Dévoiler le scénario d'un gang spécialisé dans l'escroquerie envers les Vietnamiens

Le 16 juin, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert le procès en première instance de 37 accusés.Appropriation frauduleuse de biensLes meneurs sont Vu Hoang Minh Tuan (né en 1992 à Hô Chi Minh-Ville), Duong Minh Dung (né en 1991, résidant dans la commune de Quang Thanh, district de Yen Thanh, Nghe An) et Tang Quang Vinh (né en 1989, résidant à Hô Chi Minh-Ville).

Dans cette affaire, Nghe An compte à lui seul 27 accusés. Cependant, faute de prévenus et en raison de la fuite d'un accusé, le jury a décidé de reporter le procès.

Concernant cette affaire, l'agence d'enquête a établi que, par le biais des réseaux sociaux et de recommandations de connaissances et d'amis concernant des « travaux légers et des salaires élevés », les accusés ont travaillé, de 2021 à 2023, pour des entreprises frauduleuses au Cambodge. Parmi elles, une société taïwanaise appartenant à A Tho (identité et antécédents inconnus) et une société appartenant à Le Minh Dung.

Après avoir créé des sociétés basées au Cambodge pour mener des activités frauduleuses en se faisant passer pour des agences gouvernementales vietnamiennes telles que : la police, le parquet, la banque, la poste et les télécommunications... par l'intermédiaire de Vietnamiens et des réseaux sociaux, A Tho a recruté des travailleurs et promis un travail facile avec des salaires élevés.

La société a loué un siège social dans des locaux de la ville de Bavet, province de Svay Rieng, au Cambodge (près de la porte frontière internationale de Moc Bai, Tay Ninh) pour mettre en place un système de machines et un réseau Internet destinés à frauder les citoyens vietnamiens.

L'entreprise est organisée selon un système hiérarchique descendant : propriétaire, directeur, technicien, traducteur et employés répartis en groupes D1, D2 et D3. À leur arrivée, les employés reçoivent des instructions sur la fraude. Après quelques jours de formation, ils commencent à commettre des fraudes. Leur affectation à des groupes spécifiques est fonction de leurs compétences.

Chaque poste et service a ses propres tâches, mais collabore. Parmi eux, le D1 est le groupe le plus nombreux. Il est installé dans des salles à l'extérieur du hall de l'entreprise, chaque personne occupant un espace de travail distinct. L'entreprise met à leur disposition des téléphones équipés d'une application d'appel VoIP, des chargeurs, des écouteurs, du papier et des stylos.

Appels D1, utilisant 3 scénarios dont : se faire passer pour un employé du ministère de l'Information et des Communications, informant que votre abonnement est sur le point d'être bloqué ; se faire passer pour un employé de la compagnie d'électricité pour vous faire croire que le contrat d'électricité sera résilié dans 2 heures ; se faire passer pour un agent de police local pour vous informer que vous êtes impliqué dans une fraude, un blanchiment d'argent ou un commerce illégal...

Les sujets appuient ensuite sur le bouton ## pour transférer l'appel à D2, se faisant passer pour des policiers et des enquêteurs afin de manipuler la psychologie de la victime. Ils transfèrent ensuite l'appel à D3.

Les personnes du groupe D3 sont celles qui ont une longue expérience et qui bénéficient de la confiance du propriétaire de l'entreprise. Elles demanderont aux victimes de transférer de l'argent sur des comptes appropriés.

Les individus participant à cette ligne recevront des salaires différents. D1 perçoit un salaire fixe de 12 millions de VND par mois et une commission de 4 % du montant escroqué. D2 et D3 ne perçoivent pas de salaire fixe, mais une commission de 5,5 % à partir de D1.

Dès le début, les D1, D2 et D3 ont uni leurs forces pour frauder et s'approprier les biens du peuple vietnamien. Dans la chaîne d'actions visant à mener à bien cette fraude, aucun poste ne peut être absent.

Chaque jour à 18h30, l'entreprise organise une réunion pour faire le point sur les expériences et féliciter les personnes ayant escroqué des clients. De plus, les employés partageront leurs expériences, leurs façons de parler et leurs expressions avec les victimes afin d'optimiser l'efficacité des escroqueries et de tirer les leçons des erreurs commises lors d'escroqueries qui ont conduit à des « commandes perdues ».

Chaque mois, après le résumé, les sujets se verront attribuer un compte bancaire virtuel par l'entreprise, par l'intermédiaire d'une personne fournissant des services de change pour transférer de l'argent au Vietnam pour les employés.

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre 2021 et 2023, les accusés ont fraudé 4 victimes pour un montant total de plus de 8,6 milliards de VND.