Perdant de l'argent en bourse, une employée de banque a fraudé et s'est approprié des actifs de l'entreprise

Le tribunal populaire provincial de Nghe An vient d'ouvrir le procès en première instance de l'accusé Tran Thi My Linh (né en 1992), résidant dans le quartier de Truong Thi, ville de Vinh, pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens».

Tran Thi My Linh a été employée de banque de 2017 à août 2022. Suite à des pertes sur des investissements en actions et en monnaies virtuelles en ligne, elle a dû emprunter de l'argent à de nombreuses personnes et s'est retrouvée dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Elle a donc été poursuivie en justice par de nombreuses personnes.

Le montant total que Linh doit payer en vertu des trois décisions de justice s'élève à plus de 6 milliards de VND.

Lors de l'exécution du jugement, Linh n'a pu exécuter aucune somme d'argent, donc le 2 novembre 2022, le Bureau d'exécution des jugements civils (CJE) de la ville de Vinh a rendu une décision d'exécution et de saisie de la propriété, qui est le droit d'utiliser le terrain (superficie de plus de 65 m²) dans le quartier de Truong Thi et la propriété attenante est une maison à 2 étages.

Le même jour, le bureau d'enregistrement foncier de la ville de Vinh a émis un avis lui demandant de ne pas traiter le transfert, l'hypothèque, le nantissement, etc. de ce bien. Parallèlement, l'unité a convoqué Linh pour recevoir la décision d'exécution et de saisie du bien, mais Linh a prétexté être occupé par des affaires familiales et n'était pas présent.

Le 9 novembre 2011, le service THADS de la ville de Vinh a enregistré la remise de la décision de saisie forcée et a demandé à Linh de fournir le « livre rouge » comme prescrit, mais il n'a pas obtempéré. En effet, début octobre 2022, il avait hypothéqué le « livre rouge » auprès de la société HT88 Company Limited pour un emprunt de 450 millions de VND.

Bien que les autorités aient rendu une décision de saisie de la propriété et que la maison et le terrain aient été saisis, du 21 novembre au 1er décembre 2022, Linh a trompé M. Nguyen Ba D. - Directeur de TH K Company Limited pour qu'il se rende à la société HT88 pour retirer le « livre rouge » que Linh hypothéquait, puis l'a hypothéqué à M. D. pour emprunter près de 880 millions de VND.

Voyant que Linh n'avait pas payé la dette à temps, M. D. l'a appelée à plusieurs reprises pour lui demander de payer la dette ou de transférer le « livre rouge » à l'entreprise, mais Linh l'a délibérément évité.

M. D. a découvert qu'il avait été victime d'une arnaque. Le bien hypothéqué par Linh avait été saisi par le service immobilier de la ville de Vinh et vendu aux enchères. M. D. a donc porté plainte contre Linh pour fraude auprès de la police.

Lors du procès, l'accusé a reconnu le crime. Il a avoué avoir commis une fraude en raison de ses dettes et de son incapacité à payer.

Après un examen approfondi de l'affaire, le Tribunal populaire a condamné Tran Thi My Linh à 13 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ».