Un groupe de personnes a falsifié des comptes bancaires pour frauder et a illégalement gagné 2,5 milliards de VND.

En conséquence, grâce à l'enquête, la police provinciale de Nghe An a découvert un groupe de sujets qui ont profité des politiques des banques pour mettre en œuvre des programmes promotionnels afin d'offrir des bonus (bons) aux nouveaux clients et aux personnes qui se réfèrent pour ouvrir des comptes de paiement en ligne des banques pour s'approprier de l'argent.

Les suspects, dont Nguyen Tat Thang (né en 1988), Nguyen Minh Ha (né en 1992), Nguyen Van Tuan (né en 1990), tous résidant dans la commune de Tam Quang, district de Tuong Duong, province de Nghe An ; Le Van Thang (né en 2000) et Phung Anh Tuan (né en 1990), tous résidant dans la province de Thua Thien Hue, ont commis des actes de fraude visant à s'approprier des biens et à falsifier et utiliser des documents d'agences et d'organisations. Nguyen Tat Thang était le cerveau de l'affaire et les quatre autres suspects l'ont aidé à différentes étapes de la commission du crime.

Plus précisément, les sujets ont utilisé de nombreuses applications de haute technologie pour créer de faux comptes bancaires, contourner le système de censure de la banque et ouvrir avec succès des comptes de paiement électronique dans le but de s'approprier des bons bancaires.

Après enquête et collecte de preuves, le 28 décembre 2023, la police a procédé à l'arrestation d'urgence des cinq individus susmentionnés. Parmi les pièces à conviction saisies figuraient : sept ordinateurs de bureau, deux ordinateurs portables, cinquante téléphones portables, deux mille cartes SIM vierges, deux mille fausses photos d'identité et de nombreuses données électroniques relatives aux agissements des individus. Les premières conclusions de l'enquête ont révélé que les cinq individus avaient falsifié plus de dix mille documents d'agences et d'organisations afin de créer des comptes bancaires et de s'enrichir illégalement de 2,5 milliards de dongs.

Français En élargissant l'enquête, le 5 janvier 2024, le Groupe de travail a arrêté deux autres personnes liées au réseau susmentionné : Hoang Thai Bao (né en 1996), résidant dans la commune de Phu Thuong, district de Vo Nhai, province de Thai Nguyen et Pham Do Anh Tuan (né en 1990), résidant dans le groupe 32, quartier de Tan Chinh, district de Thanh Khe, ville de Da Nang, pour avoir illégalement acheté, vendu et échangé plus de 2 000 comptes bancaires ouverts par des personnes du réseau.

Actuellement, le département d'enquête de la police de la province de Nghe An continue d'enquêter et de consolider les preuves pour combattre et traiter les sujets conformément à la loi.