Un groupe de personnes a falsifié des comptes bancaires pour frauder et a réalisé un profit illégal de 2,5 milliards de VND

En conséquence, grâce à l'enquête, la police provinciale de Nghe An a découvert un groupe de sujets qui ont profité des politiques des banques pour mettre en œuvre des programmes promotionnels afin d'offrir des bonus (bons) aux nouveaux clients et aux personnes qui les recommandent pour ouvrir des comptes de paiement en ligne des banques afin de s'approprier de l'argent.

Français Les individus, dont : Nguyen Tat Thang (né en 1988), Nguyen Minh Ha (né en 1992), Nguyen Van Tuan (né en 1990), tous résidant dans la commune de Tam Quang, district de Tuong Duong, province de Nghe An ; Le Van Thang, (né en 2000) et Phung Anh Tuan (né en 1990), tous résidant dans la province de Thua Thien Hue, ont commis des actes de fraude pour s'approprier des biens et falsifier et utiliser des documents d'agences et d'organisations. Dans lesquels Nguyen Tat Thang était le cerveau et les quatre autres individus ont aidé Thang à différentes étapes pour commettre le crime.

Plus précisément, les sujets ont utilisé de nombreuses applications de haute technologie pour créer de faux comptes bancaires, contourner le système de censure de la banque et ouvrir avec succès des comptes de paiement électronique dans le but de s'approprier des bons bancaires.

Après enquête et collecte de preuves, le 28 décembre 2023, la police a arrêté en urgence les cinq personnes susmentionnées. Les pièces saisies comprenaient : sept ordinateurs de bureau, deux ordinateurs portables, cinquante téléphones portables, deux mille cartes SIM vierges, deux mille fausses photos d'identité et de nombreuses données électroniques relatives aux agissements des personnes incriminées. Les premiers résultats de l'enquête ont révélé que les cinq personnes incriminées avaient falsifié plus de dix mille documents d'agences et d'organisations afin de créer des comptes bancaires et de s'enrichir illégalement de 2,5 milliards de dongs.

En élargissant l'enquête, le 5 janvier 2024, le Groupe de travail a arrêté deux autres personnes liées au réseau susmentionné : Hoang Thai Bao (né en 1996), résidant dans la commune de Phu Thuong, district de Vo Nhai, province de Thai Nguyen et Pham Do Anh Tuan (né en 1990), résidant dans le groupe 32, quartier de Tan Chinh, district de Thanh Khe, ville de Da Nang, pour avoir illégalement acheté, vendu et échangé plus de 2 000 comptes bancaires ouverts par des personnes du réseau.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An continue d'enquêter et de consolider les preuves pour combattre et traiter les sujets conformément à la loi.