Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de près de 30 000 milliards de VND, avec la participation d'employés de banque
Dans le réseau de blanchiment d'argent de près de 30 000 milliards de VND qui vient d'être démantelé par la police, des employés d'une banque étaient également impliqués.
Le 22 janvier, la police de la ville de Da Nang a annoncé qu'elle élargissait son enquête sur un réseau de blanchiment d'argent valant des dizaines de milliers de milliards de dongs, arrêtant de nombreux sujets concernés.
La police a également perquisitionné les domiciles et lieux de travail des suspects, saisissant 122 faux sceaux, 40 copies originales de certificats d'enregistrement d'entreprise et de nombreux autres outils et moyens connexes.
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que de 2022 à 2024, TQT (36 ans, résidant dans le district de Hai Chau, ville de Da Nang)fausse carte d'identitépour créer 187 entreprises.
Cette personne a également falsifié de nombreux sceaux de banques, d’agences et d’organisations notariales pour authentifier de fausses cartes d’identité de citoyens et des certificats d’enregistrement d’entreprises établies.
Sur cette base, le sujet s'est enregistré pour ouvrir plus de 600 comptes bancaires d'entreprise et les a revendus à d'autres sujets dans le but de transférer et de légaliser le flux d'argent provenant de crimes (fraude, jeux de hasard, etc.) de l'étranger vers le Vietnam.
La police a déterminé que le montant total des transactions effectuées via les comptes bancaires susmentionnés s'élevait à près de 30 000 milliards de VND (dont plus de 300 milliards de VND en devises étrangères).
Selon l'agence d'enquête, le réseau criminel de TQT avait le soutien de nombreux complices différents dans la ville de Da Nang, tels que NHM (23 ans, résidant dans le district de Hoa Vang) ; HN (25 ans) et NT (29 ans, tous deux résidant dans le district de Hai Chau) et MD (26 ans, résidant dans le district de Lien Chieu).
Dans lequel NHM est le sujet de collusion avec TQT pour falsifier des cartes d'identité de citoyens afin de créer des entreprises.
HN a créé et vendu des comptes bancaires à MD et NHM.
En outre, N. et D. ont également aidé les fraudeurs à récupérer 780 millions de VND provenant d'activités criminelles transférées sur les comptes qu'ils avaient précédemment ouverts.
Selon la police, NT, un employé de banque, s'est entendu avec TQT pour ouvrir de nombreux comptes et les revendre à d'autres sujets pour effectuer des transactions de transfert d'argent, et a en même temps fourni des informations de compte à TQT pour retirer 900 millions de VND provenant d'activités criminelles.
La police de Da Nang élargit l'enquête sur cette affaire et récupère autant de biens frauduleux que possible pour les restituer aux victimes.
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