La police de Nghe An arrête 41 personnes impliquées dans le commerce illégal d'informations de comptes bancaires

Auparavant, grâce à la gestion et à la compréhension de la situation locale, le Département de la police criminelle a découvert un groupe de Vietnamiens qui collaboraient avec des sujets au Cambodge pour acheter des comptes bancaires afin de les fournir à des gangs frauduleux pour s'approprier des actifs via le cyberespace.

Face à la situation ci-dessus, les dirigeants du Département de la police provinciale ont chargé le Département de la police criminelle de présider et de coordonner avec les unités et les localités concernées pour établir un projet spécial visant à combattre et à détruire le réseau de criminalité organisée susmentionné.

Au cours de l'enquête et de la vérification, l'Agence de police a déterminé qu'il s'agissait d'un gang criminel de nature et de méthode complètement nouvelles, organisé, avec une division spécifique des tâches entre les membres, dirigé par Vu Trung Kien (né en 1994), résidant dans le district de Vu Thu, province de Thai Binh ; Pham Hoang Hiep (né en 1992), résidant dans la ville de Thai Hoa, province de Nghe An ; Vu Hoang Nha (né en 1984) et Hoang Xuan Truong (né en 1988), tous deux résidant dans le district de Yen Khanh, province de Ninh Binh.

Ainsi, pour servir les activités frauduleuses d'appropriation d'actifs sur le cyberespace à travers l'astuce d'usurpation d'identité de comptes Facebook, de réseaux sociaux de proches pour tromper les gens en leur faisant transférer de l'argent, frauder des investissements financiers..., les sujets ont créé un système de « hommes de main » dans de nombreuses provinces et villes à travers le pays pour acheter des comptes bancaires.

Ces sujets s'adressent à de nombreuses composantes, professions et âges différents de la société, en particulier aux personnes âgées, aux travailleurs à faible revenu, aux personnes ayant peu de connaissances juridiques ou aux étudiants... pour les embaucher afin d'ouvrir des comptes bancaires pour recevoir des salaires à des prix allant de 500 000 à 4 000 000 VND/compte.

Après avoir ouvert un compte bancaire, le titulaire doit fournir ses informations bancaires, sa carte SIM, son adresse e-mail, enregistrer une vidéo de son visage et se conformer aux autres demandes des personnes concernées. Ces informations personnelles et cette vidéo seront utilisées par ces dernières pour pirater les données biométriques du compte bancaire, puis les transférer à des personnes au Cambodge afin de recevoir de l'argent frauduleux et de blanchir des fonds issus d'activités criminelles.

L'achat de comptes bancaires à fournir aux sujets de l'autre côté de la frontière a été confié par Kien, Hiep, Nha et Truong aux sujets Dao Van Khanh (né en 2001), résidant dans le district de Yen Chau, province de Son La ; Bui Thi Thuong (né en 1984), résidant dans le district de Ha Dong, ville de Hanoi et Ta Thi Lan Anh (né en 1973), résidant dans le district de Hai Ba Trung, ville de Hanoi en tant qu'« agents » de niveau 1 pour exécuter directement.

Pour acquérir de nombreux comptes bancaires, les « agents » de niveau 1 ont continué à créer et à affecter des « agents » subordonnés, notamment : Dang Quy Duong (né en 2004), résidant dans la ville de Pho Yen, province de Thai Nguyen ; Ha Thi Lan (né en 1986), résidant dans le district de Thanh Son, province de Phu Tho et Tran Thi Le Giang (né en 1984), résidant dans le district de Vu Thu, province de Thai Binh.

L'agence de police a précisé qu'en peu de temps, les criminels ont loué et acheté plus de 500 comptes dans de nombreuses banques différentes (y compris des comptes personnels et professionnels) à des fins de fraude et de blanchiment d'argent.

L'argent que les escrocs ont transféré sur les comptes achetés auprès des gens continuera d'être dirigé par les dirigeants pour être transféré sur de nombreux comptes différents, puis utilisé pour acheter la crypto-monnaie USDT afin d'effacer les traces du crime et d'éviter d'être détecté par les autorités.

Après avoir recueilli suffisamment de preuves, le 15 décembre, la police provinciale de Nghe An a présidé et coordonné avec le département de police criminelle du ministère de la Sécurité publique, le département des affaires professionnelles du ministère de la Sécurité publique, la police de la ville de Hanoi, la police provinciale de Thai Nguyen, la police provinciale de Ninh Binh, la police provinciale de Bac Giang et les départements et bureaux professionnels concernés, et a réussi à résoudre l'affaire, en arrêtant 41 sujets impliqués dans les actes de « collecte, stockage, échange, achat, vente et publication illégaux d'informations sur les comptes bancaires ; appropriation frauduleuse de biens et blanchiment d'argent » survenus dans la province de Nghe An et dans de nombreuses provinces et villes du pays.

Dans un premier temps, le Département de la police criminelle de la police provinciale a établi que le groupe susmentionné avait blanchi de l'argent et escroqué plus de 50 milliards de dongs auprès de nombreuses victimes à travers le pays. À Nghe An, une victime avait été escroquée par les individus concernés et avait été escroquée à hauteur de 700 millions de dongs.

À l'heure actuelle, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An a poursuivi et arrêté dix personnes pour les délits suivants : collecte, stockage, échange, commerce et diffusion illégale d'informations sur des comptes bancaires ; appropriation frauduleuse de biens et blanchiment d'argent. Parallèlement, l'Agence d'enquête continue de vérifier, d'enquêter, d'élucider, d'approfondir l'affaire et de traiter les autres personnes concernées conformément à la loi.