Arrestation d'un groupe d'acheteurs et de vendeurs de comptes bancaires, complicité de fraude de plus de 25 000 milliards de VND

Le 2 août, selon le portail d'information du ministère de la Sécurité publique, l'Agence de sécurité d'enquête de la police de la province de Tay Ninh a poursuivi et arrêté Pham Van Nghia (45 ans), Nguyen Phu Yen (40 ans) - tous deux résidant dans le district de Ben Cau, province de Tay Ninh; Ngoc Tuan Anh (27 ans), Vuong Thi Thanh Hoa (35 ans) - tous deux de Phu Tho et Ngo Xuan Phuong (28 ans, de Hanoi) pour enquêter sur les crimes suivants: achat, vente, échange, collecte illégale d'informations sur les comptes bancaires; appropriation frauduleuse de biens et blanchiment d'argent.

Auparavant, grâce à un travail professionnel, le Département de cybersécurité et de prévention des crimes de haute technologie de la police provinciale de Tay Ninh a découvert un gang criminel utilisant le cyberespace pour frauder, s'approprier des biens, acheter et vendre illégalement des informations de comptes bancaires et blanchir de l'argent à l'échelle internationale à l'échelle de milliers de milliards de VND.

Depuis fin 2022, Pham Van Nghia et Nguyen Phu Yen se sont entendus avec un groupe de Vietnamiens et d'étrangers au Cambodge pour acheter des comptes bancaires afin de les fournir à des gangs de fraude en ligne à l'étranger.

Yen et Nghia ont acheté des centaines de comptes bancaires à de nombreuses personnes dans le district de Ben Cau et les ont remis à des fraudeurs et à des blanchisseurs d'argent au Cambodge, profitant de milliards de dongs.

Selon la police, Nghia et Yen ont directement participé à des activités criminelles de fraude en ligne et d'appropriation de biens.

Après avoir détourné l'argent des victimes, des gangs frauduleux au Cambodge ont blanchi de l'argent en embauchant des travailleurs vietnamiens pour se rendre au Cambodge afin d'effectuer directement des transferts rapides via de nombreux comptes bancaires, puis de transférer l'argent pour acheter de la crypto-monnaie (USDT) afin d'effacer les traces de crime.

Dans lequel, Ngoc Tuan Anh et Vuong Thi Thanh Hoa se sont connectés avec un groupe de sujets négociant de l'USDT au niveau national dirigé par Ngo Xuan Phuong.

Le montant total des transactions illégales en USDT effectuées par le groupe de Phuong de novembre 2023 à mai 2024 s'élève à plus de 1,1 milliard d'USDT, soit plus de 25 000 milliards de VND.

Au cours de l'enquête, l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Tay Ninh a saisi 4 voitures, 2 motos, 2 ordinateurs portables, 14 ordinateurs de bureau, 17 téléphones portables, 23 cartes bancaires, plus de 400 millions de VND et des milliers de pages de documents sur les activités des sujets.