Sous couvert de services de conseil en études à l'étranger, un réseau de fraude a été mis en place pour détourner plus de 10 milliards de dongs afin d'envoyer illégalement des personnes à l'étranger.

Le 18 septembre, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès en première instance de 13 accusés pour avoir organisé la fuite d'autrui à l'étranger, falsifié des sceaux et utilisé de faux documents d'agences et d'organisations.

Les accusés poursuivis sont : Nguyen Thi Oanh (née en 1985), Bui Thi Anh Tuyet (née en 1984), Le Thi Huong (née en 1992), Nguyen Thi Ngoc (née en 1994), Vo Thi Huong (née en 1995), Nguyen Quang Tuyen (née en 1988), Nguyen Cong Anh (née en 1978), Bui Xuan Thanh (née 1996), Tran Thi Tuyet (née en 1986), tous résidant dans la province de Nghe An.

Les accusés Jeong Woo Hyun (né en 1974, de nationalité coréenne), Bui Van Manh (né en 1980, résidant à Ninh Binh), Bui Thi Thiem (née en 1990, résidant à Hai Duong), Pham Van Dan (né en 1988, résidant à Quang Binh).

Selon le dossier, la société par actions AHD International Cooperation a obtenu une licence commerciale du département de l'Éducation et de la Formation de Nghe An pour fournir des services de conseil en études à l'étranger ; elle n'a pas obtenu de licence de l'autorité compétente pour exploiter des services d'emploi ou des services d'envoi de personnes à l'étranger.

Cependant, Nguyen Thi Oanh et Bui Van Manh ont utilisé le nom de la société AHD pour coopérer et entrer en contact avec de nombreuses personnes à travers le pays, et Jeong Woo Hyun pour organiser l'envoi de Vietnamiens à l'étranger pour le tourisme, le commerce, les études... puis leur séjour illégal pour y travailler.

Après s'être mis d'accord sur la manière d'envoyer des personnes à l'étranger, les sujets ont demandé à Tuyet, Huong, Ngoc, Dan, Huong et Tai de faire de la publicité et de présenter des formes d'organisation pour envoyer des personnes travailler en Corée, en Malaisie et en Australie.

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre mai 2022 et décembre 2023, les personnes concernées avaient organisé à plusieurs reprises le travail illégal de 25 travailleurs en Corée du Sud, en Malaisie et en Australie.

Plus précisément, Oanh, Manh et Tuyet ont reçu les documents et près de 1,4 milliard de dongs de la part de quatre travailleurs, puis ont transféré près de 800 millions de dongs à Jeong Woo Hyun et Thiem afin d'organiser leur voyage en Corée en tant que touristes, leur permettant ainsi de rester illégalement pour y travailler. Cependant, n'ayant pu entrer en Corée, les travailleurs ont dû retourner au Vietnam.

De plus, Oanh et Manh ont également ordonné à leurs subordonnés de préparer des documents et des procédures pour 20 travailleurs, pour un montant total de plus de 8 milliards de VND, 25 500 USD et 4 000 AUD, afin d'organiser un voyage en Australie en passant par la Malaisie et le Sri Lanka pour étudier l'anglais et finaliser les formalités de sortie vers l'Australie, mais ils ont échoué.

L'agence d'enquête a également précisé que, pour organiser le départ de 20 personnes vers l'Australie, le couple Oanh et Manh a ordonné à leurs subordonnés de demander aux travailleurs de contacter les personnes du réseau afin de commander de faux documents à soumettre à l'entreprise et de préparer des documents de sortie.

Lors du procès, les accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. La première accusée, Nguyen Thi Oanh, a avoué avoir eu recours à de nombreuses manœuvres trompeuses pour organiser l'envoi illégal de personnes à l'étranger.

Les accusés ont reconnu que leurs actes étaient répréhensibles et ont demandé au tribunal d'envisager une réduction de leurs peines.

Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans l'affaire, le tribunal populaire a condamné Nguyen Thi Oanh à 8 ans de prison pour avoir incité d'autres personnes à fuir à l'étranger, et à 3 ans de prison pour avoir utilisé de faux documents d'agences et d'organisations ; la peine totale est de 11 ans de prison.

L'accusé Bui Van Manh a été condamné à 6 ans de prison pour avoir incité d'autres personnes à fuir à l'étranger, et à 3 ans de prison pour avoir utilisé de faux documents d'organisations ; la peine totale est de 9 ans de prison.

L'accusée Bui Thi Anh Tuyet a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir incité d'autres personnes à fuir à l'étranger, et à 3 ans de prison pour avoir utilisé de faux documents d'organisations ; la peine totale est de 8 ans de prison.

Les deux accusées Nguyen Thi Ngoc et Vo Thi Huong ont chacune été condamnées à 30 mois de prison ; l'accusée Le Thi Huong a été condamnée à 27 mois de prison pour deux crimes.

Pour le crime d'avoir incité d'autres personnes à fuir à l'étranger, le tribunal a condamné l'accusé Jeong Woo Hyun à 18 mois de prison, Pham Van Dan à 18 mois de prison avec sursis et Bui Thi Thiem à 15 mois de prison avec sursis.

Pour le crime de falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations, le tribunal a condamné Nguyen Quang Tuyen à 30 mois de prison, Nguyen Cong Anh à 30 mois de prison, Bui Xuan Thanh à 24 mois de prison et Tran Thi Tuyet à 18 mois de prison avec sursis.