Un homme s'est fait escroquer de plus de 2 milliards de VND en investissant dans des cryptomonnaies.

La police de la ville de Hanoï a déclaré que récemment, les unités fonctionnelles du secteur ont mis en garde contre les pratiques frauduleuses lors de la participation à des investissements en monnaie virtuelle.

Les personnes qui les promeuvent présentent souvent ce projet comme offrant des taux d'intérêt élevés. Au début, les investisseurs réalisent des profits en investissant dans des cryptomonnaies et sont incités à déposer davantage d'argent. Ensuite, elles leur conseillent de continuer à déposer de l'argent, puis leur interdisent tout retrait afin de s'approprier les fonds.

Récent,Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie,La police de la ville de Hanoï a reçu la plainte d'une victime concernant le détournement de plus de 2 milliards de dongs lors d'investissements dans des monnaies virtuelles telles que le Bitcoin.

Selon cette victime, grâce à l'intermédiaire d'un vieil ami, elle a déposé de l'argent dans le système ACO en seulement deux jours et a gagné 226 000 USD.

Lorsqu'ils souhaitaient retirer de l'argent, les escrocs demandaient aux victimes de déposer davantage de fonds sous divers prétextes : vérification d'identité, passage à un compte VIP supérieur, mise à niveau vers une réserve d'argent… mais en réalité, l'argent n'était jamais retiré. Au total, les victimes ont effectué 15 transactions et perdu plus de 2 milliards de VND.

Afin de prévenir les fraudes, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police de Hanoï recommande la plus grande vigilance lors d'investissements financiers via des applications dédiées ou des plateformes de trading internationales affichant des taux d'intérêt élevés, en raison des risques d'escroquerie. Il est important de se protéger et d'éviter les pièges financiers. En cas de suspicion de fraude, il convient de contacter la police afin que l'affaire soit traitée conformément à la procédure.

Toujours selon la plainte déposée auprès de l'agence de presse, un investisseur nommé NXT (résidant dans le district de Hoang Mai, à Hanoï) a déclaré qu'en raison de sa crédulité, M. NXT avait été escroqué et s'était vu dérober un montant total de plus de 1,2 milliard de VND.

Plus précisément, début juin 2022, M. NXT a été piégé par NNP grâce à des stratagèmes sophistiqués. Dans un premier temps, NNP s'est fait des amis sur Zalo et Telegram, lui a demandé son numéro de téléphone pour lui proposer des investissements, a tenu des propos flatteurs, s'est vanté d'être une personne prospère, d'avoir gagné beaucoup d'argent et d'avoir acheté de nombreuses maisons pour impressionner les investisseurs.

NNP a demandé à M. NXT de transférer des VND sur le compte de sa secrétaire afin d'acheter 100 $. Ensuite, NNP a programmé la lecture des ordres de bourse sur Polkswallet.com à 2 h, 4 h, 8 h et 10 h.

Au départ, l'expérience semblait profitable. Mais lorsque le moment fut venu, NNP a profité de la cupidité de NXT, l'inondant de SMS et d'appels pour lui demander de verser davantage d'argent sur son compte.

Lorsque M. NXT a emprunté une somme importante et l'a déposée sur le compte, NNP a demandé à être le fiduciaire afin de partager l'argent selon l'accord de 30 % et 70 %. M. NXT a fait confiance à NNP et à son équipe et leur a confié la gestion du compte.

Lorsqu'il a constaté que son compte était très profitable, M. NXT a voulu retirer de l'argent, mais NNP exigeait qu'il paie une taxe de 10 % sur la valeur du compte avant que l'argent qu'il souhaitait retirer ne soit transféré sur le compte bancaire de M. NXT.

M. NXT a accepté de payer la totalité des 10 % (environ 300 millions de VND), mais NNP est intervenu dans le système, a signalé une erreur et a donné de nombreuses raisons pour expliquer pourquoi M. NXT ne pouvait pas retirer l'argent.

Suite à cela, M. NXT a suivi les conseils de NNP et a emprunté de l'argent à des proches pour rembourser 10 % d'impôts (300 millions de VND) afin de pouvoir retirer le capital et les intérêts, soit plusieurs milliards de VND. Cependant, même après avoir versé 300 millions de VND une seconde fois (soit un total de 600 millions de VND pour les deux paiements d'impôts), M. NXT n'avait toujours pas vu la somme apparaître sur son compte. NNP a bloqué son numéro de téléphone et il était injoignable sur les réseaux sociaux Zalo et Telegram.

Il est à noter que, selon la déclaration de M. NXT, se basant sur la carte d'identité de citoyen du NNP, il s'est rendu dans la localité du NNP pour demander à la police de vérifier et on lui a dit qu'il s'agissait d'une fausse carte d'identité, le NNP n'ayant pas de résidence permanente à l'adresse figurant sur cette carte d'identité...

M. NXT a déclaré avoir préparé une plainte à adresser au département de police de la ville de Hanoï, demandant la vérification et la clarification du comportement frauduleux et de l'appropriation de biens de NNP afin qu'ils soient traités pénalement conformément à la loi.