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Actualités relatives aux comptes bancaires
Neuf personnes ont été inculpées pour collecte illégale d'informations bancaires.
Le 16 avril, la police de la ville de Hanoï a annoncé que le département de la police économique avait démantelé un groupe collectant illégalement des informations bancaires ; neuf personnes ont été poursuivies pour ce délit…
Loi
Nghe An : Examiner et gérer les comptes bancaires et les groupes en ligne présentant des signes de fraude.
Le Comité populaire de la province de Nghệ An a demandé un examen et une gestion des comptes bancaires et des groupes en ligne présentant des signes de fraude ; parallèlement, il a renforcé le contrôle des transactions inhabituelles et les mesures de sécurité.
Les entreprises à domicile doivent déclarer tous les comptes percevant des recettes de vente.
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du décret 68/2026/ND-CP, à compter du 5 mars 2026, les ménages à activité commerciale et les entreprises individuelles doivent déclarer aux autorités fiscales tous les comptes bancaires et portefeuilles électroniques associés...
Seize personnes ont été poursuivies en justice dans le cadre d'un vaste réseau de jeux de hasard en ligne.
La police poursuit le travail de consolidation du dossier et des preuves, et traitera les suspects avec la plus grande rigueur, conformément à la loi ; parallèlement, elle élargit son enquête afin de clarifier et de traiter en profondeur toutes les affaires connexes…
De nombreuses personnes dans la province de Nghệ An ont été victimes d'escroqueries lors de la réservation en ligne de billets de bus pour les vacances du Têt.
Des escrocs ont créé de fausses pages de fans et usurpé l'identité des numéros d'assistance téléphonique des compagnies de bus pour vendre des billets pour les vacances du Têt, escroquant ainsi de nombreuses personnes dans la province de Nghe An.
Un réseau de transactions de comptes aide un gang cambodgien à blanchir l'argent provenant de la fraude.
En collusion avec des individus au Cambodge, de nombreux accusés ont acheté et loué des comptes bancaires et ont participé directement au blanchiment d'argent dans des affaires de fraude en ligne.
Conseils pour recevoir 400 000 VND d'allocations de sécurité sociale via VNeID
Les personnes ayant rendu des services méritoires et celles éligibles aux aides sociales peuvent recevoir une prime de 400 000 VND à l’occasion du Têt via l’application VNeID. Le lien avec un compte bancaire rend le versement rapide et transparent.
Attention : Les messages frauduleux peuvent vous faire perdre tout l'argent de votre compte bancaire.
November 3, 2025 07:41
Des messages en apparence anodins servent désormais de porte d'entrée aux cybercriminels pour voler les comptes bancaires des utilisateurs. Les experts en cybersécurité mettent en garde les utilisateurs de smartphones…
Un homme condamné à la prison à vie pour avoir escroqué des dizaines de milliards de dongs vietnamiens à des sources cambodgiennes.
October 15, 2025 17:50
De cerveau d'une entreprise de fraude transfrontalière à accusé devant le tribunal, Phan Van Phuong a été condamné à la prison à vie pour avoir détourné des dizaines de milliards de dongs vietnamiens appartenant à des citoyens.
Un grand nombre de comptes bancaires vont être définitivement clôturés.
July 18, 2025 10:38
Afin de gérer efficacement les comptes de paiement et d'éliminer les comptes « indésirables » ou ceux qui ne sont pas enregistrés au nom du titulaire, de nombreuses grandes banques ont examiné et annoncé la fermeture définitive des comptes inactifs.
Démasquage d'un gang spécialisé dans l'escroquerie de ressortissants vietnamiens.
June 16, 2025 21:30
Par l'intermédiaire d'intermédiaires vietnamiens, des individus étrangers ont mis en place un réseau d'escroquerie. Chaque jour, le réseau organisait une réunion pour féliciter ceux qui avaient réussi à escroquer des victimes et partager leurs gains.
Que faire si votre téléphone est perdu ou volé ?
April 29, 2025 06:56
Perdre son téléphone, ce n'est pas seulement perdre l'appareil ; c'est aussi risquer de perdre des informations personnelles, des données bancaires, des informations professionnelles, etc. Alors, que faire si votre smartphone disparaît subitement ?
Un jeune homme perd près de 200 millions de VND après avoir installé un logiciel de demande de visa en ligne.
April 14, 2025 06:19
Suite aux instructions d'un compte Facebook, M. Q a utilisé son téléphone Android pour accéder à un lien permettant de télécharger le logiciel « Visa Korean » et a découvert qu'il avait perdu près de 200 millions de VND...
Les autorités ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de près de 30 billions de VND, impliquant des employés de banque.
January 23, 2025 06:29
Le réseau de blanchiment d'argent impliquant près de 30 billions de VND, récemment démantelé par la police, comprenait des employés d'une banque.
Quatre individus étaient impliqués dans l'achat et la vente de milliers de comptes bancaires.
January 7, 2025 06:24
De 2023 jusqu'à leur arrestation, les criminels ont conspiré pour former des groupes sur les réseaux sociaux afin de créer, collecter et échanger illégalement des informations de comptes bancaires...
Les autorités démantèlent un réseau de fraude interprovincial qui a escroqué des centaines de milliards de dongs en ligne.
December 25, 2024 06:55
Les suspects ont falsifié des images, des documents et des papiers, acheté et vendu de faux comptes bancaires et commis des fraudes pour détourner des actifs en ligne, le montant estimé des sommes en jeu pouvant atteindre...
Nghe An : Les temps forts du 17 décembre
December 17, 2024 19:16
Priorité à la résolution des problèmes de défrichement dans les zones industrielles ; annonce de la liste des élèves de 9e année les plus méritants de la province pour l’année scolaire 2024-2025 ; la police de Nghệ An arrête 41 suspects impliqués…
La police de Nghe An a arrêté 41 personnes impliquées dans l'achat et la vente illégaux d'informations de comptes bancaires.
December 17, 2024 12:56
Le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An, en coordination avec les unités compétentes, a résolu avec succès une affaire, démantelant un gang criminel impliqué dans le crime de « collecte, stockage, échange, achat et vente,... »
5 méthodes courantes utilisées par les pirates informatiques pour attaquer les comptes bancaires.
December 6, 2024 08:02
De nos jours, les pirates informatiques recherchent constamment des failles de sécurité pour accéder à vos comptes bancaires et vous voler de l'argent. Cet article vous aidera à comprendre 5 méthodes courantes utilisées par les pirates…
Des tactiques sophistiquées employées par un réseau transnational de fraude en ligne pour blanchir près de 9 milliards de VND.
November 25, 2024 17:49
Pour éviter d'être repéré par les autorités, Nguyen Phu Yen (né en 1984) a chargé ses complices de gérer de près chaque étape de l'opération de fraude, de blanchiment d'argent et d'échange illégal d'informations.
Mise en garde contre les arnaques liées à l'ouverture de comptes bancaires.
November 19, 2024 12:26
Les paiements sans espèces via les comptes bancaires sont de plus en plus courants et indispensables dans la vie quotidienne. Cependant, cela comporte également de nombreux risques potentiels de failles de sécurité…
À la tête d'un réseau de fraude, le frère aîné a envoyé ses deux jeunes frères en prison.
September 22, 2024 07:39
Thang, Tuan et Ha sont trois frères. Ces trois individus étaient impliqués dans un réseau de fraude, falsifiant et utilisant de faux documents d'agences et d'organisations, et achetant et vendant illégalement des informations de compte.
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