Démantèlement d'un réseau de fraude transnational.

Grâce à la collecte de renseignements, à une connaissance approfondie de la situation et à l'utilisation coordonnée de diverses méthodes professionnelles, ainsi qu'à la mise en place d'une enquête spéciale, le département de police criminelle de la police provinciale de Ninh Binh a démantelé un réseau transnational de fraude en ligne et arrêté 12 suspects. Les premières investigations indiquent que les suspects ont commis des centaines de fraudes, pour un montant total de plus de 250 milliards de dongs.

D'après les documents de l'enquête, Nguyen Van Cuong (né en 1998, domicilié dans la commune de Yen Phong, province de Bac Ninh) et Nguyen Van Phuong (né en 1992, domicilié dans la commune de Yen Trung, province de Bac Ninh) sont les deux principaux instigateurs de ce réseau. Pour commettre leurs crimes, les suspects ont recruté de nombreux citoyens vietnamiens qu'ils ont amenés au Cambodge, où ils ont organisé des activités de fraude en ligne, chacune avec des tâches spécifiques et rigoureusement encadrées.

Au cours de leurs opérations, les auteurs ont employé diverses méthodes et tactiques sophistiquées, comme l'usurpation d'identité de policiers, de procureurs, de juges, de banquiers et d'agents du fisc ; la création de faux sites web et d'applications d'organismes et d'entreprises afin de gagner la confiance de leurs victimes. Parallèlement, ils ont mis au point de nombreux scénarios d'escroquerie, notamment le recrutement de complices en ligne, des placements financiers, des arnaques boursières, des escroqueries aux cryptomonnaies, la manipulation émotionnelle et le piratage de comptes de réseaux sociaux pour obtenir des prêts.

Plus précisément, ces individus se font passer pour des officiers et des soldats des forces armées, contactent des magasins et des entreprises pour commander de grandes quantités de marchandises, puis demandent aux victimes d'acheter d'autres articles et de transférer des dépôts ou des paiements anticipés sur des comptes qu'ils désignent afin de détourner des fonds.

Dans le cadre du plan visant à résoudre l'affaire, le 23 juin, le département de police criminelle de la police provinciale de Ninh Binh, en coordination avec les unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique et la police de plusieurs provinces et villes, a simultanément déployé des équipes d'intervention pour convoquer, rechercher et arrêter 12 personnes impliquées dans le réseau.

Au cours de la perquisition, la police a saisi de nombreux objets et outils utilisés dans des activités criminelles, notamment de l'argent liquide, des voitures, des téléphones portables, des ordinateurs, des documents personnels, des bijoux et de nombreux documents connexes.

Au cours de l'enquête, les suspects ont avoué avoir commis, d'octobre 2024 à nos jours, des fraudes à l'encontre d'environ 500 victimes à travers le pays, pour un montant total de plus de 250 milliards de VND dérobés.

Sur la base des documents et des preuves recueillis, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Ninh Binh a ouvert une enquête criminelle, inculpé et placé en détention provisoire 6 personnes pour le crime de « détournement de biens », et a appliqué d'autres mesures procédurales aux 6 personnes restantes afin de poursuivre l'enquête et de clarifier l'affaire.

Actuellement, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Ninh Binh poursuit l'élargissement de l'enquête et la recherche des suspects impliqués ; parallèlement, des mesures de saisie et de gel des avoirs sont mises en œuvre afin de recouvrer les biens volés, l'enquête et le traitement de l'affaire étant menés conformément à la loi.