Falsification de cartes d'identité et de comptes bancaires pour commettre une fraude
Lorsque les banques ont lancé des programmes promotionnels pour offrir des bonus (bons) aux nouveaux clients, Nguyen Tat Thang et ses complices ont falsifié des cartes d'identité de citoyens et ont ensuite utilisé des astuces pour tromper le système d'identification de la banque afin d'ouvrir avec succès des comptes de paiement et de s'approprier l'argent des bons...
Le 12 septembre, le Tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès de l'accusé Nguyen Tat Thang (né en 1988), résidant dans la commune de Tam Quang, district de Tuong Duong, pour les crimes suivants : Appropriation frauduleuse de biens ; Falsification de documents d'agences et d'organisations ; Utilisation de faux documents d'agences et d'organisations ; Commerce illégal d'informations sur les comptes bancaires.
Les accusés : Nguyen Van Tuan (né en 1990, résidant dans la commune de Tam Quang), Phung Anh Tuan (né en 1990, résidant dans la province de Thua Thien Hue), Nguyen Minh Ha (né en 1992, résidant dans la province de Bac Ninh) ont été jugés pour le délit de falsification de documents d'agences et d'organisations.
Les accusés : Hoang Thai Bao (né en 1996, résidant dans la province de Thai Nguyen), Pham Do Anh Tuan (né en 1988, résidant dans la province de Gia Lai), La Xuan Thien (né en 1997, résidant dans la province de Thanh Hoa) ont été jugés pour le crime d'achat et de vente illégale d'informations sur des comptes bancaires.
L'accusé Le Van Thang (né en 2000, résidant dans la province de Thua Thien Hue) a été jugé pour délit de fraude et d'appropriation de biens.
Selon l'acte d'accusation, désireux de dépenser de l'argent, Nguyen Tat Thang a engagé Nguyen Minh Ha, de début 2023 à décembre 2023, pour falsifier 31 cartes d'identité afin d'ouvrir 117 comptes bancaires à la Techcombank. Ha a reçu 34 millions de dongs de Thang.
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Nguyen Tat Thang a ensuite engagé Le Van Thang pour utiliser le code de parrainage du compte bancaire de Thang, puis a utilisé les bons d'achat (programmes promotionnels) pour recevoir des bonus destinés au paiement des factures d'électricité et d'eau, détournant ainsi plus de 17 millions de VND de Techcombank. Sur ce total, Le Van Thang, complice de Nguyen Tat Thang, a détourné près de 13 millions de VND.
En outre, Nguyen Tat Thang a également embauché Nguyen Van Tuan pour falsifier 1 740 cartes d'identité de citoyens et ouvrir 527 comptes Vietinbank pour un salaire de près de 39 millions de VND.
Thang a embauché Phung Anh Tuan pour falsifier 1 195 cartes d'identité, puis a ouvert 1 036 comptes bancaires pour 40 millions de VND.
Après avoir ouvert 2 232 comptes bancaires Viettinbank, Nguyen Tat Thang et Pham Do Anh Tuan les ont vendus à Hoang Thai Bao pour 50 000 VND/1 compte/1 carte SIM de téléphone, par l'intermédiaire de La Xuan Thien comme intermédiaire pour les transactions d'argent.
L'agence d'enquête a déterminé que le montant total des informations bancaires vendues par les individus concernés s'élevait à plus de 111 millions de VND. Thien a gagné 1,3 million de VND ; Nguyen Tat Thang a illégalement gagné plus de 99 millions de VND ; Bao a illégalement gagné plus de 22 millions de VND et Pham Do Anh Tuan a illégalement gagné plus de 6,7 millions de VND.
Lors du procès, les accusés ont reconnu les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Durant l'enquête, Techcombank n'a pas réclamé de dommages et intérêts aux accusés.
Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans cette affaire, le tribunal a condamné Nguyen Tat Thang à neuf mois de prison pour appropriation frauduleuse de biens, à quarante-deux mois de prison pour falsification de documents d'agences et d'organisations, à trente-neuf mois de prison pour usage de faux documents d'agences et d'organisations et à trente mois de prison pour achat et vente illicites d'informations bancaires. La peine totale pour cet accusé est de dix ans de prison.
Pour le groupe d'accusés reconnus coupables de falsification de documents d'agences et d'organisations, le Tribunal populaire a condamné l'accusé Nguyen Van Tuan à 40 mois de prison ; les deux accusés Nguyen Minh Ha et Phung Anh Tuan ont reçu des peines de 39 mois de prison.
Pour le groupe de prévenus reconnus coupables d'achat et de vente illégaux d'informations de comptes bancaires, le tribunal a condamné Hoang Thai Bao à 39 mois de prison, Pham Do Anh Tuan à 30 mois de prison et La Xuan Thien à 24 mois de prison.
Le défendeur Le Van Thang a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.
