Un homme escroqué de plus de 2 milliards de dongs en investissant dans les cryptomonnaies.

La police de la ville de Hanoï a déclaré que, ces derniers temps, des unités fonctionnelles des forces de l'ordre ont mis en garde contre les escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies.

Ces escrocs présentent souvent cela comme un projet à fort potentiel de gains, promettant des profits initiaux et incitant les investisseurs à déposer davantage d'argent. Par la suite, ils les encouragent à investir encore plus, puis bloquent les retraits, les escroquant ainsi.

Récent,Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalitéLa police de la ville de Hanoï a reçu la plainte d'une victime qui affirme s'être fait voler plus de 2 milliards de dongs lors d'un investissement en bitcoins.

Selon la déclaration de la victime, grâce à l'intermédiaire d'un vieil ami, celle-ci a déposé de l'argent dans le système ACO Dold en seulement deux jours et a gagné 226 000 $.

Lors de ses tentatives de retrait, les escrocs ont demandé à la victime de déposer des fonds supplémentaires sous divers prétextes, tels que des frais de vérification, des mises à niveau de compte VIP et des frais liés aux risques de sécurité… mais finalement, l'argent n'a jamais été retiré. Au total, la victime a effectué 15 transactions et perdu plus de 2 milliards de VND.

Afin de prévenir les fraudes, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police de Hanoï recommande aux citoyens de faire preuve de vigilance lors de leurs investissements financiers via des applications et des plateformes d'échange internationales proposant des taux d'intérêt élevés, car ces pratiques présentent un risque potentiel d'escroquerie. Les citoyens sont invités à se protéger et à éviter de tomber dans des pièges financiers. En cas de suspicion de fraude, ils doivent contacter la police afin que les procédures soient résolues rapidement, conformément à la réglementation.

Selon une plainte déposée auprès de la presse, un investisseur nommé NXT (résidant dans le district de Hoang Mai, à Hanoï) a déclaré qu'en raison de sa crédulité, il avait été escroqué et avait perdu un total de plus de 1,2 milliard de VND.

Plus précisément, début juin 2022, NXT a été piégé par NNP grâce à des méthodes sophistiquées. NNP a d'abord noué une relation d'amitié avec lui sur Zalo et Telegram, lui a demandé son numéro de téléphone, lui a partagé des informations sur ses investissements et a employé des propos flatteurs, se vantant d'être une personne prospère ayant gagné beaucoup d'argent et acquis de nombreuses propriétés afin de gagner sa confiance.

NNP a demandé à NXT de transférer des VND sur le compte de sa secrétaire afin d'acheter 100 $. Ensuite, NNP a organisé l'exécution des ordres de bourse sur Polkswallet.com à 14h, 16h, 8h et 10h.

Au départ, l'expérience semblait profitable, mais au moment opportun, NNP a exploité la cupidité de NXT, en lui envoyant des messages et en l'appelant à plusieurs reprises pour l'inciter à déposer davantage d'argent sur son compte.

Lorsque M. NXT a emprunté une somme importante et l'a déposée sur le compte, NNP a proposé d'agir en tant que fiduciaire, partageant les bénéfices selon un accord de 30 % et 70 %. M. NXT, faisant confiance à NNP, a remis le compte à NNP et à son équipe.

Lorsque NXT a constaté que son compte avait généré un profit important et a souhaité retirer l'argent, NNP lui a demandé de payer une taxe de 10 % sur la valeur du compte avant que le montant retiré ne soit transféré sur le compte bancaire de NXT.

M. NXT a accepté de payer la totalité des 10 % (environ 300 millions de VND), mais NNP a interféré avec le système, a signalé des erreurs et a donné diverses raisons pour expliquer pourquoi M. NXT ne pouvait pas retirer l'argent.

Par la suite, NXT a suivi les conseils de NNP et a emprunté de l'argent à des proches pour payer l'impôt de 10 % (300 millions de VND) afin de pouvoir retirer le capital et les intérêts, soit plusieurs milliards de VND. Cependant, même après avoir versé les 300 millions de VND suivants (soit un total de 600 millions de VND d'impôts), NXT n'a toujours pas reçu l'argent sur son compte personnel. NNP a bloqué son numéro de téléphone et ses comptes sur les réseaux sociaux (Zalo, Telegram), l'empêchant de le contacter.

Il est à noter que, selon la déclaration de M. NXT, se basant sur la carte d'identité de NNP, il s'est rendu dans la localité de NNP pour faire vérifier son authenticité par la police et a appris qu'il s'agissait d'une fausse carte d'identité ; NNP n'avait pas de résidence permanente à l'adresse indiquée sur cette carte...

M. NXT a déclaré avoir préparé une plainte à adresser à la police de la ville de Hanoï afin de demander la vérification et la clarification des activités frauduleuses et de l'appropriation de biens de NNP, pour qu'elle puisse être poursuivie pénalement conformément à la loi.

Linh Khanh