Falsification de cartes d'identité nationales et de comptes bancaires pour commettre des fraudes.
Lorsque les banques ont lancé des programmes promotionnels offrant des bons de réduction aux nouveaux clients, Nguyen Tat Thang et ses complices ont falsifié des cartes d'identité et utilisé des tactiques trompeuses pour duper le système d'identification de la banque, réussissant ainsi à ouvrir des comptes de paiement et à détourner l'argent des bons.
Le 12 septembre, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès pour entendre l'affaire contre l'accusé Nguyen Tat Thang (né en 1988), résidant dans la commune de Tam Quang, district de Tuong Duong, pour les crimes suivants : appropriation frauduleuse de biens ; falsification de documents d'agences et d'organisations ; utilisation de faux documents d'agences et d'organisations ; et achat et vente illégaux d'informations sur les comptes bancaires.
Les accusés : Nguyen Van Tuan (né en 1990, résidant dans la commune de Tam Quang), Phung Anh Tuan (né en 1990, résidant dans la province de Thua Thien Hue) et Nguyen Minh Ha (né en 1992, résidant dans la province de Bac Ninh) ont été jugés pour le crime de falsification de documents d'agences et d'organisations.
Les accusés, Hoang Thai Bao (né en 1996, résidant dans la province de Thai Nguyen), Pham Do Anh Tuan (né en 1988, résidant dans la province de Gia Lai) et La Xuan Thien (né en 1997, résidant dans la province de Thanh Hoa), sont jugés pour achat et vente illégaux d'informations de comptes bancaires.
Plus précisément, l'accusé Le Van Thang (né en 2000, résidant dans la province de Thua Thien Hue) est jugé pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.
Selon l'acte d'accusation, afin de disposer de fonds, Nguyen Tat Thang a engagé Nguyen Minh Ha, entre début et décembre 2023, pour falsifier 31 cartes d'identité et ouvrir 117 comptes bancaires auprès de Techcombank. Ha a été rémunéré par Thang à hauteur de 34 millions de dongs pour ses services.
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Par la suite, Nguyen Tat Thang a engagé Le Van Thang pour utiliser un code de parrainage figurant sur le compte bancaire de Thang afin d'obtenir des bons d'achat et des récompenses promotionnelles pour régler ses factures d'électricité et d'eau, escroquant ainsi Techcombank de plus de 17 millions de VND. Sur cette somme, Le Van Thang, complice de Nguyen Tat Thang, a détourné près de 13 millions de VND.
En outre, Nguyen Tat Thang a également engagé Nguyen Van Tuan pour falsifier 1 740 cartes d'identité de citoyen et ouvrir 527 comptes bancaires Vietinbank pour des honoraires de près de 39 millions de VND.
Thang a engagé Phung Anh Tuan pour falsifier 1 195 cartes d'identité de citoyen, puis a ouvert 1 036 comptes bancaires pour des honoraires de 40 millions de VND.
Après avoir ouvert 2 232 comptes bancaires Vietinbank, Nguyen Tat Thang, avec Pham Do Anh Tuan, les a revendus à Hoang Thai Bao pour 50 000 VND par compte/carte SIM de téléphone, en utilisant La Xuan Thien comme intermédiaire pour la transaction financière.
L'agence d'enquête a déterminé que le montant total des gains des suspects provenant de la vente d'informations bancaires s'élevait à plus de 111 millions de VND. Sur cette somme, Thien a empoché 1,3 million de VND ; Nguyen Tat Thang, plus de 99 millions de VND ; Bao, plus de 22 millions de VND ; et Pham Do Anh Tuan, plus de 6,7 millions de VND.
Lors du procès, les accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Au cours de l'enquête, Techcombank n'a formulé aucune demande d'indemnisation civile à leur encontre.
Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans cette affaire, le collège de juges a condamné Nguyen Tat Thang à 9 mois d'emprisonnement pour escroquerie et détournement de biens, à 42 mois d'emprisonnement pour falsification de documents d'organismes, à 39 mois d'emprisonnement pour usage de faux documents d'organismes et à 30 mois d'emprisonnement pour achat et vente illégaux d'informations bancaires. La peine cumulée représente donc une peine totale de 10 ans d'emprisonnement.
Pour le groupe d'accusés reconnus coupables de falsification de documents d'agences et d'organisations, le tribunal a condamné l'accusé Nguyen Van Tuan à 40 mois de prison ; les accusés Nguyen Minh Ha et Phung Anh Tuan ont reçu 39 mois de prison.
Pour le groupe de prévenus reconnus coupables d'achat et de vente illégaux d'informations de comptes bancaires, le tribunal a condamné Hoang Thai Bao à 39 mois de prison, Pham Do Anh Tuan à 30 mois de prison et La Xuan Thien à 24 mois de prison.
L’accusé Le Van Thang a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour le crime de fraude et d’appropriation de biens.
