Démantèlement d'un réseau de fraude en valeurs mobilières, saisie de plus de 200 milliards de VND

Selon la police provinciale de Thanh Hoa, la police du district de Nhu Xuan a démantelé le réseau.fraude et appropriation de biensDe nombreuses victimes à travers le pays et du blanchiment d'argent via des investissements boursiers ont été identifiés. Le montant total des fonds saisis est estimé à plus de 200 milliards de dongs.

En surveillant la situation sur Internet, la police du district de Nhu Xuan a découvert que la plateforme de change « Fnory.com » présentait des signes d'escroquerie visant à détourner des biens de ses clients ; une enquête a donc été menée.

Sur la base des documents recueillis, la police du district de Nhu Xuan s'est coordonnée avec le département de police provincial et les polices de district, de ville et de municipalité concernées pour mobiliser des forces et arrêter 9 personnes.

Parmi les personnes arrêtées figurent : Le Tien Manh (né en 1995), Nguyen Thi Thuong (née en 1993), tous résidant à Ha Dong, Hanoï ; Vu Dinh Thanh (né en 1996, résidant dans le district de Thanh Tri, Hanoï) ; Pham Hong Quan (né en 1996), Vuong Kim Hue (né en 1990), tous résidant dans le district de Tam Duong, Vinh Phuc) ; Nguyen Van Hung (né en 1990), Hoang Van Cong (né en 1977), Nguyen Van Dai (né en 1980), tous résidant dans le district de Yen Dinh, Thanh Hoa) et Pham Thi Thuy (née en 1987, résidant dans le district de Quan Hoa, province de Thanh Hoa).

Dans le cadre de l'enquête, la police du district de Nhu Xuan a jusqu'à présent suspendu temporairement les transactions concernant 20 appartements et villas, saisi 13 voitures, 47 certificats de droits d'utilisation des terres et contrats de transfert de divers types, 60 téléphones portables, 10 ordinateurs portables, 1 ordinateur de bureau et de nombreux autres objets et documents connexes, d'une valeur de plus de 200 milliards de VND.

D'après les premiers résultats de l'enquête, ces individus, en créant une bourse illégale appelée Fnory.com, ont mis en place un réseau d'employés à plusieurs niveaux. Ils utilisaient les réseaux sociaux tels que Facebook, Zalo et Telegram pour faire de la publicité, inviter et inciter des clients à investir, en fournissant de fausses informations, notamment en la présentant comme une bourse britannique, légale et offrant des investissements à haut rendement.

Dès leur inscription, les clients sont intégrés à des groupes fermés. Un système d'employés se faisant passer pour des experts financiers les conseille et leur donne des ordres afin de gagner leur confiance et de les inciter à passer des ordres d'achat et de vente de titres, jusqu'à ce qu'ils perdent tout leur argent.

L'argent a été transféré sur de faux comptes et réparti entre les cadres dirigeants. Une partie a servi à acheter des voitures et des biens immobiliers.

La police du district de Nhu Xuan a engagé des poursuites et placé en détention provisoire les neuf personnes susmentionnées, dont sept pour « détournement de biens » et deux pour « blanchiment d'argent ». Elle a également collaboré avec les services spécialisés et la police des districts voisins afin d'approfondir l'enquête et d'arrêter les personnes impliquées.