L'ancien directeur adjoint du département bancaire a escroqué des dizaines de milliards de dongs
En raison de pertes commerciales, Nguyen Thi KN, directrice adjointe du département de gestion de la clientèle de détail d'une grande banque ayant une succursale à Nghe An, a fraudé et détourné plus de 47 milliards de dongs. Nguyen Thi KN a menti en prétendant avoir besoin de cet argent pour annuler un contrat bancaire, mais en réalité, il s'agissait de rembourser des dettes et de dépenser.
Le 6 janvier, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert le procès en première instance de l'accusée Nguyen Thi KN (née en 1984), résidant dans le quartier de Ha Huy Tap, ville de Vinh, pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens.
Nguyen Thi KN était auparavant directrice adjointe de la gestion de la clientèle de détail dans une écho La société possède une succursale à Nghe An.
Selon l'acte d'accusation, depuis 2022, en raison de pertes commerciales et de l'incapacité de payer ses dettes, Nga avait l'intention de frauder et de s'approprier les biens de nombreuses personnes.
Cet agent bancaire a fourni de fausses informations concernant le prêt afin de confirmer le solde du compte et de prouver la situation financière de l'entreprise privée du mari de N. ; il a ensuite annulé l'acte afin que la banque puisse contacter de nombreuses personnes. Pour chaque client, N. promettait de payer un taux d'intérêt attractif et de n'emprunter que pour une courte période.
Grâce aux stratagèmes susmentionnés, N. a escroqué et détourné quatre victimes pour un montant total de plus de 47 milliards de VND. Parmi elles, Mme Duong Thi TL (née en 1978, résidant à Vinh City) a été la victime la plus escroquée, avec un montant de près de 24 milliards de VND.
Après une période de recouvrement de créances sans succès, les victimes ont déposé plainte contre N. auprès de la police. Le 2 août 2023, Nguyen Thi KN a été temporairement placée en détention par la police.
Lors du procès, l'accusé a reconnu les faits reprochés dans l'acte d'accusation. Il a déclaré avoir emprunté de l'argent à une personne pour en payer une autre en raison d'une perte sur un investissement commercial. Le fait qu'il ait affirmé aux victimes avoir emprunté de l'argent pour annuler le contrat bancaire était un mensonge.
Interrogé par le tribunal sur ses dettes, le défendeur a déclaré avoir autrefois « surfé » sur des biens immobiliers à Phu Quoc et dans plusieurs autres localités. Dans le cadre de ses activités, il s'était fait escroquer des dizaines de milliards de dongs par des tiers. Cependant, le défendeur n'a fourni aucune preuve à l'appui de ses dires.
Les victimes se sont présentées au tribunal pour demander au défendeur de leur restituer l'argent. Ce dernier a alors promis d'essayer d'influencer leurs proches afin qu'ils remédient aux conséquences pour les victimes.
Après un jour de procès, le panel de juges a décidé de suspendre temporairement le procès pour vérifier des informations supplémentaires selon lesquelles le défendeur prétendait avoir versé de l'argent à une victime.