Démantèlement d'un réseau de fraude aux investissements en valeurs mobilières, saisie de plus de 200 milliards de VND

Selon la police provinciale de Thanh Hoa, la police du district de Nhu Xuan a démantelé le réseau.fraude et appropriation de biensDe nombreuses victimes à travers le pays et du blanchiment d'argent via des investissements boursiers. Le montant total des fonds saisis est estimé à plus de 200 milliards de dongs.

En surveillant la situation sur le cyberespace, la police du district de Nhu Xuan a découvert que la salle des marchés de change « Fnory.com » présentait des signes de fraude envers les clients pour s'approprier des actifs, elle a donc enquêté et vérifié.

Sur la base des documents collectés, la police du district de Nhu Xuan s'est coordonnée avec les départements professionnels de la police provinciale et de la police des districts, villes et villages concernés, a mobilisé ses forces simultanément et a arrêté 9 personnes.

Parmi les personnes arrêtées figurent : Le Tien Manh (né en 1995), Nguyen Thi Thuong (née en 1993), tous résidant à Ha Dong, Hanoï ; Vu Dinh Thanh (né en 1996, résidant dans le district de Thanh Tri, Hanoï) ; Pham Hong Quan (né en 1996), Vuong Kim Hue (né en 1990), tous résidant dans le district de Tam Duong, Vinh Phuc) ; Nguyen Van Hung (né en 1990), Hoang Van Cong (né en 1977), Nguyen Van Dai (né en 1980), tous résidant dans le district de Yen Dinh, Thanh Hoa) et Pham Thi Thuy (née en 1987, résidant dans le district de Quan Hoa, province de Thanh Hoa).

Au cours de l'enquête, jusqu'à présent, la police du district de Nhu Xuan a temporairement suspendu les transactions de 20 appartements et villas, saisi 13 voitures, 47 certificats de droit d'utilisation du sol et contrats de transfert de divers types, 60 téléphones portables, 10 ordinateurs portables, 1 ordinateur de bureau et de nombreux autres objets et documents connexes, d'une valeur de plus de 200 milliards de VND.

Selon les premiers résultats de l'enquête, en créant une bourse illégale appelée Fnory.com, ces personnes ont construit un réseau d'employés à plusieurs niveaux, en utilisant des réseaux sociaux comme Facebook, Zalo, Telegram pour faire de la publicité, inviter et inciter les clients à participer à l'investissement, en fournissant de fausses informations telles que la présenter comme une bourse britannique, un investissement légal et à haut profit...

Lorsque les clients s'inscrivent, ils sont répartis en groupes fermés. Des employés, sous le nom d'experts financiers, conseillent et émettent des ordres pour gagner la confiance des clients et passent des ordres d'achat et de vente de titres, jusqu'à ce qu'ils perdent la totalité de leur dépôt.

L'argent détourné des clients était transféré sur de faux comptes et réparti entre les dirigeants. Une partie de cet argent servait à acheter des voitures et des biens immobiliers.

La police du district de Nhu Xuan a poursuivi et placé en détention provisoire les neuf personnes susmentionnées, dont sept pour « appropriation frauduleuse de biens » et deux pour « blanchiment d'argent ». L'unité a également collaboré avec les services professionnels et la police des districts concernés pour enquêter sur l'affaire et procéder à l'arrestation des personnes impliquées.