Sous couvert de conseil en études à l'étranger, un réseau de fraude a été mis en place pour escroquer plus de 10 milliards de VND afin d'envoyer illégalement des personnes à l'étranger.

Le 18 septembre, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès en première instance de 13 accusés accusés d'avoir organisé la fuite d'autres personnes à l'étranger, de falsifier des sceaux et d'utiliser de faux documents d'agences et d'organisations.

Les accusés poursuivis sont : Nguyen Thi Oanh (née en 1985), Bui Thi Anh Tuyet (née en 1984), Le Thi Huong (née en 1992), Nguyen Thi Ngoc (née en 1994), Vo Thi Huong (née en 1995), Nguyen Quang Tuyen (née en 1988), Nguyen Cong Anh (née en 1978), Bui Xuan Thanh (née 1996), Tran Thi Tuyet (née en 1986), tous résidant dans la province de Nghe An.

Prévenus Jeong Woo Hyun (né en 1974, nationalité coréenne), Bui Van Manh (né en 1980, résidant à Ninh Binh), Bui Thi Thiem (né en 1990, résidant à Hai Duong), Pham Van Dan (né en 1988, résidant à Quang Binh).

Selon le dossier, la société par actions de coopération internationale AHD a obtenu une licence commerciale du ministère de l'Éducation et de la Formation de Nghe An pour fournir des services de conseil en études à l'étranger ; elle n'a pas obtenu de licence de l'autorité compétente pour exploiter des services d'emploi ou des services d'envoi de personnes à l'étranger.

Cependant, Nguyen Thi Oanh et Bui Van Manh ont utilisé le nom de la société AHD pour coopérer et se connecter avec de nombreuses personnes à travers le pays et Jeong Woo Hyun pour organiser l'envoi de Vietnamiens à l'étranger pour le tourisme, le commerce, les études à l'étranger... puis rester illégalement pour travailler.

Après s'être mis d'accord sur la forme d'envoi des personnes à l'étranger, les sujets ont informé Tuyet, Huong, Ngoc, Dan, Huong et Tai de faire de la publicité et d'introduire des formes d'organisation pour envoyer des personnes travailler en Corée, en Malaisie et en Australie.

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre mai 2022 et décembre 2023, les personnes concernées avaient organisé à plusieurs reprises le travail illégal de 25 travailleurs en Corée du Sud, en Malaisie et en Australie.

Plus précisément, Oanh, Manh et Tuyet ont reçu les documents et près de 1,4 milliard de dongs de la part de quatre travailleurs, puis ont transféré près de 800 millions de dongs à Jeong Woo Hyun et Thiem pour organiser leur voyage touristique en Corée, puis leur séjour illégal pour y travailler. Cependant, faute d'entrée en Corée, les travailleurs ont dû retourner au Vietnam.

En outre, Oanh et Manh ont également ordonné à leurs subordonnés de préparer des documents et des procédures pour 20 travailleurs avec un montant total de plus de 8 milliards de VND, 25 500 USD et 4 000 AUD pour organiser un voyage en Australie en se rendant en Malaisie - Sri Lanka pour étudier l'anglais afin de compléter les procédures de sortie vers l'Australie, mais ont échoué.

L'agence d'enquête a également précisé que pour organiser le départ de 20 personnes en Australie, le couple Oanh et Manh a demandé à ses subordonnés d'ordonner aux travailleurs de contacter les sujets du réseau pour commander de faux documents à soumettre à l'entreprise et préparer les documents de sortie.

Lors du procès, les accusés ont reconnu les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Nguyen Thi Oanh, première accusée, a avoué avoir eu recours à de nombreuses ruses pour organiser l'envoi illégal de personnes à l'étranger.

Les accusés ont réalisé que leurs actes étaient répréhensibles et ont demandé au tribunal d’envisager une réduction de leur peine.

Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans l'affaire, le Tribunal populaire a condamné Nguyen Thi Oanh à 8 ans de prison pour avoir organisé la fuite d'autres personnes à l'étranger et à 3 ans de prison pour avoir utilisé de faux documents d'agences et d'organisations ; la peine totale est de 11 ans de prison.

L'accusé Bui Van Manh a été condamné à 6 ans de prison pour le crime d'organisation de la fuite à l'étranger, à 3 ans de prison pour le crime d'utilisation de faux documents d'organisations ; la peine totale est de 9 ans de prison.

L'accusée Bui Thi Anh Tuyet a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir organisé la fuite d'autres personnes à l'étranger et à 3 ans de prison pour avoir utilisé de faux documents d'organisations ; la peine totale est de 8 ans de prison.

Les deux accusés Nguyen Thi Ngoc et Vo Thi Huong ont chacun été condamnés à 30 mois de prison ; l'accusé Le Thi Huong a été condamné à 27 mois de prison pour deux crimes.

Pour le crime d'avoir organisé la fuite d'autres personnes à l'étranger, le tribunal a condamné l'accusé Jeong Woo Hyun à 18 mois de prison, Pham Van Dan à 18 mois de prison avec sursis et Bui Thi Thiem à 15 mois de prison avec sursis.

Pour le délit de falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations, le tribunal a condamné Nguyen Quang Tuyen à 30 mois de prison, Nguyen Cong Anh à 30 mois de prison, Bui Xuan Thanh à 24 mois de prison et Tran Thi Tuyet à 18 mois de prison avec sursis.