Sunday, DNUM_HZJZCACF
vietnamien
vietnamien
Anglais
Français
Russie
Chine
Nouvelles de Nghe An
Journal quotidien Nghe An
Week-end à Nghe An
Se connecter
Journal Nghe An :
Télévision Nghe An :
Dernier
Nouvelles
Forum
Ressources humaines
Construction de partis
La beauté au quotidien
Protéger les fondements idéologiques
Économie
Industriel
Nouvelle construction rurale
Agriculture
Marché
Vulgarisation agricole
Immobilier
Voiture
International
Commentaire
Nouvelles
Société
Pont de l'amour
Religion - Croyance
Culture
Défense
Tourisme
Poésie - Histoires
Anti-gaspillage
Rationaliser l'organisation
Éducation
Loi
Sécurité - Commande
Conseiller
Dossier de l'affaire
Sport
SLNA
Souligner
Domestique
Coupe du journal Nghe An
International
Connexion d'affaires
Petites annonces
Nouvelle politique
Télévision
Société
Sport
Défense et sécurité nationales
Reportage - Chronique
Les voitures et la vie
Nouvelles
Découvrir
Divertissement
Les gens demandent, les autorités répondent
TV
Image
Santé
Conseiller
Médecine et nutrition
Santé et beauté
Nouvelles
Travail
Emploi
Dernier
Nouvelles de Nghe An
Journal quotidien Nghe An
Week-end à Nghe An
Nouvelles
Forum
Ressources humaines
Construction de partis
La beauté au quotidien
Protéger les fondements idéologiques
Économie
Industriel
Nouvelle construction rurale
Agriculture
Marché
Vulgarisation agricole
Immobilier
Voiture
International
Commentaire
Nouvelles
Société
Pont de l'amour
Religion - Croyance
Culture
Défense
Tourisme
Poésie - Histoires
Anti-gaspillage
Rationaliser l'organisation
Éducation
Loi
Sécurité - Commande
Conseiller
Dossier de l'affaire
Sport
SLNA
Souligner
Domestique
Coupe du journal Nghe An
International
Connexion d'affaires
Petites annonces
Nouvelle politique
Télévision
Société
Sport
Défense et sécurité nationales
Reportage - Chronique
Les voitures et la vie
Nouvelles
Découvrir
Divertissement
Les gens demandent, les autorités répondent
TV
Image
Santé
Conseiller
Médecine et nutrition
Santé et beauté
Nouvelles
Travail
Emploi
Divertissement
Showbiz
Courte vidéo
Réflexion
Transformation numérique
Technologie
Infographies
eMagazine
Podcast
Nghe
Littérature et art
Aller à Nghe An
Terre et peuple
Ouest
Reportage
Congrès du Parti
Congrès national du Parti
Congrès du Parti provincial de Nghe An
Comité exécutif du Parti provincial de Nghe An
Congrès du Parti à tous les niveaux pour la période 2025-2030
Commentaires sur les documents
Nouvelles
Questions et réponses
Liste des délégués
blanchiment d'argent
Mises à jour sur le blanchiment d'argent
De nouvelles personnes arrêtées dans un réseau de blanchiment d'argent, de nombreuses « super voitures » saisies
La police vient de poursuivre 4 suspects supplémentaires, d'arrêter 3 personnes dans un réseau de « blanchiment d'argent » à travers le pays et de saisir de nombreuses « supercars ».
Loi
La police de Nghe An a démantelé un réseau transnational de jeux d'argent et de blanchiment d'argent d'une valeur de plus de 500 milliards de VND.
Le département de police criminelle de la province de Nghe An a ouvert une enquête, poursuivi un groupe de 12 personnes dans un réseau de blanchiment d'argent et de jeux d'argent, et a continué d'enquêter et d'élargir l'affaire transnationale de « blanchiment d'argent » et de « jeux d'argent » d'un montant de plus de 500 milliards de VND.
Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de près de 30 000 milliards de VND, impliquant des employés de banque
Dans le réseau de blanchiment d'argent de près de 30 000 milliards de VND récemment démantelé par la police, des employés d'une banque étaient également impliqués.
La police de Nghe An arrête 41 personnes impliquées dans le commerce illégal d'informations de comptes bancaires
Le département de police criminelle de la police de la province de Nghe An a présidé et coordonné avec les unités concernées pour réprimer avec succès une affaire spéciale, éliminant un groupe de criminels qui ont illégalement collecté, stocké, échangé, commercialisé et publié des informations sur des comptes bancaires ; se sont approprié frauduleusement des biens et ont blanchi de l'argent à Nghe An et dans d'autres provinces et villes du pays.
L'histoire palpitante d'une femme de ménage qui a escroqué 35 milliards de VND à une propriétaire
Grâce à une astuce astucieuse, la domestique a attiré la propriétaire dans un « labyrinthe » et l'a escroquée de 35 milliards de dongs. Elle a ensuite blanchi l'argent en investissant et en collaborant avec des entreprises.
Astuces sophistiquées d'un groupe transnational de fraude en ligne, blanchiment d'argent de près de 9 milliards de VND
Pour éviter d'être détecté par les autorités, Nguyen Phu Yen (né en 1984) a chargé ses complices de gérer rigoureusement chaque étape de la fraude, du blanchiment d'argent, de l'échange illégal d'informations de compte et de la saisie illégale de milliards de dongs.
L'ampleur « énorme » du réseau de blanchiment d'argent, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dongs
Dans l'après-midi du 8 novembre, le Bureau du Département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé qu'il avait poursuivi et exécuté un mandat d'arrêt pour détenir temporairement deux personnes : Nguyen Thi Kim Trang (née en 1970 ; résidant dans le district 3) et Le Van Hoa (née en 1977 ; résidant dans le district de Tan Binh), employées de Duc Long Gold Shop (quartier 5, district de Tan Binh) pour l'acte de « transport illégal de devises à travers la frontière ».
Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent et de transfert illégal de devises à grande échelle à l'étranger
DNUM_CIZAEZCACE 06:35
L'Agence de police judiciaire a poursuivi et placé en détention provisoire 13 personnes. Elle a perquisitionné 12 lieux et saisi de nombreux documents et pièces à conviction.
Comment le blanchiment d’argent est-il puni ?
DNUM_CEZBCZCACD 10:51
(Baonghean.vn) - M. Nguyen Van Hoan, du district de Quynh Luu, a demandé ce qu'était le blanchiment d'argent. Comment la loi actuelle punit-elle les personnes qui se livrent à ce type de blanchiment ?
Nguyen Thai Luyen et son épouse ont été contraints d'indemniser 31 victimes.
DNUM_BGZAIZCACD 06:28
L'Agence d'exécution des jugements civils vient de contraindre Nguyen Thai Luyen et son épouse à indemniser conjointement 31 victimes dans l'affaire de fraude commise par ces accusés.
La Banque d'État prend l'initiative de mettre en œuvre la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d'argent
DNUM_DAZAFZCACD 13:30
(Baonghean.vn) - Le Comité populaire provincial de Nghe An vient de publier le document n° 3478/UBND-KT daté du 8 mai 2023 aux départements provinciaux, agences et comités populaires des districts, villes et villages guidant la mise en œuvre des réglementations sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
12 lois votées par la 15e Assemblée nationale en 2022
DNUM_CJZBCZCACC 06:57
Pour la première fois en 76 ans d'histoire, l'Assemblée nationale a tenu trois sessions en un an. Douze projets de loi et une série de résolutions ont été adoptés et sept projets de loi ont été débattus.
Une femme a failli perdre plus de 570 millions de VND à cause d'un escroc
DNUM_CGZBCZCACC 18:03
(Baonghean.vn) - Grâce à sa vigilance opportune et à la police de la commune de Nghia Phuc, Mme LTH n'a pas perdu 571 millions de VND à cause d'escrocs téléphoniques.
Le délégué de l'Assemblée nationale Doan Nghe An a proposé de perfectionner la réglementation sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier.
DNUM_ABZBBZCACC 11:42
(Baonghean.vn) - Le matin du 1er novembre, à l'Assemblée nationale, sous la direction du vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai, l'Assemblée nationale a discuté dans la salle du projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (amendé).
Il est nécessaire d’appliquer immédiatement le délai de prescription des mesures disciplinaires administratives conformément à la discipline du Parti.
DNUM_CFZBAZCACC 07:09
Lors de la 4ème séance, dans l'après-midi du 24 octobre, l'Assemblée nationale a examiné en groupes le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (amendé) ; le projet de résolution de l'Assemblée nationale sur le délai de prescription des mesures disciplinaires contre les fonctionnaires, les fonctionnaires et les employés publics.
La délégation de l'Assemblée nationale de Nghe An examine le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (modifié)
DNUM_CEZBAZCACC 18:48
(Baonghean.vn) - Dans l'après-midi du 24 octobre, poursuivant le programme de la 4ème session de la 15ème Assemblée nationale, la délégation des députés de l'Assemblée nationale de la province de Nghe An a discuté dans le groupe 16 avec les délégations des députés de l'Assemblée nationale des provinces de Phu Yen et de Tay Ninh sur le projet de résolution promulguant le règlement de la session de l'Assemblée nationale (amendé) ; le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (amendé) ; le projet de résolution de l'Assemblée nationale sur l'application du délai de prescription des mesures disciplinaires contre les cadres, les fonctionnaires et les employés publics.
Une modification de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent est nécessaire
DNUM_DAZAJZCACC 10:17
(Baonghean.vn) - Les délégués ont tous approuvé et approuvé l'amendement de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, afin de répondre aux exigences d'intégration, de mettre en œuvre les traités et engagements internationaux et de surmonter les lacunes des lois actuelles.
La police du district de Dien Chau a sévi dans une affaire sophistiquée de fraude et de blanchiment d'argent.
DNUM_CGZAIZCACC 17:36
(Baonghean.vn) - La police du district de Dien Chau (Nghe An) vient de démanteler avec succès une affaire de fraude, détournant des actifs d'une valeur de plusieurs milliards de dongs, et arrêtant trois personnes. Il est à noter que, dans cette affaire, les personnes impliquées ont utilisé des technologies de pointe et des techniques sophistiquées de blanchiment d'argent pour tromper les autorités.
Le commandant du poste de garde-frontière ouvre une réunion pour discuter du plan de « blanchiment d'argent »
DNUM_BEZAHZCACC 06:36
Après avoir appris l'arrestation du magnat illégal de l'essence Phan Thanh Huu, trois dirigeants des gardes-frontières et de l'autorité portuaire ont discuté de la rédaction d'une note de dette pour « faire face » au fait qu'ils avaient reçu des pots-de-vin de plusieurs milliards de dongs sur une longue période.
Plus de 5 700 personnes ont été trompées par Alibaba Immobilier en achetant des projets « fantômes »
DNUM_BFZBBZCACB 06:46
Nguyen Thai Luyen, président de la société par actions Alibaba Real Estate, et 22 complices ont été accusés d'avoir fraudé environ 5 700 acheteurs de projets « fantômes », s'appropriant près de 2 500 milliards de VND.
Un magnat de l'immobilier arrêté
DNUM_AIZAEZCACB 06:40
Lam Thi Thu Tra, 47 ans, magnat de l'immobilier à Vung Tau, a été arrêté pour avoir prêté des milliards de dongs à des taux d'intérêt élevés au propriétaire de la villa « plaquée or », Le Thai Thien.
5 personnes arrêtées pour escroquerie téléphonique
DNUM_BAZBCZCACA 06:37
Dang Thanh Toai, 25 ans, et 4 complices se sont fait passer pour des policiers et ont trompé des gens en leur faisant transférer de l'argent sur leurs comptes, puis l'ont transféré à un groupe de personnes à Taiwan.
Voir plus
ALIMENTÉ PAR
UN
CMS
- UN PRODUIT DE
NEKO