Une directrice retire plus de 4,6 milliards de VND de l'entreprise pour investir dans la monnaie virtuelle
Do Thi Ha Xuyen a retiré arbitrairement de l'argent de deux sociétés qu'elle était chargée de gérer pour investir dans l'immobilier et la monnaie virtuelle, mais a tout perdu.
Le 5 mars, le département de la police économique de la police de la ville de Da Nang a rendu une décision de poursuivre et de détenir temporairement Do Thi Ha Xuyen (36 ans, résidant dans le quartier de Hoa Xuan, district de Cam Le, Da Nang) pour enquêter sur l'acte de « détournement de biens ».
Dans le même temps, la police a également perquisitionné la résidence de Xuyen dans la chambre 1119 de l'immeuble FPT Plaza2 (quartier Hoa Hai, district de Ngu Hanh Son).
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé qu'en 2016, M. LEE HOON BOK (54 ans, nationalité coréenne) souhaitait investir dans une entreprise au Vietnam, il a donc demandé à Xuyen de l'aider dans les démarches pour créer 2 sociétés.
Dans laquelle, KSTC VINA Trading and Service Company Limited (en abrégé KSTC Company), avec un capital social de 2 milliards de VND, M. LEE a accepté de laisser Xuyen être le propriétaire et le représentant légal avec le titre de directeur.
Quant à KESAN TEX-CHEM Vietnam Company Limited (en abrégé KESAN Company), avec un capital social de 2,2 milliards de VND, M. LEE est le représentant légal avec le titre de directeur général.
Les deux entreprises ci-dessus ont enregistré leurs adresses commerciales dans un bâtiment de la rue Han Thuyen (quartier Hoa Cuong Bac, district de Hai Chau, ville de Da Nang).
Après avoir créé deux sociétés, en raison de sa présence occasionnelle au Vietnam, M. LEE a signé une décision supplémentaire nommant Do Thi Ha Xuyen au poste de PDG adjointe de la société KESAN. Conformément aux missions qui lui sont confiées, Mme Xuyen est autorisée à signer des documents de transaction avec les banques, les douanes et les autorités locales.
Pour servir les activités commerciales, les 1er et 6 novembre 2019, Xuyen a ouvert 2 comptes de paiement de 2 sociétés dans une succursale bancaire à Da Nang et a été autorisé à effectuer des transactions bancaires au nom de M. LEE.
Chaque semaine et chaque mois, Xuyen devait envoyer des rapports de dépenses en coréen et des relevés bancaires en vietnamien par courrier électronique à M. LEE.
De septembre 2020 à mai 2023, réalisant que M. LEE ne prêtait pas attention à la gestion de l'argent, Xuyen a retiré à plusieurs reprises de l'argent de 2 comptes pour l'utiliser pour des investissements personnels, des affaires immobilières, de la monnaie virtuelle...
Au cours du processus d'investissement, Xuyen a subi des pertes, entraînant un déficit dans les comptes des deux sociétés susmentionnées. Pour dissimuler ses agissements, Xuyen a usé de stratagèmes pour tromper M. Lee à chaque rapport hebdomadaire, notamment en modifiant les liquidités et les fonds sur le compte, en modifiant les données de transaction sur le relevé bancaire afin qu'elles correspondent au montant déclaré chaque semaine… Au moment de la découverte, le montant total des fonds détournés par Xuyen auprès des deux sociétés dépassait 4,6 milliards de dongs.
Actuellement, le Département de la police économique élargit l’enquête sur cette affaire.
