Une directrice détourne plus de 4,6 milliards de dongs des fonds de l'entreprise pour investir dans les cryptomonnaies.
Do Thi Ha Xuyen a retiré arbitrairement de l'argent des deux sociétés qu'elle était chargée de gérer pour l'investir dans l'immobilier et les cryptomonnaies, mais elle a tout perdu.
Le 5 mars, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a rendu une décision de poursuivre et de détenir temporairement Do Thi Ha Xuyen (36 ans, résidant dans le quartier de Hoa Xuan, district de Cam Le, Da Nang) pour enquête sur l'acte de « détournement de biens ».
Dans le même temps, la police a également perquisitionné le domicile de Xuyen, situé dans la chambre 1119 de l'immeuble FPT Plaza 2 (quartier de Hoa Hai, district de Ngu Hanh Son).
Les premières investigations ont révélé qu'en 2016, M. LEE HOON BOK (54 ans, de nationalité sud-coréenne) souhaitait investir dans les affaires au Vietnam, il a donc contacté Xuyen pour l'aider dans les procédures de création de deux sociétés.
Plus précisément, dans KSTC VINA Trading and Services Co., Ltd. (ci-après dénommée KSTC Company), dont le capital social est de 2 milliards de VND, M. LEE a accepté que Xuyen soit le propriétaire et le représentant légal avec le titre de directeur.
En ce qui concerne KESAN TEX-CHEM Vietnam Co., Ltd. (ci-après dénommée la société KESAN), dont le capital social s'élève à 2,2 milliards de VND, M. LEE en est le représentant légal et porte le titre de directeur général.
Les deux entreprises sont enregistrées à l'adresse de leur entreprise dans l'immeuble situé rue Han Thuyen (quartier Hoa Cuong Bac, district de Hai Chau, ville de Da Nang).
Après la création des deux sociétés, et compte tenu de ses absences fréquentes au Vietnam, M. Lee a signé une décision additionnelle nommant Do Thi Ha Xuyen directrice générale de la société KESAN. Conformément à ses fonctions, Mme Xuyen était habilitée à signer des documents de transaction avec les banques, les douanes et autres autorités compétentes.
Afin de faciliter les opérations commerciales, les 1er et 6 novembre 2019, Xuyen a ouvert deux comptes de paiement pour deux sociétés dans une succursale bancaire de Da Nang et a été autorisé à effectuer des transactions bancaires au nom de M. LEE.
Chaque semaine et chaque mois, Xuyen devait envoyer par courriel à M. LEE des rapports de dépenses en coréen et des relevés de compte bancaire en vietnamien.
De septembre 2020 à mai 2023, remarquant que M. LEE ne faisait pas attention à la gestion de son argent, Xuyen a retiré à plusieurs reprises de l'argent des deux comptes sans autorisation pour l'utiliser à des investissements personnels, des affaires immobilières, des cryptomonnaies, etc.
Les activités d'investissement de Xuyen ont engendré des pertes, provoquant un déficit dans les deux sociétés. Afin de dissimuler ses agissements, Xuyen a eu recours à diverses manœuvres frauduleuses pour tromper M. Lee lors de la remise de ses rapports hebdomadaires. Elle a notamment ajusté les soldes de trésorerie et de comptes, et modifié les chiffres des transactions sur les relevés bancaires pour les faire correspondre aux montants déclarés. Au moment de la découverte des faits, le montant total détourné par Xuyen au détriment des deux sociétés s'élevait à plus de 4,6 milliards de VND.
Le département de police économique mène actuellement une enquête approfondie sur cette affaire.
