En faillite pour avoir joué à de « l'argent virtuel », une femme escroque près de 7,5 milliards de VND

Dans l'après-midi du 17 janvier, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Ha Tinh vient de rendre une décision visant à poursuivre l'affaire, à poursuivre l'accusé et à émettre une ordonnance.détention provisoirecontre To Thi Vinh (également connue sous le nom de To Hoai Van, née en 1981, résidant à Hanoi) pour le délit d'« appropriation frauduleuse de biens » de près de 7,5 milliards de VND.

Auparavant, l'agence d'enquête avait reçu une pétition de Mme Nguyen Thi D. (résidant dans le district de Cam Xuyen, Ha Tinh) accusant To Thi Vinh de fraude et d'appropriation de près de 7,5 milliards de VND.

Au cours de l'enquête, la police a établi que Vinh avait vendu sa maison en septembre 2023 et quitté son domicile, communiquant principalement via les réseaux sociaux et un numéro de téléphone non officiel. Il avait ensuite loué une maison dans le district de Long Bien (Hanoï).

L'Agence de police d'enquête de la province de Ha Tinh s'est coordonnée avec la police du quartier de Viet Hung (district de Long Bien, Hanoi) pour convoquer To Thi Vinh pour travailler.

Devant l'agence d'enquête, Vinh a avoué qu'après avoir connu Mme Nguyen Thi D. pendant un certain temps, il savait que cette dernière était aisée financièrement. À cette époque, Vinh investissait dans de l'argent virtuel en ligne, ce qui l'avait endetté. Il avait alors eu l'idée de piéger Mme D. pour qu'elle investisse dans une entreprise afin de s'approprier de l'argent.

Pour faire croire à Mme D., Vinh a inventé une histoire selon laquelle il possédait de nombreux biens de valeur et était proche de « M. Cop » qui travaillait au Bureau du gouvernement ; « M. Cop » a demandé le projet de nivellement de l'aéroport de Long Thanh pour Vinh, en investissant du capital en achetant des camions pour transporter les matériaux nécessaires au nivellement de l'aéroport afin de gagner des bénéfices mensuels.

Après cela, Mme D. a transféré de l'argent pour « faire des affaires » avec Vinh. Afin de maintenir la confiance, Vinh transférait chaque semaine une petite somme d'argent, mentant sur le « profit » afin que Mme D. puisse lever davantage de fonds pour contribuer au capital de Vinh.

De plus, Vinh a également menti en disant qu'il connaissait M. « Long » qui travaillait à la douane afin qu'il puisse acheter des marchandises liquidées à l'agence des douanes à un prix bon marché pour les revendre à profit, puis a demandé à Mme D. de transférer l'argent de l'investissement à Vinh.

En utilisant les astuces ci-dessus, de mars à juin 2022, To Thi Vinh a fraudé et détourné près de 7,5 milliards de VND de Mme D.

Actuellement, la police continue d'enquêter et d'informer toutes les victimes dans l'affaire ci-dessus de contacter le département de police d'enquête de la province de Ha Tinh pour un traitement conformément à la réglementation.