À la tête du réseau de fraude, le frère aîné a emmené ses deux jeunes frères et sœurs en prison.
Thang, Tuan et Ha sont trois frères. Ces trois individus ont participé à un réseau de fraude, falsifié et utilisé de faux documents d'agences et d'organisations, et acheté et vendu illégalement des informations bancaires, et ont dû payer le prix de leurs crimes.
Fraude sophistiquée
Nguyen Tat Thang (36 ans), Nguyen Van Tuan (34 ans) et Nguyen Minh Ha (32 ans) résident dans la commune de Tam Quang, district de Tuong Duong. Après le lycée, ils ont tous trois trouvé un emploi pour subvenir à leurs besoins. Mais depuis début 2023, les trois frères Thang, Tuan et Ha participent à un réseau de fraude, falsifiant et utilisant de faux documents d'organisations et d'agences, et achetant et vendant illégalement des informations sur des comptes bancaires.
Plus précisément, début 2023, Thang a appris qu'une banque mettait en place un programme de cadeaux (bons d'achat) applicable aux nouveaux comptes de paiement ouverts via des applications bancaires numériques. Ainsi, les clients utilisant les services de cette banque et invitant leurs proches à ouvrir un compte de paiement selon le formulaire ci-dessus recevront tous deux un bon d'achat. Pour bénéficier de ce programme incitatif, l'ouvreur de compte et le parrain doivent effectuer au moins une transaction de paiement, telle que le paiement d'une facture d'électricité, d'eau ou de téléphone.
Nguyen Tat Thang a eu l'idée de falsifier les informations des clients afin de créer de faux comptes bancaires et ainsi s'approprier l'argent de la banque. Pour ce faire, il a appris à créer de faux comptes en ligne à l'aide de cartes d'identité de citoyen (CCCD) vierges téléchargées en ligne.
Ce sujet utilise ensuite une technologie de retouche faciale pour simuler une image similaire, trompant ainsi le système de reconnaissance de la banque pour ouvrir un compte de paiement. Parallèlement, des applications simulant des téléphones et modifiant des visages permettent de tromper l'étape de vérification des comptes bancaires.
Thang n'a pas commis cette fraude seul, mais a engagé son jeune frère, Nguyen Minh Ha, et lui a enseigné les méthodes décrites ci-dessus pour falsifier sa carte d'identité et créer de faux comptes bancaires. L'agence d'enquête a déterminé que Ha avait aidé son frère à falsifier 31 cartes d'identité. Thang a ensuite falsifié 117 comptes bancaires.
Ensuite, Nguyen Tat Thang a embauché Le Van Thang (24 ans, résidant à Thua Thien Hue) pour utiliser le code de parrainage du compte bancaire et a ensuite utilisé les bons pour payer l'électricité, l'eau, etc., détournant ainsi plus de 17 millions de VND de cette banque.
Au cours du processus d'examen et d'évaluation, la banque a découvert que de nombreux comptes avaient été ouverts en peu de temps et que certains avaient été utilisés frauduleusement pour s'approprier des bons d'achat. Elle a donc envoyé une lettre demandant à la police des éclaircissements. À l'issue de l'enquête, Thang et Ha ont été arrêtés par la police le 28 décembre 2023.
De plus, Nguyen Tat Thang a également engagé son frère cadet, Nguyen Van Tuan, pour falsifier 1 740 cartes d'identité et ouvrir 527 comptes dans une autre grande banque. Thang a versé à son frère cadet près de 39 millions de VND.
De plus, Thang a engagé Phung Anh Tuan (34 ans, résidant à Thua Thien Hue – un cousin de Thang) pour falsifier 1 195 CCCD et cartes d'identité, puis a ouvert 1 036 comptes bancaires. Thang a versé 40 millions de VND à Tuan pour ce service.
Après avoir ouvert 2 232 informations de compte bancaire, par l'intermédiaire de La Xuan Thien (27 ans, résidant dans la province de Thanh Hoa), Tat Thang, avec Pham Do Anh Tuan (36 ans, résidant dans la province de Gia Lai), les a vendues à Hoang Thai Bao (28 ans, résidant dans la province de Thai Nguyen), pour 50 000 VND/1 compte/1 carte SIM de téléphone.
L'agence d'enquête a déterminé que le montant total des informations bancaires vendues par les individus concernés s'élevait à plus de 111 millions de VND. Parmi ces derniers, Nguyen Tat Thang a illégalement gagné plus de 99 millions de VND, Bao 22 millions de VND, Anh Tuan plus de 6,7 millions de VND et Thien 1,3 million de VND.
3 frères en prison ensemble
Suite aux faits susmentionnés, Nguyen Tat Thang a été poursuivi et jugé simultanément pour quatre crimes, dont : appropriation frauduleuse de biens ; falsification de documents d'agences et d'organisations ; utilisation de faux documents d'agences et d'organisations ; commerce illégal d'informations sur des comptes bancaires. Ses deux jeunes frères, Nguyen Van Tuan et Nguyen Minh Ha, ont été poursuivis pour falsification de documents d'agences et d'organisations. Le défendeur Phung Anh Tuan a également été inculpé du même crime.
Les accusés Hoang Thai Bao, Pham Do Anh Tuan et La Xuan Thien ont été jugés pour achat et vente illégaux d'informations bancaires. Le Van Thang a été jugé pour fraude et appropriation de biens.
Lors du récent procès, les accusés ont avoué avoir commis ce crime par avidité de profits illégaux. Nguyen Tat Thang a avoué avoir appris à falsifier des documents et à acheter et vendre des comptes bancaires sur les réseaux sociaux. Conscient de la facilité avec laquelle cette méthode permettait de gagner de l'argent, il a incité ses jeunes frères à s'y joindre. C'est lui qui a payé ses deux jeunes frères et les employés.
Les accusés Tuan et Ha ont admis avoir commis les actes assignés par avidité pour l'argent qu'il leur versait. Ils ont exprimé des remords pour leurs crimes. L'accusé Nguyen Tat Thang a demandé au tribunal d'envisager une réduction de peine pour lui-même et ses deux jeunes frères.
L'accusé a exprimé des remords pour sa cupidité, qui avait entraîné des ennuis judiciaires avec ses deux jeunes frères et sœurs. Il a expliqué que sa situation familiale était difficile, que sa mère était décédée et que, sur ses quatre frères et sœurs, trois avaient des démêlés judiciaires et devaient désormais comparaître devant le tribunal.
Le jury a estimé que, dans cette affaire, les accusés Tat Thang, Van Tuan, Anh Tuan et Minh Ha présentaient tous des circonstances aggravantes pour avoir commis le crime à deux reprises ou plus. Cependant, il est également nécessaire de prendre en compte des circonstances atténuantes pour les accusés, telles que : lors de l'enquête, des poursuites et du procès, les accusés ont avoué honnêtement et se sont repentis. L'accusé Le Van Thang a commis le crime pour la première fois, ce qui est une affaire moins grave, sa peine a donc été réduite. Les deux accusés La Xuan Thien et Pham Do Anh Tuan se sont rendus après avoir commis le crime, ce qui leur a accordé des circonstances atténuantes.
Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans l'affaire, le tribunal a condamné Nguyen Tat Thang à un total de 10 ans de prison pour les quatre crimes. Pour le crime de falsification de documents d'agences et d'organisations, le tribunal a condamné Nguyen Van Tuan à 40 mois de prison ; Les deux accusés Nguyen Minh Ha et Phung Anh Tuan ont tous deux été condamnés à 39 mois de prison.
Pour le délit de trafic illégal d'informations bancaires, le tribunal a condamné Hoang Thai Bao à 39 mois de prison, Pham Do Anh Tuan à 30 mois de prison et La Xuan Thien à 24 mois de prison. Le prévenu Le Van Thang a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens.
Par cupidité, les trois frères Tat Thang, Tuan et Ha ont dû s'envoyer en prison. Avant de quitter le tribunal, tous trois n'ont eu le temps que de tourner la tête pour contempler la photo de leur père… C'est une leçon non seulement pour les trois accusés et leurs complices, mais aussi pour quiconque, par cupidité et imprudence, gagne de l'argent, devra tôt ou tard en payer le prix fort !