Un groupe d'individus s'est fait passer pour des employés de télécommunications afin de commettre une fraude et de voler des biens.
Pour gagner la confiance, les auteurs de ces escroqueries fournissent à plusieurs reprises de fausses informations sur des gains importants et exigent que les victimes paient une somme d'argent sous forme de cartes de recharge téléphonique à titre de « frais » et de « frais de traitement pour la récupération du gain ».
Le service des enquêtes criminelles de la police du district de Ky Anh a engagé des poursuites judiciaires et placé en détention provisoire cinq personnes : Hoang Van Hung (né en 1990), Tran Cong Hoan (né en 2000), Tran Cong Dung (né en 1991) et Tran Cong Tuan (né en 1996), tous domiciliés dans le village de Xuan Ha, commune de Lam Hop, district de Ky Anh, province de Ha Tinh, ainsi que Dinh Thi Thom (née en 1976), domiciliée dans la commune de Dan Tien, district de Khoai Chau, province de Hung Yen. Ces personnes sont accusées d'escroquerie et de détournement de biens. Le groupe avait minutieusement planifié et coordonné une série d'escroqueries à l'aide de méthodes très sophistiquées.
À partir de mai 2024, faute d'emploi stable, le groupe composé de Hung, Hoan, Dung et Tuan a mis en place une escroquerie. Ils ont utilisé des numéros de téléphone jetables (cartes SIM non enregistrées au nom du titulaire du compte) pour appeler au hasard de nombreuses personnes afin de trouver des victimes.
Une fois que quelqu'un a décroché le téléphone, les auteurs de l'escroquerie, se faisant passer pour des employés de télécommunications, informent les victimes qu'elles ont gagné d'importants prix, tels que de l'argent liquide et une moto SH, dans le cadre du programme de fidélisation de la clientèle de l'entreprise.
Pour gagner la confiance de leurs victimes, les escrocs leur ont fourni à plusieurs reprises de fausses informations concernant d'importants gains et ont exigé le paiement de sommes d'argent sous forme de recharges téléphoniques pour « payer des frais » et « traiter les demandes de gains ». Une fois les cartes achetées et les codes communiqués aux escrocs, ces derniers les transmettaient rapidement à Dinh Thi Thom pour qu'il les revende, et les escrocs se partageaient ensuite l'argent volé.
Plus précisément, deux cas d'escroquerie typiques : le premier, le 17 juin, impliquait Hoang Van Hung et ses complices Dung, Tuan et Hoan qui ont escroqué Nguyen Van Sinh (résidant à Vung Tau). Ils ont informé Sinh qu'il avait gagné 200 millions de dongs et une moto SH, et ont exigé qu'il paie des « frais de retrait de gain » via des cartes à gratter téléphoniques.
Faisant confiance à ses escrocs, M. Sinh a acheté et remis de nombreux tickets à gratter d'une valeur totale de 74,5 millions de VND. Après avoir dérobé cet argent, les malfaiteurs se sont partagé le butin et ont continué à tromper la victime en lui demandant des paiements supplémentaires pour finaliser le versement du gain.
Lors d'un second incident survenu le 30 juin, le groupe a récidivé en escroquant M. Già Mí Già (résidant dans la province de Hà Giang). Cette fois, ils lui ont fait croire qu'il avait gagné 200 millions de dongs et une moto SH. Après lui avoir demandé d'acheter des recharges téléphoniques pour l'inscription et le paiement des frais, le groupe lui a dérobé un total de 53 millions de dongs.
Dans cette affaire, Dinh Thi Thom (née en 1976), résidant dans la commune de Dan Tien, district de Khoai Chau, province de Hung Yen, a aidé le groupe de fraudeurs en leur fournissant des cartes SIM jetables non enregistrées. De plus, elle s'est engagée à racheter les codes de cartes à gratter volés à 60 % de leur prix d'origine, qu'elle revendait ensuite à d'autres revendeurs pour réaliser un profit.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie de la part des autorités afin de clarifier les violations supplémentaires et de les traiter strictement conformément à la loi.
