41 accusés poursuivis dans une affaire de fraude de 1 000 milliards de VND

Un représentant du Parquet populaire de la province de Bac Ninh a déclaré que l'unité venait d'approuver la décision de poursuivre 41 accusés pour des accusations deAppropriation frauduleuse de biens.

Selon l'enquête, ce groupe opérait dans la région de Tam Thai Tu, ville de Ba Vet, province de Svay Rieng, au Cambodge. Leur méthode consistait à se faire passer pour des policiers, des agents des impôts, des responsables de l'électricité et des responsables de l'éducation pour appeler les victimes et leur demander de mettre à jour leurs informations d'identité, de soumettre des demandes d'admission en ligne, de passer des examens de santé, de déclarer leurs impôts, etc., puis à prendre le contrôle du téléphone et à s'approprier l'argent des comptes bancaires des victimes.

Dans un premier temps, la police a déterminé que, de mai 2024 à aujourd'hui, les individus concernés ont détourné près de 1 000 milliards de dongs auprès de plus de 13 000 victimes à travers le pays. Parmi elles, plus de 300 à Bac Ninh, pour un montant total de plus de 31 milliards de dongs.

Pour former un cercle fermé et réussir à commettre une fraude, les managers se sont divisés en 3 groupes, dont Cao 1, Cao 2, Cao 3, et se sont vu attribuer des tâches spécifiques.

Pham Thi Huyen Trang (26 ans, du district de Tien Lang, ville de Hai Phong) a été identifiée comme un cadre supérieur, responsable de l'élaboration du scénario d'escroquerie, de la formation et de l'encadrement de Cao 1, Cao 2, Cao 3.

Outre Pham Thi Huyen Trang, il y a quatre autres complices : Nguyen Van Manh (36 ans, ville de Ha Long, province de Quang Ninh), Do Van Nghia (25 ans, district de Luc Nam, province de Bac Giang), Dinh Nhu Quynh (23 ans, district de Thanh Thuy, province de Phu Tho) et Nguyen Duc Toan (32 ans, district d'An Duong, ville de Hai Phong).

Le 2 février, le vice-ministre de la Sécurité publique, Pham The Tung, a adressé une lettre de félicitations au directeur de la police provinciale de Bac Ninh, saluant la résolution réussie de l'affaire. Les responsables du ministère de la Sécurité publique ont également demandé à la police provinciale de Bac Ninh de poursuivre sa coordination avec les unités et localités concernées pour enquêter, approfondir l'affaire, consolider les documents et les preuves afin de proposer des poursuites judiciaires conformément à la loi.