Une fausse directrice escroque des personnes en leur promettant des emplois et des voyages à l'étranger à bas prix, avec des taux de réussite élevés.

Tactique"faible coût, taux de réussite élevé«

Tran Thi Hang Nga (41 ans), résidant dans la commune de Dien Chau (anciennement commune de Dien Ngoc), province de Nghe An, n'a que le baccalauréat. Depuis 2021, en raison de pertes financières et d'un endettement important, elle a conçu l'idée d'escroquer et de s'approprier des biens en promettant d'envoyer des personnes travailler à l'étranger dans divers pays.

Pour légitimer ses activités frauduleuses, Tran Thi Hang Nga a créé une société domiciliée à Hanoï, dont elle était la directrice. En réalité, il s'agissait d'un simple bureau loué à l'heure, ne contenant qu'un bureau et une chaise, sans ordinateurs, imprimantes, dossiers ni employés.

Bien que l'entreprise n'ait aucune fonction ni responsabilité en matière d'envoi de personnes à l'étranger pour le travail, le tourisme ou les études, cette personne a néanmoins fourni des informations affirmant que l'entreprise avait envoyé avec succès de nombreux travailleurs à l'étranger. Après avoir reçu des documents des victimes, Nga a transmis certains documents ainsi qu'une partie de l'argent à trois autres personnes afin d'organiser des rendez-vous pour la prise d'empreintes digitales, des entretiens dans des ambassades étrangères et l'achat de billets d'avion.

Une fois les empreintes digitales des travailleurs relevées et les entretiens de visa terminés, Nga a téléchargé des contrats de travail et des images de visas sur Internet, puis a fait modifier les informations pour qu'elles correspondent à l'identité des travailleurs. De plus, Nga a falsifié des informations sur les billets d'avion, ce qui a permis à ses victimes de lui faire confiance et de continuer à lui verser de l'argent. Cependant, une fois l'argent reçu, Nga n'a effectué aucune démarche administrative et l'a utilisé pour rembourser des dettes et pour ses dépenses personnelles.

Lam est endetté à cause de son rêve de partir à l'étranger.

Parmi les victimes de l'escroquerie de Tran Thi Hang Nga figure M. Nguyen Nhu G. (originaire de la province de Nghệ An). En 2022, M. G. souhaitait se rendre en Corée du Sud et a déposé sa demande auprès d'une société. Il a ensuite été informé que sa demande avait été transmise à Mme Nga pour traitement. Cette dernière a contacté M. G. et lui a demandé une copie de sa carte d'identité et ses relevés bancaires des trois derniers mois. Fin 2022, l'ambassade de Corée du Sud lui a envoyé un message l'informant que sa demande avait été rejetée et qu'il ne pourrait pas obtenir de visa.

Début septembre 2023, M. G. a de nouveau contacté Nga pour organiser son voyage en Corée du Sud. Afin de gagner la confiance de sa victime, Nga a affirmé que les demandes de visa touristique sud-coréen étaient faciles à obtenir à cette époque et lui a demandé de fournir plusieurs documents. Après plusieurs échanges, Nga a insisté auprès de M. G. pour qu'il lui transfère de l'argent. Lui faisant confiance, M. G. lui a transféré 300 millions de dongs à plusieurs reprises.

Cependant, à la date prévue du vol, Nga a coupé les ponts avec M. G. Quelque temps plus tard, elle a prétendu qu'en raison de problèmes, elle ne pouvait pas encore partir, et a continué à faire des promesses. Après une longue attente infructueuse, M. G a décidé d'annuler son voyage et a exigé le remboursement. Malgré les demandes répétées de M. G, la réalisatrice n'a restitué qu'un million de dongs.

Utilisant des tactiques similaires, Tran Thi Hang Nga a habilement piégé des travailleurs. Cette fois, la victime était M. Nguyen Cong T. (résidant dans la commune de Quynh Luu). Souhaitant travailler au Canada, M. T. a contacté Nga, début mai 2023, par le biais de relations, afin qu'elle l'aide dans ses démarches. Nga lui a réclamé près de 600 millions de dongs, lui promettant un départ sous deux mois, avec un contrat de deux ans pour des travaux agricoles.

Le 12 juin 2023, Nga a envoyé à M. T., via Zalo, une photo de visa retouchée numériquement et lui a réclamé 400 millions de VND. Croyant au visa authentique, la famille de M. T. a transféré l'argent à Nga. Par la suite, Nga a envoyé une photo de faux billet d'avion, exigeant 46 millions de VND supplémentaires de M. T.

Début juillet 2023, Nga, prétextant des billets d'avion défectueux ou retardés, a continué d'extorquer de l'argent à sa victime. Elle a prétendu que les documents présentaient des problèmes et nécessitaient un nouveau traitement, et a exigé 350 millions de VND supplémentaires à déposer sur un compte d'épargne comme preuve de solvabilité. Lui faisant confiance, M. T lui a transféré près de 800 millions de VND. Cependant, après une longue attente infructueuse, il a compris qu'il avait été escroqué et a exigé la restitution de ses documents et de son argent. Mais la directrice avait disparu.

L'enquête a établi que Tran Thi Hang Nga a escroqué et détourné des biens appartenant à 14 victimes et à des personnes liées à elle, en effectuant des démarches frauduleuses pour permettre à 242 personnes de travailler, d'étudier ou de voyager à l'étranger, notamment en Corée du Sud, en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande, pour un montant total de plus de 19,5 milliards de dongs. Parmi les victimes, celle qui a subi la plus forte perte s'élève à près de 6 milliards de dongs.

De nombreuses victimes présentes au procès de Tran Thi Hang Nga pour escroquerie et détournement de biens étaient anéanties, car elles avaient cru aux promesses de la fausse directrice. Elles ont déclaré avoir emprunté de l'argent et de l'or pour les remettre à Nga, rêvant de partir à l'étranger et d'améliorer la situation financière de leur famille. Mais Nga les a escroquées sans scrupules, les laissant pour la plupart endettées.

Escroquer des dizaines de milliards de dongs pour rembourser des dettes et financer des traitements esthétiques.

Devant la barre des témoins lors du procès en première instance, l'accusée a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Quant au mobile du crime, elle a déclaré qu'en raison de pertes financières et de son incapacité à rembourser ses dettes, elle avait mis au point le stratagème frauduleux décrit dans l'acte d'accusation. Une fois profondément impliquée dans ces activités frauduleuses, elle n'a pu s'arrêter qu'après son arrestation.

Interrogée par le tribunal au sujet des près de 20 milliards de dongs qu'elle avait détournés aux victimes, Nga a déclaré avoir utilisé cet argent pour rembourser des dettes et pour des dépenses personnelles. Elle a également avoué avoir utilisé une partie de cette somme pour des interventions de chirurgie esthétique.

Le témoignage de l'accusée a indigné de nombreuses victimes présentes dans la salle d'audience. Plusieurs familles avaient emprunté de l'argent à divers organismes pour l'envoyer comme demandé par l'accusée. Or, Nga a utilisé cet argent pour ses propres besoins, dépenses et soins esthétiques. Elles ont donc exigé qu'elle leur restitue les sommes dues.

Toutefois, le prévenu a déclaré devant le tribunal qu'il était actuellement dans l'incapacité de rembourser sa dette. Après son arrestation, ses quatre jeunes enfants ont dû être pris en charge par des proches, et la situation est devenue très difficile. Évoquant ses enfants, le prévenu, submergé par l'émotion, a présenté ses excuses aux victimes et a demandé au tribunal de prendre en compte les circonstances atténuantes.

À l'issue du procès, le jury a conclu que les agissements du prévenu représentaient un danger pour la société. Ce dernier a fourni des informations fausses et mensongères concernant sa capacité à organiser des séjours professionnels et touristiques à l'étranger, incitant ainsi ses victimes à lui transférer de l'argent. Ses actes ont porté atteinte aux droits de propriété d'autrui, protégés par la loi, et ont gravement perturbé l'ordre public et perturbé la vie des citoyens. En conséquence, une peine sévère s'impose afin de dissuader le prévenu et de le sensibiliser à ses agissements.

Après avoir examiné tous les aspects de l'affaire, le tribunal a condamné Tran Thi Hang Nga à 18 ans de prison pour escroquerie et détournement de biens. Sur le plan civil, le tribunal a ordonné à la prévenue de restituer les sommes détournées aux victimes.

Le procès s'est conclu par un verdict en faveur de l'accusé, mais les victimes sont reparties très inquiètes. Elles ignoraient quand elles récupéreraient les centaines de millions, voire les milliards de dongs, qu'elles avaient versés à l'accusé.

Tran Vu