Quatre suspects arrêtés pour fraude et détournement de fonds.

Les personnes arrêtées pour fraude et détournement de biens sont Ha Thi Tam (née en 1988), résidant dans le quartier de Nghi Thu, ville de Cua Lo ; Le Sy Quang (née en 1988), résidant dans le quartier de Doi Cung, ville de Vinh ; Nguyen Thi Thuong (née en 1990), résidant dans la commune de Nghia Khanh, district de Nghia Dan ; et Vu Thi Lieu (née en 1990), résidant dans la commune de Tan Quang, district de Ninh Giang, province de Hai Duong.

Par conséquent, afin d'obtenir de l'argent pour leurs dépenses personnelles et d'investir dans des systèmes de marketing multiniveau via des plateformes d'échange de cryptomonnaies, des plateformes de change, etc., ces individus ont exploité leurs connaissances et fourni diverses fausses informations dans le but d'escroquer leurs victimes et de leur soutirer de l'argent.

De manière générale, entre octobre 2022 et octobre 2023, Vu Thi Lieu a fourni à plusieurs reprises de fausses informations concernant son besoin d'argent pour mener à bien les procédures et les processus liés à son travail.gestation pour autruiIl a aidé une femme résidant dans la province de Nghe An, escroquant ainsi la victime de plus de 560 millions de VND.

En utilisant un stratagème de sollicitation d'investissements immobiliers, Ha Thi Tam a escroqué à plusieurs reprises un homme résidant à Hanoï pour un montant de 1 milliard de dongs.

Un point commun aux affaires de fraude en ligne est la confiance que les victimes accordent aux escrocs. En réalité, beaucoup de gens sont naïfs, mal informés et avides d'argent facile, ce qui en fait des cibles faciles pour les cybercriminels. On a même constaté des cas d'escroqueries en ligne visant des fonctionnaires et des agents des forces de l'ordre. De plus, les victimes hésitent souvent à signaler les incidents par crainte de représailles familiales ou de honte.

Les citoyens doivent approfondir leurs connaissances des lois et des politiques en vigueur et suivre régulièrement les annonces des autorités concernant les méthodes et tactiques criminelles diffusées par les médias. Ils doivent se renseigner et vérifier soigneusement toute transaction financière avant de s'y engager et se méfier des investissements promettant des « rendements élevés ». Ils ne doivent ni prêter ni louer de documents personnels tels que cartes d'identité, livres de famille, cartes bancaires, ni accepter de virements bancaires ou de transferts d'argent de banques à des inconnus. En cas de suspicion d'activité frauduleuse impliquant un détournement de fonds, ils doivent en informer sans délai le poste de police le plus proche afin d'obtenir de l'aide et des conseils.