Un groupe de personnes a falsifié des comptes bancaires pour escroquer et a empoché illégalement 2,5 milliards de VND.

En conséquence, grâce à l'enquête, la police provinciale de Nghe An a découvert un groupe de personnes qui ont profité des politiques des banques pour mettre en œuvre des programmes promotionnels afin d'offrir des bonus (bons) aux nouveaux clients et aux personnes qui recommandent l'ouverture de comptes de paiement en ligne auprès des banques pour détourner de l'argent.

Les personnes suivantes, à savoir : Nguyen Tat Thang (né en 1988), Nguyen Minh Ha (né en 1992), Nguyen Van Tuan (né en 1990), tous domiciliés dans la commune de Tam Quang, district de Tuong Duong, province de Nghệ An ; Le Van Thang (né en 2000) et Phung Anh Tuan (né en 1990), tous domiciliés dans la province de Thua Thiện Huệ, ont commis des actes de fraude visant à s’approprier des biens et à falsifier et utiliser des documents d’organismes et d’associations. Nguyen Tat Thang était le cerveau de l’opération, les quatre autres personnes l’ayant secondé à différentes étapes.

Plus précisément, les sujets ont utilisé de nombreuses applications de haute technologie pour créer de faux comptes bancaires, contourner le système de censure de la banque et ouvrir avec succès des comptes de paiement électronique dans le but de s'approprier des bons bancaires.

Après enquête et collecte de preuves, le 28 décembre 2023, la police a procédé à l'arrestation en urgence des cinq individus susmentionnés. Parmi les éléments saisis figuraient : sept ordinateurs de bureau, deux ordinateurs portables, cinquante téléphones portables, 2 000 cartes SIM vierges, 2 000 photos d'identité falsifiées et de nombreuses données électroniques relatives aux activités des suspects. Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'établir que les cinq individus avaient falsifié plus de 10 000 documents d'organismes et d'associations afin d'ouvrir des comptes bancaires et de détourner illégalement 2,5 milliards de dongs.

Élargissant l'enquête, le 5 janvier 2024, le Groupe de travail a arrêté deux autres personnes liées au réseau susmentionné : Hoang Thai Bao (né en 1996), résidant dans la commune de Phu Thuong, district de Vo Nhai, province de Thai Nguyen, et Pham Do Anh Tuan (né en 1990), résidant dans le groupe 32, quartier de Tan Chinh, district de Thanh Khe, ville de Da Nang, pour avoir illégalement acheté, vendu et échangé plus de 2 000 comptes bancaires ouverts par des personnes du réseau.

Actuellement, le département des enquêtes de la police de la province de Nghe An poursuit son enquête et rassemble les preuves afin de lutter contre les suspects et de les traiter conformément à la loi.