Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de près de 30 000 milliards de VND, impliquant des employés de banque
Dans le réseau de blanchiment d'argent de près de 30 000 milliards de VND récemment démantelé par la police, des employés d'une banque étaient également impliqués.
Le 22 janvier, la police de la ville de Da Nang a annoncé qu'elle élargissait l'enquête sur un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dongs, arrêtant de nombreux sujets concernés.
La police a également perquisitionné les domiciles et les lieux de travail des suspects, saisissant 122 faux sceaux, 40 copies originales de certificats d'enregistrement d'entreprise et de nombreux autres outils et moyens connexes.
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que de 2022 à 2024, TQT (36 ans, résidant dans le district de Hai Chau, ville de Da Nang) avaitfausse carte d'identitépour créer 187 entreprises.
Cette personne a également falsifié de nombreux sceaux de banques, d’agences et d’organisations notariales pour authentifier de fausses cartes d’identité de citoyens et des certificats d’enregistrement d’entreprises établies.
Sur cette base, le sujet s'est enregistré pour ouvrir plus de 600 comptes bancaires d'entreprise et les a revendus à d'autres sujets dans le but de transférer et de légaliser des flux d'argent d'origine criminelle (fraude, jeux d'argent...) de l'étranger vers le Vietnam.
La police a déterminé que le montant total des transactions effectuées via les comptes bancaires susmentionnés s'élevait à près de 30 000 milliards de VND (dont plus de 300 milliards de VND en devises étrangères).
Selon l'agence d'enquête, le réseau criminel de TQT avait le soutien de nombreux complices différents dans la ville de Da Nang, tels que NHM (23 ans, résidant dans le district de Hoa Vang) ; HN (25 ans) et NT (29 ans, tous deux résidant dans le district de Hai Chau) et MD (26 ans, résidant dans le district de Lien Chieu).
Dans lequel NHM est le sujet de collusion avec TQT pour falsifier des cartes d'identité de citoyens afin de créer des entreprises.
HN a créé et vendu des comptes bancaires à MD et NHM.
En outre, N. et D. ont également aidé les escrocs à récupérer 780 millions de VND provenant d'activités criminelles transférées sur les comptes précédemment établis par les sujets.
Selon la police, NT est un employé de banque qui s'est entendu avec TQT pour ouvrir de nombreux comptes et les vendre à d'autres sujets pour effectuer des transactions de transfert d'argent, et en même temps a fourni des informations de compte à TQT pour retirer 900 millions de VND provenant d'activités criminelles.
La police de Da Nang élargit l'enquête sur cette affaire et récupère en même temps autant que possible les biens fraudés pour les restituer aux victimes.
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