Démantèlement d'un réseau de trafic illégal d'informations bancaires dirigé par un individu résidant dans le district d'Anh Son
(Baonghean.vn) - Le département de police criminelle de Nghe An vient de démanteler avec succès une affaire, en arrêtant 8 personnes faisant partie d'un réseau d'achat et de vente illégale d'informations de comptes bancaires dans le but de s'approprier frauduleusement des biens.
Selon le département de la police criminelle de Nghe An, l'affaire a été résolue avec succès le 11 octobre. Le chef de la ligne ci-dessus est Pham Ngoc Dat (né en 2002), résidant dans la ville d'Anh Son, district d'Anh Son.
En 2020, Pham Ngoc Dat est parti travailler au Cambodge. Alors qu'il travaillait dans le pays voisin, il a appris que certains individus au Cambodge cherchaient à acheter des informations bancaires à prix fort. Bien qu'il sache à l'avance que ces individus achetaient des informations bancaires pour commettre des crimes, Dat, par cupidité, a néanmoins participé à ces actes illégaux. C'est ainsi qu'immédiatement après son retour au Vietnam, Dat a recruté sept autres individus, tous résidant dans le district d'Anh Son, pour collaborer au réseau d'achat d'informations bancaires qu'il dirigeait.
7 sujets, dont : Ngo Duc Y (né en 1987), Nguyen Trong Duc (né en 1995), Le Van Cuong (né en 1990), Hoang Khac Trung (né en 2002), Nguyen Van Cong, Nguyen Van Lap et Nguyen Van Ly (né en 2004).
Pour escroquer les victimes, Dat et d'autres membres du réseau les ont informées que Dat cherchait actuellement à racheter des informations bancaires pour lancer des campagnes publicitaires, pour 1,5 million de VND par compte. Lorsque les victimes acceptaient de vendre ces informations à Dat, ce dernier les contactait proactivement à l'étranger et les revendait pour 4 millions de VND par compte.
Au cours de l'enquête, la police a initialement déterminé que le groupe de Dat avait fraudé et acheté des informations sur 23 comptes bancaires, engrangeant illégalement plus de 55 millions de dongs. Il est à noter que tous les comptes, après avoir été vendus par Dat à des personnes au Cambodge, ont été utilisés pour frauder et détourner des actifs sur Internet, avec des montants de transaction allant jusqu'à 200 milliards de dongs par compte.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie.
Afin de prévenir les conséquences liées aux activités criminelles qui achètent et vendent illégalement des informations sur des comptes bancaires dans le but de s'approprier frauduleusement des biens, la police de Nghe An recommande de ne prêter, photographier, louer ou acheter des cartes d'identité ou des comptes bancaires à des inconnus sans motif légitime. Ne publiez ni ne partagez d'images de cartes d'identité, de cartes d'identité ou de comptes bancaires sur les réseaux sociaux. Ne fournissez pas d'informations, de cartes d'identité ou de cartes d'identité pour des services non essentiels, sans vous engager à garantir la sécurité des informations personnelles sur les plateformes de réseaux sociaux.
En cas de perte de carte d'identité ou de carte de citoyen, il est impératif de signaler immédiatement aux autorités afin d'en obtenir une nouvelle. En cas d'escroquerie ou de vol de cartes d'identité ou de carte de citoyen pour commettre des activités illégales, il est impératif de contacter immédiatement les autorités les plus proches. Si vous savez que la personne utilise des cartes d'identité ou des comptes bancaires à des fins illégales, commet des infractions tout en dissimulant des faits ou en continuant à vendre, louer ou prêter, vous pourriez être tenu pénalement responsable en tant que complice.
