À la tête du réseau de fraude, le frère aîné a emmené ses deux jeunes frères et sœurs en prison.

Fraude sophistiquée

Nguyen Tat Thang (36 ans), Nguyen Van Tuan (34 ans) et Nguyen Minh Ha (32 ans) résident dans la commune de Tam Quang, district de Tuong Duong. Après le lycée, ils ont tous trois trouvé un emploi pour subvenir à leurs besoins. Mais depuis début 2023, les trois frères Thang, Tuan et Ha participent à un réseau de fraude, falsifiant et utilisant de faux documents d'organisations et d'agences, et achetant et vendant illégalement des informations sur des comptes bancaires.

Plus précisément, début 2023, Thang a appris qu'une banque mettait en place un programme de cadeaux (bons d'achat) applicable aux nouveaux comptes de paiement ouverts via des applications bancaires numériques. Ainsi, les clients utilisant les services de cette banque et invitant leurs proches à ouvrir un compte de paiement selon le formulaire ci-dessus recevront tous deux un bon d'achat. Pour bénéficier de ce programme incitatif, l'ouvreur de compte et le parrain doivent effectuer au moins une transaction de paiement, telle que le paiement d'une facture d'électricité, d'eau ou de téléphone.

Nguyen Tat Thang a eu l'idée de falsifier les informations des clients afin de créer de faux comptes bancaires et ainsi s'approprier l'argent de la banque. Pour ce faire, il a appris à créer de faux comptes en ligne à l'aide de cartes d'identité de citoyen (CCCD) vierges téléchargées en ligne.

Ce sujet utilise ensuite une technologie de retouche faciale pour simuler une image similaire, trompant ainsi le système de reconnaissance de la banque pour ouvrir un compte de paiement. Parallèlement, des applications simulant des téléphones et modifiant des visages permettent de tromper l'étape de vérification des comptes bancaires.

Thang n'a pas commis cette fraude seul, mais a engagé son jeune frère, Nguyen Minh Ha, et lui a enseigné les méthodes décrites ci-dessus pour falsifier sa carte d'identité et créer de faux comptes bancaires. L'agence d'enquête a déterminé que Ha avait aidé son frère à falsifier 31 cartes d'identité. Thang a ensuite falsifié 117 comptes bancaires.

Ensuite, Nguyen Tat Thang a embauché Le Van Thang (24 ans, résidant à Thua Thien Hue) pour utiliser le code de parrainage du compte bancaire et a ensuite utilisé les bons pour payer l'électricité, l'eau, etc., détournant ainsi plus de 17 millions de VND de cette banque.

Au cours du processus d'examen et d'évaluation, la banque a découvert que de nombreux comptes avaient été ouverts en peu de temps et que certains avaient été utilisés frauduleusement pour s'approprier des bons d'achat. Elle a donc envoyé une lettre demandant à la police des éclaircissements. À l'issue de l'enquête, Thang et Ha ont été arrêtés par la police le 28 décembre 2023.

De plus, Nguyen Tat Thang a également engagé son frère cadet, Nguyen Van Tuan, pour falsifier 1 740 cartes d'identité et ouvrir 527 comptes dans une autre grande banque. Thang a versé à son frère cadet près de 39 millions de VND.

De plus, Thang a engagé Phung Anh Tuan (34 ans, résidant à Thua Thien Hue – un cousin de Thang) pour falsifier 1 195 CCCD et cartes d'identité, puis a ouvert 1 036 comptes bancaires. Thang a versé 40 millions de VND à Tuan pour ce service.

Après avoir ouvert 2 232 informations de compte bancaire, par l'intermédiaire de La Xuan Thien (27 ans, résidant dans la province de Thanh Hoa), Tat Thang, avec Pham Do Anh Tuan (36 ans, résidant dans la province de Gia Lai), les a vendues à Hoang Thai Bao (28 ans, résidant dans la province de Thai Nguyen), pour 50 000 VND/1 compte/1 carte SIM de téléphone.

L'agence d'enquête a déterminé que le montant total des informations bancaires vendues par les individus concernés s'élevait à plus de 111 millions de VND. Parmi ces derniers, Nguyen Tat Thang a illégalement gagné plus de 99 millions de VND, Bao 22 millions de VND, Anh Tuan plus de 6,7 millions de VND et Thien 1,3 million de VND.

3 frères en prison ensemble

Với hành vi trên, Nguyễn Tất Thắng bị truy tố và đưa ra xét xử cùng lúc về 4 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Hai người em là Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Minh Hà bị truy tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cùng tội danh này có bị cáo Phùng Anh Tuấn.

Các bị cáo Hoàng Thái Bảo, Phạm Đỗ Anh Tuấn, Lã Xuân Thiện bị xét xử về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Riêng Lê Văn Thắng bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa vừa diễn ra, các bị cáo khai vì hám lợi bất chính nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Nguyễn Tất Thắng khai nhận đã học cách làm giả các giấy tờ, rồi mua bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Nhận thấy chiêu thức này dễ kiếm tiền nên bị cáo đã hướng dẫn cho các em trai cùng tham gia. Thắng là người trả tiền công cho 2 em trai và các đối tượng được thuê.

Bị cáo Tuấn, Hà thừa nhận vì hám lợi tiền công mà anh trả nên đã tích cực thực hiện hành vi được giao. Các bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Nguyễn Tất Thắng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình và 2 em trai.

Bị cáo này tỏ ra hối lỗi vì lòng tham của mình đã kéo theo 2 người em vướng vào vòng lao lý. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình éo le, mẹ đã mất, gia đình 4 anh chị em thì có đến 3 anh em vướng vào vòng lao lý, giờ đây phải hầu tòa.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, các bị cáo Tất Thắng, Văn Tuấn, Anh Tuấn và Minh Hà đều có tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Lê Văn Thắng phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được giảm nhẹ hình phạt. 2 bị cáo Lã Xuân Thiện và Phạm Đỗ Anh Tuấn sau khi phạm tội đã ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ…

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tất Thắng tổng hình phạt chung cho 4 tội danh là 10 năm tù. Với tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 40 tháng tù; Hai bị cáo Nguyễn Minh Hà và Phùng Anh Tuấn cùng lĩnh án 39 tháng tù.

Với tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tòa tuyên phạt Hoàng Thái Bảo 39 tháng tù, Phạm Đỗ Anh Tuấn 30 tháng tù, Lã Xuân Thiện 24 tháng tù. Riêng bị cáo Lê Văn Thắng bị tuyên 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì lòng tham mà 3 anh em Tất Thắng, Tuấn, Hà đã phải “dắt nhau” vào tù. Trước khi rời tòa, cả ba chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn bóng dáng người cha khắc khổ… Đây không chỉ là bài học cho riêng 3 anh em bị cáo cùng các đồng phạm, mà cho bất cứ ai vì hám lợi, kiếm tiền bất chấp thì sớm muộn cũng phải trả giá đắt!