Les autorités ont démantelé un réseau de fraude boursière et saisi plus de 200 milliards de dongs.
La police vient de démanteler un réseau de fraude boursière et de poursuivre 9 personnes impliquées, saisissant plus de 200 milliards de VND.
Selon les informations de la police provinciale de Thanh Hoa, la police du district de Nhu Xuan a démantelé un réseau de trafic de drogue.fraude et détournement de biensCette affaire concerne de nombreuses victimes à travers le pays et un blanchiment d'argent via des placements en valeurs mobilières. Le montant total saisi est estimé à plus de 200 milliards de dongs.
En surveillant les activités en ligne, la police du district de Nhu Xuan a découvert que la plateforme de change « Fnory.com » présentait des signes de fraude envers ses clients visant à s'emparer de leurs actifs, et a donc ouvert une enquête.
Sur la base des preuves recueillies, la police du district de Nhu Xuan, en coordination avec les services professionnels de la police provinciale et les polices des districts, villes et communes concernés, a mobilisé des forces simultanément et a arrêté 9 personnes.
Parmi les personnes arrêtées figurent : Le Tien Manh (né en 1995), Nguyen Thi Thuong (née en 1993), tous deux résidant à Ha Dong, Hanoï ; Vu Dinh Thanh (né en 1996, résidant dans le district de Thanh Tri, Hanoï) ; Pham Hong Quan (né en 1996), Vuong Kim Hue (né en 1990), tous deux résidant dans le district de Tam Duong, Vinh Phuc ; Nguyen Van Hung (né en 1990), Hoang Van Cong (né en 1977), Nguyen Van Dai (né en 1980), tous résidant dans le district de Yen Dinh, Thanh Hoa ; et Pham Thi Thuy (née en 1987, résidant dans le district de Quan Hoa, province de Thanh Hoa).
Dans le cadre de l'enquête menée dans cette affaire, la police du district de Nhu Xuan a jusqu'à présent suspendu temporairement les transactions concernant 20 appartements et villas, saisi 13 voitures, 47 certificats de droits d'utilisation des terres et divers contrats de transactions de transfert, 60 téléphones portables, 10 ordinateurs portables, 1 ordinateur de bureau et de nombreux autres articles et documents connexes, d'une valeur de plus de 200 milliards de VND.
D'après les premières investigations, ces individus ont utilisé la tactique de la création d'une bourse illégale sous le nom de Fnory.com pour mettre en place un réseau de marketing multiniveau. Ils utilisaient des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Zalo et Telegram pour faire de la publicité, solliciter et inciter des clients à investir, en fournissant de fausses informations, notamment en prétendant qu'il s'agissait d'une bourse britannique légitime offrant des rendements élevés…
Dès leur inscription, les clients sont intégrés à des groupes privés. Un système d'employés se faisant passer pour des experts financiers les conseille et leur fournit des signaux de trading afin de gagner leur confiance, les incitant ainsi à passer des ordres d'achat et de vente sur diverses actions, jusqu'à ce qu'ils perdent tout leur argent.
L'argent volé aux clients a été transféré sur des comptes fictifs et réparti entre les différents niveaux hiérarchiques. Certains l'ont utilisé pour acheter des voitures et des biens immobiliers.
La police du district de Nhu Xuan a engagé des poursuites judiciaires et placé en détention provisoire les neuf personnes susmentionnées, dont sept sont accusées de « détournement de biens » et deux de « blanchiment d'argent ». Elle collabore également avec les services compétents et les forces de l'ordre des autres districts afin d'étendre l'enquête et d'appréhender d'autres personnes impliquées.
