Démantèlement d'un groupe qui ouvrait 20 000 comptes bancaires chaque mois pour commettre des fraudes

Le 3 avril, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie - Ministère de la Sécurité publique a annoncé qu'il venait de se coordonner avec la police des provinces et villes de Phu Yen, Binh Duong, Binh Phuoc, Long An, Tien Giang, Ben Tre... pour démanteler un réseau spécialisé dans la collecte et l'utilisation d'informations personnelles pour ouvrir des centaines de milliers de comptes bancaires en ligne illégaux.

Cette ligne collecte, stocke, échange simultanément,commerce illégal d'informations sur les comptes bancairesdans les provinces du sud.

La police a perquisitionné 12 lieux, arrêté et convoqué 41 personnes et saisi des preuves, dont : 4 scellés, 3 certificats d'enregistrement d'entreprise, 70 téléphones portables, 12 ordinateurs, des dizaines de milliers de comptes bancaires en ligne, des milliers de cartes SIM de téléphone « indésirables » utilisées pour ouvrir des comptes illégaux, ainsi que de nombreux documents et preuves liés aux activités criminelles des personnes concernées.

L'enquête initiale a déterminé que Nguyen Thi Tuyet Nhung (32 ans), Vo Minh Hung (39 ans) et un certain nombre d'autres personnes ont créé Nhung Nguyen Financial Consulting Company Limited et Minh Anh Financial Consulting Company Limited.

Ces entreprises possèdent des dizaines de succursales partout, principalement dans les parcs industriels et les zones densément peuplées, sous couvert de fournir des conseils gratuits en matière de prêts non garantis. Or, leur objectif est d'ouvrir des comptes illégaux et de gagner ainsi des dizaines de milliards de dongs.

En moyenne, chaque mois, ces sujets créent et mettent illégalement sur le marché environ 20 000 comptes de toutes sortes, principalement des comptes bancaires et quelques comptes de titres...

Lors de leur arrestation, les suspects ont avoué avoir travaillé dans le secteur financier pendant de nombreuses années, profitant des politiques préférentielles de nombreuses banques commerciales nationales et des failles de gestion pour ouvrir et utiliser illégalement des comptes bancaires pendant une longue période.

L'agence de police estime qu'avec des centaines de milliers de comptes en ligne ouverts illégalement, les sociétés Nhung Nguyen et Minh Anh pourraient aider des sujets et des organisations dans la fraude en ligne et d'autres types de délits de jeu, l'organisation de jeux de hasard, le blanchiment d'argent et d'autres actes illégaux.

Actuellement, le ministère de la Sécurité publique coordonne ses efforts avec la police provinciale et municipale pour élargir l’enquête.