, les investisseurs réalisent des bénéfices et sont encouragés à déposer davantage d'argent. Par la suite, ils recommandent aux investisseurs de continuer à déposer davantage d'argent et d'interdire les retraits.

Récent,Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies,La police de la ville de Hanoi a reçu une plainte d'une victime concernant l'appropriation de plus de 2 milliards de VND lors d'un investissement dans une monnaie virtuelle telle que Bitcoin.

Selon cette victime, grâce à l'aide d'un vieil ami, en seulement 2 jours, la victime a déposé de l'argent dans le système ACO et a gagné 226 000 USD.

Lorsqu'ils ont voulu retirer de l'argent, les victimes ont été invitées à déposer davantage, invoquant des raisons telles que : dépôt d'argent de vérification, mise à niveau de compte VIP, risque de sécurité… mais, au final, l'argent n'a toujours pas été retiré. Au total, les victimes ont effectué 15 transactions et perdu plus de 2 milliards de VND.

Afin de prévenir la fraude, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies de la police municipale de Hanoï recommande la vigilance lors d'investissements financiers via des applications ou des plateformes de négociation internationales proposant des taux d'intérêt élevés, afin de se protéger des risques d'escroquerie et d'éviter de tomber dans le piège financier. En cas de fraude, il est impératif de contacter la police afin de la résoudre rapidement et conformément à la réglementation.

Selon la plainte déposée auprès de l'agence de presse, un investisseur du nom de NXT (habitant dans le district de Hoang Mai, à Hanoi) a déclaré qu'en raison de sa crédulité, M. NXT avait été escroqué et s'était fait approprier un montant total de plus de 1,2 milliard de VND.

Plus précisément, début juin 2022, M. NXT a été piégé par NNP au moyen de stratagèmes sophistiqués. Il s'est d'abord fait des amis sur Zalo et Telegram, a demandé son numéro de téléphone pour partager des investissements, a utilisé des mots gentils, s'est vanté d'avoir réussi, d'avoir gagné beaucoup d'argent et a acheté de nombreuses maisons pour satisfaire les investisseurs.

NNP a demandé à M. NXT de transférer des VND sur son compte de secrétaire pour acheter 100 $. NNP a ensuite organisé la lecture des ordres de trading sur Polkswallet.com à 2 h, 4 h, 8 h et 10 h.

Au début, l'expérience semblait rentable. Une fois le moment venu, NNP a exploité la cupidité de NXT en lui envoyant des SMS et en l'appelant à plusieurs reprises pour lui demander de verser davantage d'argent sur son compte.

Lorsque M. NXT a emprunté une importante somme d'argent et l'a déposée sur le compte, NNP a demandé à être le fiduciaire pour partager l'argent selon un accord de 30 % et 70 %. M. NXT a fait confiance à NNP et à son équipe et a confié le compte.

Lorsqu'il a vu que son compte générait beaucoup de bénéfices, M. NXT a voulu retirer de l'argent, mais NNP lui a demandé de payer 10 % d'impôt sur la valeur du compte, puis l'argent qu'il souhaitait retirer serait transféré sur le compte bancaire de M. NXT.

M. NXT a accepté de payer la totalité des 10 % (environ 300 millions de VND), mais NNP est intervenu dans le système, a signalé une erreur et a donné de nombreuses raisons pour expliquer pourquoi M. NXT ne pouvait pas retirer d'argent.

Après cela, M. NXT a suivi les conseils de NNP et a emprunté de l'argent à ses proches pour rembourser 10 % d'impôt (300 millions de VND) afin de pouvoir retirer le capital et les intérêts, soit plusieurs milliards de VND. Mais peu après avoir payé 300 millions de VND pour la deuxième fois (soit un total de 600 millions de VND), M. NXT n'a toujours pas vu l'argent sur son compte personnel. NNP a bloqué son numéro de téléphone et il était injoignable sur les réseaux sociaux Zalo et Telegram.

Notamment, selon la déclaration de M. NXT, sur la base de la carte d'identité de citoyen du NNP, il s'est rendu dans la localité du NNP pour demander à la police de vérifier et on lui a dit qu'il s'agissait d'une fausse carte d'identité de citoyen, le NNP n'avait pas de résidence permanente à l'adresse indiquée sur cette carte d'identité de citoyen...

M. NXT a déclaré qu'il avait préparé une plainte à envoyer au département de police de la ville de Hanoi, demandant une vérification et des éclaircissements sur le comportement frauduleux et l'appropriation de biens de NNP afin de le traiter de manière pénale conformément à la loi.