L'ancien chef adjoint du département bancaire détourne des dizaines de milliards de VND.
Suite à des pertes financières, Nguyen Thi KN, directrice adjointe du service clientèle particuliers d'une grande banque possédant une succursale à Nghệ An, a détourné plus de 47 milliards de dongs. Elle a menti, prétendant avoir besoin de cet argent pour refinancer des prêts bancaires, mais en réalité, elle l'a utilisé pour rembourser des dettes et pour des dépenses personnelles.
Le 6 janvier, le tribunal populaire provincial de Nghe An a tenu un procès en première instance pour entendre l'affaire contre l'accusée Nguyen Thi KN (née en 1984), résidant dans le quartier de Ha Huy Tap, ville de Vinh, pour le crime de «Détournement de biens.
Nguyen Thi KN était auparavant directrice adjointe du département de gestion de la clientèle de détail chez un écho L'entreprise possède une succursale à Nghe An.
Selon l'acte d'accusation, depuis 2022, en raison de pertes commerciales et de son incapacité à rembourser ses dettes, Nga a conçu l'idée de frauder et de détourner des biens appartenant à de nombreuses personnes.
Cet employé de banque a fourni de fausses informations sur les demandes de prêt afin de vérifier les soldes des comptes et de démontrer la stabilité financière de l'entreprise privée du mari de N. ; il a également utilisé des contrats de prêt frauduleux pour élargir son réseau. À chaque client, N. promettait des taux d'intérêt avantageux et des prêts à court terme.
En utilisant les méthodes décrites ci-dessus, N. a escroqué et détourné un total de plus de 47 milliards de VND auprès de 4 victimes. La victime la plus lésée est Mme Duong Thi TL (née en 1978, résidant à Vinh), à qui l'on a dérobé près de 24 milliards de VND.
N'ayant pu recouvrer sa créance, les victimes ont porté plainte contre N. auprès de la police. Le 2 août 2023, Nguyen Thi KN a été arrêtée et placée en détention par la police.
Lors du procès, l'accusé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré qu'en raison de pertes financières, il avait emprunté frauduleusement de l'argent à une personne pour en rembourser une autre. Il a admis que son affirmation aux victimes selon laquelle il avait emprunté de l'argent pour refinancer des prêts bancaires était mensongère.
Interrogé par le tribunal au sujet de ses dettes, le prévenu a déclaré s'être livré par le passé à de la spéculation immobilière à Phu Quoc et ailleurs. Il a affirmé avoir été escroqué de plusieurs dizaines de milliards de dongs durant cette période, sans toutefois fournir la moindre preuve à l'appui de ses dires.
Les victimes présentes au procès ont exigé que l'accusé leur restitue les sommes versées. Ce dernier a alors promis de faire intervenir ses proches afin d'obtenir réparation pour le préjudice subi.
Après une journée d'audience, le collège de juges a décidé d'ajourner les débats afin de vérifier plus avant les informations selon lesquelles l'accusé aurait versé de l'argent à l'une des victimes.
