41 personnes poursuivies dans une affaire de fraude portant sur 1 000 milliards de dongs.
41 personnes impliquées dans un réseau de fraude de haute technologie ayant détourné près de 1 000 milliards de VND viennent d'être poursuivies en justice par les autorités.
Un représentant du parquet populaire de la province de Bac Ninh a déclaré que l'unité venait d'approuver la décision de poursuivre 41 accusés pour des chefs d'accusation deDétournement de biens.
D'après l'enquête, ce groupe opérait dans la région de Tam Thai Tu, ville de Ba Vet, province de Svay Rieng, au Cambodge. Leur mode opératoire consistait à se faire passer pour des policiers, des agents des impôts, des employés des services d'électricité ou des représentants de l'éducation. Ils appelaient leurs victimes en leur demandant de mettre à jour leurs informations d'identification, de soumettre des demandes d'admission en ligne, de passer des examens médicaux, de déclarer leurs impôts, etc., puis prenaient le contrôle du téléphone et détournaient de l'argent des comptes bancaires des victimes.
Dans un premier temps, la police a établi que, de mai 2024 à aujourd'hui, les suspects ont dérobé près de 1 000 milliards de dongs à plus de 13 000 victimes à travers le pays. Parmi elles, plus de 300 victimes se trouvent à Bac Ninh, pour un montant total de plus de 31 milliards de dongs.
Pour former un cercle fermé et réussir à commettre la fraude, les responsables se sont divisés en 3 groupes, dont Cao 1, Cao 2 et Cao 3, et se sont vu attribuer des tâches spécifiques.
Pham Thi Huyen Trang (26 ans, du district de Tien Lang, ville de Hai Phong) a été identifiée comme cadre supérieure, responsable du développement du scénario d'escroquerie, de la formation et de l'encadrement de Cao 1, Cao 2, Cao 3.
Outre Pham Thi Huyen Trang, il y a quatre autres complices : Nguyen Van Manh (36 ans, ville de Ha Long, province de Quang Ninh), Do Van Nghia (25 ans, district de Luc Nam, province de Bac Giang), Dinh Nhu Quynh (23 ans, district de Thanh Thuy, province de Phu Tho) et Nguyen Duc Toan (32 ans, district d'An Duong, ville de Hai Phong).
Le 2 février, le vice-ministre de la Sécurité publique, Pham The Tung, a adressé une lettre de félicitations au directeur de la police provinciale de Bac Ninh, saluant le bon déroulement de l'enquête. Il a également demandé à la police provinciale de Bac Ninh de poursuivre sa collaboration avec les services de police des unités et localités concernées afin d'approfondir l'enquête, de rassembler les documents et les preuves nécessaires et de proposer des poursuites judiciaires conformément à la loi.
