J'ai emprunté de l'argent pour partir à l'étranger mais je suis tombé de manière inattendue dans un piège d'escroquerie

Démasquer un réseau d'immigration clandestine

Le jour du procès de Thai Thi Ly (née en 1973, domiciliée dans le quartier de Ben Thuy, à Vinh) et de ses complices pour « organisation de la fuite à l'étranger », de nombreuses personnes étaient présentes au tribunal dès le petit matin. Nombre d'entre elles ont parcouru une longue distance pour y assister en tant que victimes.

Ils ont confié que leur vie de famille avait été misérable pendant tout ce temps, car ils croyaient que Ly et ses complices promettaient de changer leur vie en partant à l'étranger. Cependant, après avoir déboursé des centaines de millions de dongs, leur projet d'expatriation n'a toujours pas abouti. Plus déchirant encore, de nombreuses familles sont actuellement endettées à cause de leur rêve d'expatriation.

L'initiatrice de cette affaire est Thai Thi Ly. Vers la mi-2021, Ly a rencontré un homme nommé Hung, qui travaillait dans le secteur de l'exportation de main-d'œuvre. Hung lui a proposé d'envoyer des Vietnamiens travailler en Australie avec un visa d'équipage, valable trois ans, pour un coût de 28 000 USD par personne.

Début 2022, Hung a continué de conseiller Ly sur la possibilité d'effectuer les démarches nécessaires pour que les travailleurs puissent se rendre au Canada : se rendre à Dubaï, demander un visa canadien et séjourner illégalement pour y travailler. À leur arrivée au Canada, les travailleurs seront accueillis et embauchés pour travailler dans l'agriculture, avec un salaire mensuel de 60 à 80 millions de VND, pour un coût de voyage de 14 000 USD par personne. Dans un but lucratif, Ly a accepté de trouver des personnes souhaitant se rendre à l'étranger pour des consultations et de recevoir de l'argent pour rémunérer Hung afin qu'il puisse profiter de la différence.

Par la suite, Ly recruta d'autres subordonnés pour travailler avec lui. Parmi eux figuraient : Phong Thi Bich Thuy (née en 1986, à Can Tho), Dang Thi Tuyet (née en 1971, à Ha Tinh), Ta Van Trung (née en 1965) et Nguyen Thanh Huyen (né en 1980, à Vinh City).

Ly a discuté et convenu avec Ta Van Trung de la nécessité d'effectuer les démarches pour se rendre au Canada, moyennant un coût de 16 000 USD par personne. Par la suite, Trung a discuté et convenu avec Tran Thi Thinh (qui a fui et est actuellement recherchée) et Nguyen Thanh Huyen de la manière de trouver des personnes pour partir à l'étranger, augmentant le coût à 18 000 USD par personne. Thinh a poursuivi ses discussions avec Dang Thi Tuyet, augmentant le coût à 20 000 USD par personne.

Ils se sont tous mis d'accord sur le contenu et les modalités de leur séjour au Canada pour travailler, en se rendant à Dubaï pendant 15 à 30 jours. Ensuite, ils poursuivraient les démarches pour se rendre au Canada afin de séjourner et travailler illégalement. À chaque étape, Trung, Thinh, Huyen et Tuyet ont augmenté le coût de 2 000 USD par personne pour profiter de la différence.

L'agence d'enquête a déterminé que de janvier 2021 à septembre 2022, Thai Thi Ly a reçu plus de 6,1 milliards de VND, a organisé l'entrée de 19 personnes à Dubaï 3 fois avec des visas touristiques, dans le but de poursuivre les procédures pour se rendre au Canada, en Australie, en France, en Allemagne... pour travailler illégalement, en profitant illégalement de plus de 2,8 milliards de VND.

Pendant ce temps, Phong Thi Bich Thuy a reçu plus de 1,2 milliard de VND, organisant 2 voyages pour 13 personnes ; Ta Van Trung a reçu 87 000 USD et près de 500 millions de VND, organisant 2 voyages pour 9 personnes ; Nguyen Thanh Huyen a reçu 915 millions de VND, organisant 2 voyages pour 4 personnes. Dang Thi Tuyet a reçu à elle seule plus d'un milliard de VND, organisant la sortie illégale du pays de 2 personnes.

On avait promis aux travailleurs qu'après leur arrivée à Dubaï, ils poursuivraient les démarches pour se rendre au Canada. Mais en réalité, ils ont été abandonnés à Dubaï et aucun d'entre eux n'a été autorisé à poursuivre. À leur retour bredouilles et après avoir réclamé de l'argent à plusieurs reprises, sans succès, les victimes ont porté plainte auprès de la police.

Le cerveau s'exprime

Devant la barre des témoins, les accusés Ta Van Trung, Nguyen Thanh Huyen, Dang Thi Tuyet et Phong Thi Bich Thuy ont tous baissé la tête et reconnu les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Ils ont déclaré n'être que des « intermédiaires » ayant reçu les documents et l'argent, puis les avoir remis à Thai Thi Ly.

Mais la commanditaire, Thai Thi Ly, a affirmé n'être qu'un maillon de cette chaîne, la subordonnée d'un homme nommé Hung. Selon le témoignage de Ly, l'homme souvent appelé Hung s'appelle Giap Van Quynh (né en 1983 à Bac Giang). Après avoir reçu l'argent de la victime, l'accusée l'a remis à Hung.

L'agence d'enquête a perquisitionné le domicile de Quynh, mais n'a découvert ni saisi aucun document relatif à l'affaire. Elle a recueilli une déposition, mais Quynh a affirmé ne pas connaître Ly et n'avoir donc pas suffisamment de preuves pour le poursuivre.

Lors du procès, l'accusée Ly a admis avoir reçu de l'argent des victimes, mais ignorer quand elle rembourserait sa dette. La prévenue a expliqué qu'étant mère célibataire, élevant seule ses trois enfants, et que sa vie étant difficile, elle n'était pas encore en mesure de rembourser les victimes.

Dans l'auditoire, les visages des victimes exprimaient l'amertume. Certaines ont dû emprunter de l'argent et de l'or pour les donner aux accusés. Mais après des années d'attente infructueuse pour un « voyage qui changerait leur vie », elles ont dû contribuer jusqu'au dernier centime pour rembourser leurs dettes.

La douleur est toujours là

Parmi les victimes présentées au tribunal, une femme maigre au visage hagard n'a pu retenir ses larmes en racontant comment Ly l'avait approchée et escroquée. Elle a expliqué qu'en raison de circonstances difficiles, lorsqu'elle a entendu Thai Thi Ly affirmer avec assurance qu'il existait un réseau pour envoyer des gens travailler à l'étranger, sa famille a hypothéqué sa maison pour emprunter 600 millions de dongs afin de subvenir aux besoins de son fils parti à l'étranger.

Cependant, après de nombreuses années d'attente vaine, sa famille a sombré dans la misère. La pression d'hypothéquer la maison pour emprunter de l'argent à la banque alors que son mari était gravement malade l'a rendue incapable, elle et ses enfants, de supporter le fardeau. En dernier recours, elle a dû vendre la maison qu'elle occupait pour rembourser sa dette. Actuellement, la mère et les enfants doivent louer un logement temporaire et poursuivre leur voyage pour récupérer l'argent perdu.

Rencontrant Thai Thi Ly au tribunal, elle lui a adressé des reproches, mais a déclaré qu'elle serait prête à demander une réduction de peine si l'accusé leur rendait l'argent. Cependant, l'accusé a continué à secouer la tête, la laissant en larmes, endurant sa colère.

Les victimes qui se sont présentées au tribunal partageaient toutes le même sentiment. Elles ont expliqué que, par confiance, elles avaient donné aux accusés une importante somme d'argent. Après une longue attente, la possibilité de partir à l'étranger était toujours au point mort, bouleversant leur vie. Nombre d'entre elles ont dû emprunter de l'argent pour le donner aux accusés. Elles doivent donc désormais payer des intérêts élevés, ce qui les expose à de nombreuses souffrances.

Les agissements des accusés ont été jugés illégaux, mais lors du procès, les juges ont également rappelé aux personnes concernées d'étudier attentivement les procédures et de préciser que le centre disposait des conditions légales nécessaires pour envoyer des personnes travailler à l'étranger. Car le rêve de partir travailler à l'étranger est légitime. Cependant, la subjectivité, l'incompréhension et la réticence à mener à bien les procédures constituent souvent des failles permettant aux malfaiteurs de commettre des crimes.

Après le procès, le panel de juges a déterminé que, bien qu'ils n'aient pas été autorisés par une agence d'État compétente à opérer en tant que consultants, courtiers, recruteurs ou à envoyer des travailleurs à l'étranger, à des fins personnelles, les accusés ont organisé la fuite d'autres personnes à l'étranger.

Dans cette affaire, l'accusée Thai Thi Ly a commis le crime en tant qu'organisatrice et a été condamnée à 9 ans de prison. En tant que complice et assistante, l'accusée Phong Thi Bich Thuy a été condamnée à 5 ans et 6 mois de prison ; Ta Van Trung a été condamnée à 4 ans et 6 mois de prison ; l'accusée Nguyen Thanh Huyen a été condamnée à 30 mois de prison avec sursis et Dang Thi Tuyet a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis.

Le procès est terminé, mais la douleur des victimes est loin d'être terminée. Des milliards de dongs ont été perdus – personne ne sait quand ils seront restitués.