Poursuite et arrestation d'une femme qui a escroqué et détourné des dizaines de milliards de dongs

Le 26 septembre, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Da Nang a rendu des décisions de poursuivre l'accusé et d'exécuter un mandat d'arrêt contre Le Thi Thu (48 ans), résidant dans le quartier de Nai Hien Dong, district de Son Tra, Da Nang, pour l'acte de «Appropriation frauduleuse de biens".

Selon l'enquête initiale, profitant des relations de son mari avec ses compatriotes, ses proches et ses collègues, Le Thi Thu a faussement prétendu qu'elle avait besoin d'argent pour ses affaires et a demandé à emprunter de l'argent, puis s'est approprié des milliards de dongs auprès de nombreuses personnes.

Profitant notamment de ses relations avec ses compatriotes, Thu a dit à Mme H. (47 ans), résidant dans le quartier de Tho Quang, district de Son Tra, qu'elle avait besoin de capitaux pour ses affaires et a emprunté plus de 20,4 milliards de VND.

Cependant, après avoir emprunté de l'argent à Mme H., Thu a cessé ses activités, mais a utilisé cet argent pour payer des intérêts à d'autres personnes ou a utilisé le prêt ultérieur pour rembourser le précédent. N'ayant plus les moyens de payer, Thu a invoqué la pandémie et les pertes commerciales pour déclarer faillite.

Après avoir demandé à plusieurs reprises le remboursement de son argent sans succès, Mme H. a dû déposer une plainte contre Thu et l'envoyer à la police pour intervention.

Au cours de l'enquête policière, Thu a restitué plus de 13,8 milliards de VND à Mme H. et s'est approprié les 6,6 milliards de VND restants.

En outre, au cours de l'enquête et de la vérification de l'affaire, l'agence d'enquête de la police de la ville de Da Nang a également reçu 5 pétitions de citoyens accusant Le Thi Thu d'« appropriation frauduleuse de biens ».

La plupart des victimes ont déclaré avoir fait confiance à leurs connaissances, à leurs proches, à leurs compatriotes, et même à certains collègues du mari de Thu, et leur avoir prêté de l'argent. Le montant le plus bas dépassait 300 millions de dongs et le plus élevé, près de 2 milliards de dongs.

Actuellement, la police continue de consolider les documents et les preuves pour traiter l’affaire conformément aux dispositions de la loi.

L'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Da Nang a également annoncé que toute personne victime de Le Thi Thu, veuillez contacter le Bureau de l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Da Nang, n° 47 Ly Tu Trong pour signaler.