41 personnes inculpées dans une affaire de fraude portant sur 1 billion de VND.

Des représentants du parquet populaire provincial de Bac Ninh ont déclaré que l'unité venait d'approuver la décision de poursuivre 41 accusés pour diverses infractions.Détournement de biens.

D'après l'enquête, ce groupe opère dans la région de Tam Thai Tu, dans la ville de Bavet, province de Svay Rieng, au Cambodge. Leur mode opératoire consiste à se faire passer pour des policiers, des agents du fisc, des agents des services d'électricité ou des responsables de l'éducation, à appeler leurs victimes sous prétexte de mettre à jour leurs cartes d'identité nationales, de les inscrire en ligne, de leur faire passer des examens médicaux, de remplir des déclarations fiscales, etc., avant de prendre le contrôle de leurs téléphones et de voler de l'argent sur leurs comptes bancaires.

Dans un premier temps, la police a établi que, de mai 2024 à aujourd'hui, les suspects avaient escroqué plus de 13 000 victimes à travers le pays pour un montant total de près de 1 000 milliards de dongs. Parmi ces victimes, plus de 300 se trouvent dans la province de Bac Ninh, pour un préjudice total dépassant 31 milliards de dongs.

Pour créer une boucle fermée et garantir que l'escroquerie passe inaperçue, les opérateurs ont divisé l'opération en trois groupes : Scratch 1, Scratch 2 et Scratch 3, en attribuant des tâches spécifiques à chacun.

Pham Thi Huyen Trang (26 ans, originaire du district de Tien Lang, ville de Hai Phong) a été identifiée comme une cadre supérieure chargée de développer des scénarios d'escroquerie et de former les escrocs de premier, deuxième et troisième niveau.

Outre Pham Thi Huyen Trang, il y a quatre autres complices : Nguyen Van Manh (36 ans, résidant dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh), Do Van Nghia (25 ans, résidant dans le district de Luc Nam, province de Bac Giang), Dinh Nhu Quynh (23 ans, résidant dans le district de Thanh Thuy, province de Phu Tho) et Nguyen Duc Toan (32 ans, résidant dans le district d'An Duong, ville de Hai Phong).

Le 2 février, le vice-ministre de la Sécurité publique, Pham The Tung, a adressé une lettre de félicitations au directeur de la police provinciale de Bac Ninh, saluant le succès de la résolution de l'affaire. La direction du ministère de la Sécurité publique a également demandé à la police provinciale de Bac Ninh de poursuivre sa collaboration avec les unités de police et les autorités locales compétentes afin d'approfondir l'enquête, de rassembler les documents et les preuves, et de proposer des poursuites contre les suspects conformément à la loi.