Démantèlement d'un réseau de trafic illégal d'informations bancaires dirigé par un individu résidant dans le district d'Anh Son
(Baonghean.vn) - Le département de police criminelle de Nghe An vient de démanteler avec succès une affaire, en arrêtant 8 personnes faisant partie d'un réseau qui échangeait illégalement des informations sur des comptes bancaires pour frauder et s'approprier des biens.
Selon le département de police criminelle de la police de Nghe An, l'affaire a été résolue avec succès le 11 octobre. Le chef de la ligne ci-dessus est Pham Ngoc Dat (né en 2002), résidant dans la ville d'Anh Son, district d'Anh Son.
En 2020, Pham Ngoc Dat est parti travailler au Cambodge. Alors qu'il travaillait dans le pays voisin, il a appris que certains individus au Cambodge cherchaient à acheter les informations bancaires d'autrui à prix fort. Bien qu'il sache à l'avance que ces individus achetaient des informations bancaires à des fins criminelles, Dat, par cupidité, a néanmoins participé à ces actes illégaux. C'est ainsi qu'immédiatement après son retour au Vietnam, Dat a « recruté » sept autres individus, tous résidant dans le district d'Anh Son, pour collaborer au sein du réseau d'achat d'informations bancaires qu'il dirigeait.
7 sujets, dont : Ngo Duc Y (né en 1987), Nguyen Trong Duc (né en 1995), Le Van Cuong (né en 1990), Hoang Khac Trung (né en 2002), Nguyen Van Cong, Nguyen Van Lap et Nguyen Van Ly (né en 2004).
Pour escroquer les victimes, Dat et d'autres membres du réseau les ont informées que Dat cherchait à racheter des informations bancaires afin de lancer des campagnes publicitaires pour 1,5 million de VND par compte. Lorsque les victimes acceptaient de vendre ces informations à Dat, ce dernier les contactait proactivement à l'étranger et les revendait pour 4 millions de VND par compte.
Au cours de l'enquête, la police a initialement déterminé que le groupe de Dat avait fraudé et acheté des informations sur 23 comptes bancaires, réalisant un profit illégal de plus de 55 millions de dongs. Il est à noter que tous les comptes, après avoir été vendus par Dat à des personnes au Cambodge, ont été utilisés pour commettre des fraudes et détourner des actifs sur Internet, pour des montants de transaction allant jusqu'à 200 milliards de dongs par compte.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie.
Afin de prévenir les conséquences liées aux activités des criminels qui achètent et vendent illégalement des informations sur des comptes bancaires à des fins d'appropriation frauduleuse de biens, la police de Nghe An recommande de ne prêter, de photographier, de louer ou d'acheter des cartes d'identité ou des comptes bancaires à des inconnus sans motif légitime. Ne publiez ni ne partagez d'images de cartes d'identité, de cartes d'identité ou de comptes bancaires sur les réseaux sociaux. Ne fournissez pas d'informations, de cartes d'identité ou de cartes d'identité pour des services non essentiels, sans vous engager à garantir la sécurité des informations personnelles sur les plateformes de réseaux sociaux.
En cas de perte de votre carte d'identité, vous devez immédiatement signaler votre perte aux autorités afin d'en obtenir une nouvelle. En cas d'escroquerie, de vol de vos informations d'identité ou de votre carte d'identité pour commettre des activités illégales, vous devez immédiatement contacter les autorités les plus proches pour obtenir de l'aide. Si vous savez que la personne utilise votre carte d'identité ou votre compte bancaire à des fins illégales, commet des infractions tout en dissimulant des faits, ou pratique la vente, la location ou le prêt, vous pouvez être poursuivi pour complicité.
