Une fausse réalisatrice escroque des personnes en leur faisant miroiter un travail à l'étranger et des voyages à bas prix, avec un taux de réussite élevé.

Astuce«Prix ​​bas, taux de réussite élevé"

Tran Thi Hang Nga (41 ans), résidant dans la commune de Dien Chau (anciennement commune de Dien Ngoc), dans la province de Nghệ An, est titulaire d'un diplôme d'études secondaires. Depuis 2021, en raison de pertes financières et d'un endettement important, elle envisage de commettre une escroquerie et de s'approprier des biens en promettant d'envoyer des personnes travailler à l'étranger.

Pour légitimer la fraude, Tran Thi Hang Nga a créé une société domiciliée à Hanoï, dont elle était la directrice. En réalité, il s'agissait d'un simple bureau loué à l'heure, meublé d'un seul ensemble de tables et de chaises, sans ordinateurs, imprimantes, documents ni employés.

Bien que l'entreprise n'ait ni pour fonction ni pour obligation d'envoyer des personnes travailler, voyager ou étudier à l'étranger, cette personne a néanmoins fourni des informations selon lesquelles l'entreprise avait envoyé avec succès de nombreux employés à l'étranger. Après avoir reçu les documents de la victime, Nga a transmis certains documents et une partie de l'argent à trois autres personnes afin d'organiser les prises d'empreintes digitales, les entretiens avec les ambassades étrangères et la réservation des billets d'avion.

Après la prise d'empreintes digitales et l'entretien des travailleurs pour l'obtention d'un visa, Nga a mis en ligne le contrat de travail et l'image du visa, puis a demandé à quelqu'un de modifier les informations pour qu'elles correspondent à l'identité des travailleurs. De plus, Nga a falsifié les informations sur les billets d'avion afin de gagner la confiance des victimes et de les inciter à continuer à leur verser de l'argent. Une fois l'argent reçu, Nga n'a effectué aucune démarche administrative et l'a utilisé pour rembourser des dettes et couvrir ses dépenses personnelles.

S'endetter pour réaliser son rêve de partir à l'étranger

Parmi les victimes de l'escroquerie de Tran Thi Hang Nga figure M. Nguyen Nhu G. (Nghe An). En 2022, M. G. souhaitait se rendre en Corée et a donc déposé une demande auprès d'une entreprise. Il a ensuite été informé que sa demande avait été transmise à Nga pour traitement. Nga a contacté M. G. et lui a demandé une copie de sa carte d'identité ainsi qu'un bulletin de salaire des trois derniers mois. Fin 2022, l'ambassade de Corée lui a envoyé un message l'informant du rejet de sa demande et du refus de son visa.

Début septembre 2023, M. G. a continué de contacter Nga pour finaliser les démarches en vue de son voyage en Corée. Afin de gagner la confiance de sa victime, Nga lui a affirmé qu'à cette période, les demandes de visa touristique coréen étaient faciles à obtenir et lui a demandé de fournir certains documents. Après plusieurs échanges, Nga a insisté auprès de M. G. pour qu'il lui verse de l'argent. Lui faisant confiance, M. G. lui a transféré à plusieurs reprises 300 millions de dongs.

Cependant, le jour du vol prévu à l'étranger, Nga a coupé les ponts avec M. G. Après un certain temps, elle a prétendu qu'elle ne pouvait pas voyager en raison de problèmes et a continué à faire des promesses. Face à l'attente infructueuse, M. G. a annulé le voyage et a demandé à Nga de le rembourser. Toutefois, après plusieurs demandes de remboursement de la part de la victime, la réalisatrice a finalement restitué 1 million de dongs à M. G.

Utilisant des stratagèmes similaires, Tran Thi Hang Nga a habilement piégé des travailleurs. Cette fois, la victime était M. Nguyen Cong T. (résidant dans la commune de Quynh Luu). Souhaitant partir travailler au Canada, M. T. a contacté Nga, par le biais de relations, début mai 2023, afin qu'elle l'aide dans ses démarches. Nga lui a proposé un contrat de deux ans, assorti d'une rémunération de près de 600 millions de dongs, d'un départ du pays deux mois plus tard et d'un emploi dans l'agriculture.

Le 12 juin 2023, Nga a envoyé à M. T., via Zalo, une photo retouchée d'un visa et lui a demandé de verser 400 millions de VND. Croyant à l'authenticité du visa, sa famille a transféré l'argent à Nga. Par la suite, Nga a envoyé à M. T. la photo d'un faux billet d'avion pour lui soutirer 46 millions de VND.

Début juillet 2023, Nga, prétextant un billet d'avion erroné et un retard de vol, a continué d'extorquer de l'argent à sa victime. Elle a expliqué que le dossier comportait des problèmes et devait être refait, et a demandé à M. T. de lui verser 350 millions de VND supplémentaires à déposer sur son compte d'épargne afin de prouver sa solvabilité. Faisant confiance à Nga, M. T. lui a transféré près de 800 millions de VND. Cependant, après une longue attente infructueuse, M. T. a compris qu'il avait été escroqué et a exigé que Nga lui rende le dossier et l'argent. La directrice a alors pris la fuite.

L'agence d'enquête a établi que Tran Thi Hang Nga avait escroqué et détourné les biens de 14 victimes et de leurs proches afin de faciliter les démarches de 242 personnes souhaitant partir travailler, étudier ou voyager à l'étranger, notamment en Corée, en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande, pour un montant total supérieur à 19,5 milliards de dongs. Parmi les victimes, celle qui a été le plus lésée s'est vu soutirer près de 6 milliards de dongs.

De nombreuses victimes présentes au procès de Tran Thi Hang Nga pour escroquerie et détournement de biens ont exprimé leur tristesse, car elles avaient cru aux promesses de cette fausse directrice. Elles ont déclaré avoir dû emprunter de l'argent et de l'or pour payer Nga, rêvant de partir à l'étranger et d'améliorer la situation financière de leur famille. Malheureusement, Nga les a escroquées, plongeant nombre d'entre elles dans l'endettement.

Fraude de plusieurs dizaines de milliards pour rembourser des dettes, beauté

Lors de son témoignage au tribunal de première instance, l'accusée a reconnu les faits. Quant au mobile du crime, elle a déclaré qu'en raison de pertes financières et de son incapacité à rembourser ses dettes, elle avait mis en place l'escroquerie décrite dans l'acte d'accusation. Après s'être profondément impliquée dans cette escroquerie pendant un certain temps, elle n'a pu s'arrêter qu'après son arrestation.

Interrogée par le tribunal au sujet des près de 20 milliards de dongs que l'accusée avait détournés aux victimes, Nga a déclaré les avoir utilisés pour rembourser des dettes et pour ses dépenses personnelles. Elle a également admis avoir utilisé une partie de cet argent pour des soins esthétiques.

Le témoignage de l'accusée a suscité l'indignation de nombreuses victimes présentes. En effet, plusieurs familles avaient dû emprunter de l'argent à divers organismes pour envoyer les sommes demandées par l'accusée. Or, Nga utilisait cet argent à des fins personnelles, notamment pour des dépenses et des embellissements. C'est pourquoi elles ont exigé qu'elle leur restitue les sommes dues.

Toutefois, l'accusé a déclaré devant le tribunal qu'il était actuellement dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Après son arrestation, ses quatre jeunes enfants ont dû être pris en charge par des proches, et la vie est devenue très difficile. En évoquant ses enfants, l'accusé a fondu en larmes, a présenté ses excuses aux victimes et a demandé au tribunal de bien vouloir réduire sa peine.

À l'issue du procès, le jury a estimé que les agissements du prévenu représentaient un danger pour la société. Ce dernier avait fourni des informations fausses et mensongères concernant sa capacité à envoyer des personnes à l'étranger pour travailler ou faire du tourisme, afin que la victime puisse y transférer de l'argent. Ses actes ont porté atteinte aux droits de propriété d'autrui, protégés par la loi, et ont gravement affecté la sécurité, l'ordre public et la vie des citoyens. Une peine sévère s'imposait donc, à titre dissuasif et édifiant.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le tribunal a condamné Tran Thi Hang Nga à 18 ans de prison pour escroquerie et détournement de biens. Sur le plan civil, il a ordonné à la prévenue de restituer les sommes détournées aux victimes.

Le procès s'est soldé par un verdict en faveur de l'accusé, mais les victimes sont reparties très inquiètes. Car elles ignorent quand elles récupéreront les centaines de millions, voire les milliards de dongs qu'elles ont versés à l'accusé.