Une « fausse réalisatrice » escroque des gens pour les envoyer travailler à l'étranger et voyager à bas prix, avec un taux de réussite élevé.

Astuce«prix bas, taux de réussite élevé"

Tran Thi Hang Nga (41 ans), résidant dans la commune de Dien Chau (ancienne commune de Dien Ngoc), province de Nghe An, est titulaire d'un diplôme d'études secondaires. Depuis 2021, en raison de pertes commerciales et de la pression de l'endettement, Nga a eu l'idée de frauder et de s'approprier des biens en promettant d'envoyer des gens travailler à l'étranger.

Pour légitimer la fraude, Tran Thi Hang Nga a créé une société à Hanoï, dont elle était la directrice. En réalité, il s'agissait d'un simple bureau loué à l'heure, avec un seul ensemble de bureaux et de chaises, sans ordinateurs, imprimantes, documents et sans employés.

Bien que l'entreprise n'ait pas pour mission ni obligation d'envoyer des personnes travailler, voyager ou étudier à l'étranger, cette personne a néanmoins fourni des informations selon lesquelles elle avait réussi à envoyer de nombreux travailleurs à l'étranger. Après avoir reçu les documents de la victime, Nga a transmis des documents et une partie de l'argent à trois autres personnes pour organiser des prises d'empreintes digitales, des entretiens avec des ambassades étrangères et réserver des billets d'avion.

Après la prise d'empreintes digitales des travailleurs et leur entretien pour l'obtention d'un visa, Nga a mis en ligne le contrat de travail et la photo du visa, puis a demandé à quelqu'un de les rectifier pour qu'ils correspondent à leur identité. De plus, Nga a falsifié les informations figurant sur les billets d'avion afin d'inspirer confiance aux victimes et de les inciter à continuer à déposer de l'argent. Cependant, après avoir reçu l'argent, Nga n'a effectué aucune procédure, l'utilisant pour régler ses dettes et ses dépenses personnelles.

S'endetter à cause du rêve de partir à l'étranger

Parmi les victimes de l'escroquerie de Tran Thi Hang Nga figurait M. Nguyen Nhu G. (Nghe An). En 2022, M. G. souhaitait se rendre en Corée et a donc déposé sa demande auprès d'une entreprise. On l'a alors informé que sa demande avait été transmise à Nga pour traitement. Nga a contacté G. et lui a demandé une copie de sa carte d'identité et un bulletin de salaire des trois derniers mois. Fin 2022, l'ambassade de Corée lui a envoyé un message l'informant que sa demande était rejetée et qu'il ne lui serait pas accordé de visa.

Début septembre 2023, M. G. a continué à contacter Nga pour effectuer les démarches nécessaires pour se rendre en Corée. Pour gagner la confiance de la victime, Nga l'a informé qu'à cette époque, les demandes de visa touristique coréen étaient faciles à approuver et lui a demandé de fournir certains documents pour obtenir un visa. Après plusieurs échanges, Nga a demandé à plusieurs reprises à M. G. de déposer de l'argent. Faisant confiance à M. G., celui-ci lui a transféré 300 millions de VND à plusieurs reprises.

Cependant, le jour du vol prévu pour l'étranger, Nga a coupé les ponts avec M. G. Au bout d'un moment, Nga a répondu qu'en raison de problèmes, elle ne pouvait pas prendre l'avion et a continué à faire des promesses. Après une longue attente, sans succès, M. G. a décidé d'annuler le voyage et a demandé à Nga de lui rembourser l'argent. Cependant, après que la victime a réclamé à plusieurs reprises le remboursement, la directrice a restitué un million de VND à M. G.

En utilisant des astuces similaires, Tran Thi Hang Nga a habilement piégé des travailleurs. La victime était cette fois M. Nguyen Cong T. (résidant dans la commune de Quynh Luu). Souhaitant se rendre au Canada pour travailler, M. T. a contacté Nga, par le biais de ses relations sociales, début mai 2023, pour l'aider dans ses démarches. Nga a proposé un coût de près de 600 millions de VND, s'engageant à quitter le pays après deux mois, à signer un contrat de deux ans et à travailler dans l'agriculture.

Le 12 juin 2023, Nga a envoyé une photo retouchée du visa à M. T. via Zalo et lui a demandé de payer 400 millions de VND. Croyant que le visa était authentique, sa famille a transféré l'argent à Nga. Par la suite, Nga a continué à envoyer la photo d'un faux billet d'avion pour demander à M. T. de lui verser 46 millions de VND.

Début juillet 2023, Nga a prétexté un billet d'avion défectueux et un retard de vol pour continuer à « extorquer » de l'argent à la victime. Prétextant que le dossier présentait des problèmes et devait être refait, Nga a demandé à M. T. de lui verser 350 millions de VND supplémentaires pour déposer ses économies et justifier de sa situation financière. Lui faisant confiance, M. T. a transféré près de 800 millions de VND à Nga. Cependant, après une période d'attente infructueuse, M. T. a découvert qu'il avait été escroqué et a demandé à Nga de lui restituer le dossier et l'argent. La directrice est alors entrée dans la clandestinité.

L'agence d'enquête a déterminé que Tran Thi Hang Nga avait escroqué et détourné les biens de 14 victimes et de leurs proches afin de permettre à 242 personnes de partir travailler, étudier ou voyager à l'étranger, notamment en Corée, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, pour un montant total de plus de 19,5 milliards de dongs. Parmi les victimes, celle qui a été la plus escroquée a perdu près de 6 milliards de dongs.

De nombreuses victimes présentes au procès de Tran Thi Hang Nga pour fraude et appropriation de biens ont été attristées d'avoir cru aux promesses de la fausse directrice. Elles ont expliqué avoir dû emprunter de l'argent et de l'or pour payer Nga, rêvant de partir à l'étranger et d'améliorer les finances de leur famille. Cependant, Nga a eu le courage de les escroquer, ce qui a conduit nombre d'entre elles à s'endetter.

Fraude de dizaines de milliards pour payer la dette, la beauté

À la barre des témoins lors du procès en première instance, l'accusée a reconnu son crime. Concernant le mobile du crime, elle a déclaré que, suite à des pertes commerciales et à son incapacité à payer ses dettes, elle avait monté l'escroquerie décrite dans l'acte d'accusation. Après avoir été profondément impliquée dans l'escroquerie pendant un certain temps, l'accusée n'a pu s'arrêter avant son arrestation.

Interrogée par le tribunal sur les près de 20 milliards de dongs spoliés par l'accusée auprès des victimes, Nga a déclaré les avoir utilisés pour régler des dettes et couvrir des dépenses personnelles. Elle a également affirmé avoir utilisé une partie de cette somme pour se faire soigner.

Le témoignage de l'accusé a suscité l'indignation de nombreuses victimes assises en contrebas. De nombreuses familles ont dû emprunter de l'argent partout pour envoyer de l'argent, comme l'accusé l'avait demandé. Pourtant, Nga a utilisé cet argent pour subvenir à ses besoins, ses dépenses et ses soins personnels. Elles ont donc demandé à l'accusé de lui restituer cet argent.

Cependant, l'accusé a déclaré au tribunal qu'il était actuellement incapable de payer ses dettes. Après son arrestation, ses quatre jeunes enfants ont dû compter sur des proches pour s'occuper d'eux, et la vie était difficile. En évoquant ses enfants, l'accusé a fondu en larmes, a présenté ses excuses aux victimes et a demandé au tribunal d'envisager une réduction de peine.

À l'issue du procès, les juges ont conclu que les agissements de l'accusé étaient dangereux pour la société. L'accusé avait fourni des informations fausses et mensongères sur sa capacité à envoyer des personnes à l'étranger pour travailler et faire du tourisme, afin que la victime puisse transférer de l'argent. Ses agissements ont porté atteinte aux droits de propriété d'autrui, protégés par la loi, affectant gravement la sécurité, l'ordre et la vie des personnes. Une peine sévère était donc nécessaire pour dissuader et sensibiliser l'accusé.

Après avoir examiné l'affaire dans son ensemble, le tribunal a condamné Tran Thi Hang Nga à 18 ans de prison pour fraude et appropriation de biens. Concernant le volet civil, le tribunal a ordonné au défendeur de restituer l'argent aux victimes.

Le procès s'est conclu par un verdict en faveur de l'accusé, mais les victimes sont reparties avec de nombreuses inquiétudes. Car les centaines de millions, voire les milliards de dongs qu'elles ont versés à l'accusé, elles ignorent quand elles les récupéreront.