Emprunter de l'argent pour partir à l'étranger, mais tomber inopinément dans un piège à arnaques

Dévoilement des voies de sortie illégales

Le jour du procès de l'accusée Thai Thi Ly (née en 1973, domiciliée dans le quartier de Ben Thuy, à Vinh) et de ses complices pour le crime d'« incitation à la fuite à l'étranger », une foule nombreuse s'était rassemblée au tribunal dès le petit matin. Beaucoup avaient parcouru une longue distance pour assister à l'audience en tant que victimes.

Ils ont confié que leur vie de famille avait été un véritable enfer pendant tout ce temps, car ils avaient cru, grâce à Ly et ses complices, à la promesse d'un départ à l'étranger qui changerait leur existence. Cependant, après avoir dépensé des centaines de millions de dongs, leur rêve de partir à l'étranger ne s'est jamais réalisé. Le plus déchirant est que de nombreuses familles sont aujourd'hui endettées à cause de ce même rêve.

La véritable instigatrice de cette affaire est Thai Thi Ly. Vers le milieu de l'année 2021, Ly a rencontré un homme nommé Hung, qui travaillait dans le secteur du recrutement de main-d'œuvre. Hung lui a expliqué qu'il pouvait envoyer des Vietnamiens travailler en Australie avec un visa de travailleur qualifié de trois ans, au prix de 28 000 USD par personne.

Début 2022, Hung a continué de conseiller Ly sur la possibilité d'organiser des démarches pour que des travailleurs puissent se rendre au Canada via Dubaï, obtenir un visa canadien et y rester illégalement pour y travailler. À leur arrivée au Canada, ces travailleurs seraient accueillis et placés dans le secteur agricole avec un salaire de 60 à 80 millions de VND par mois. Le coût du voyage s'élevait à 14 000 USD par personne. Dans un but lucratif, Ly acceptait de trouver des personnes souhaitant partir travailler à l'étranger, de les conseiller, de percevoir une commission et de reverser la différence à Hung.

Après cela, Ly a recruté d'autres subordonnés pour travailler avec lui. Parmi eux se trouvaient : Phong Thi Bich Thuy (née en 1986 à Can Tho), Dang Thi Tuyet (née en 1971 à Ha Tinh), Ta Van Trung (née en 1965) et Nguyen Thanh Huyen (née en 1980 à Vinh).

Ly a discuté avec Ta Van Trung et s'est entendu sur les démarches à suivre pour permettre à des personnes de se rendre au Canada, au prix de 16 000 USD par personne. Par la suite, Trung a discuté avec Tran Thi Thinh (qui a pris la fuite et est actuellement recherchée) et Nguyen Thanh Huyen et s'est entendu sur la manière de trouver des personnes pour partir à l'étranger, ce qui a porté le prix à 18 000 USD par personne. Thinh a ensuite poursuivi ses discussions avec Dang Thi Tuyet, ce qui a fait grimper le prix à 20 000 USD par personne…

Ils s'étaient tous mis d'accord sur les modalités de leur projet de partir travailler au Canada, en se rendant à Dubaï pour une quinzaine à une trentaine de jours. Ensuite, ils entreprendraient les démarches nécessaires pour entrer illégalement au Canada et y travailler. À chaque étape, Trung, Thinh, Huyen et Tuyet augmentaient leurs dépenses de 2 000 USD par personne pour profiter de la différence.

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre janvier 2021 et septembre 2022, Thai Thi Ly a reçu plus de 6,1 milliards de VND, a organisé l'entrée à Dubaï de 19 personnes à 3 reprises avec des visas de tourisme, dans le but de poursuivre les démarches pour se rendre au Canada, en Australie, en France, en Allemagne... afin d'y travailler illégalement, et a ainsi engrangé un profit illégal de plus de 2,8 milliards de VND.

Parallèlement, Phong Thi Bich Thuy a perçu plus de 1,2 milliard de VND pour l'organisation de deux voyages pour 13 personnes ; Ta Van Trung a reçu 87 000 USD et près de 500 millions de VND pour l'organisation de deux voyages pour 9 personnes ; Nguyen Thanh Huyen a perçu 915 millions de VND pour l'organisation de deux voyages pour 4 personnes. Dang Thi Tuyet, à elle seule, a perçu plus d'un milliard de VND pour l'organisation de deux sorties illégales du territoire.

Il avait été promis aux travailleurs qu'à leur arrivée à Dubaï, ils accompliraient les formalités nécessaires pour se rendre au Canada. En réalité, ils ont été abandonnés à Dubaï et aucun n'a été autorisé à poursuivre son voyage. À leur retour, les mains vides et après avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir le remboursement de leur argent, les victimes ont porté plainte auprès de la police.

Le cerveau de l'opération prend la parole

Devant la barre des témoins, les accusés Ta Van Trung, Nguyen Thanh Huyen, Dang Thi Tuyet et Phong Thi Bich Thuy ont tous baissé la tête et reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Ils ont déclaré n'avoir été que des intermédiaires ayant reçu les documents et l'argent avant de les remettre à Thai Thi Ly.

Mais la principale instigatrice, Thai Thi Ly, a affirmé n'être qu'un maillon de la chaîne, une subordonnée d'un certain Hung. Selon le témoignage de Ly, cet homme, souvent appelé Hung, s'appelle en réalité Giap Van Quynh (né en 1983 à Bac Giang). Après avoir reçu l'argent de la victime, l'accusée le remettait à Hung.

Les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de Quynh, mais n'ont trouvé ni saisi aucun document relatif à l'affaire. Ils ont recueilli sa déposition, mais Quynh a affirmé ne pas connaître Ly ; les preuves étaient donc insuffisantes pour engager des poursuites.

Lors du procès, l'accusée Ly a reconnu avoir reçu de l'argent des victimes, mais a déclaré ne pas savoir quand elle rembourserait sa dette. Elle a expliqué être mère célibataire, élever seule ses trois enfants et faire face à des difficultés financières, ce qui l'empêchait de rembourser les victimes.

Dans la salle, l'amertume se lisait sur les visages des victimes. Certaines avaient dû emprunter de l'argent et de l'or pour payer les accusés. Après des années d'attente d'un « voyage qui allait changer leur vie » qui ne s'était jamais concrétisé, elles devaient désormais consacrer jusqu'au dernier centime à rembourser leurs dettes.

La douleur est toujours là.

Parmi les victimes venues au tribunal, une femme maigre au visage hagard n'a pu retenir ses larmes en racontant comment Ly l'avait approchée et escroquée. Elle a expliqué qu'en raison de difficultés financières, lorsque Thai Thi Ly a affirmé avec assurance l'existence d'un réseau permettant d'envoyer des gens travailler à l'étranger, sa famille a hypothéqué sa maison pour emprunter 600 millions de dongs afin de financer le départ de son fils.

Cependant, après de longues années d'attente infructueuse, sa famille a sombré dans la misère. La pression de l'hypothèque de la maison pour emprunter de l'argent à la banque, alors que son mari était gravement malade, a rendu ce fardeau insupportable pour elle et ses enfants. En dernier recours, elle a dû vendre sa maison pour rembourser la dette. Actuellement, la mère et ses enfants sont logés temporairement et poursuivent leurs démarches pour récupérer l'argent perdu.

Rencontrant Thai Thi Ly au tribunal, elle l'accusa, mais déclara qu'elle serait prête à demander une réduction de peine si l'accusé leur restituait l'argent. Cependant, ce dernier continua de secouer la tête, la laissant en larmes, subissant sa colère.

Les victimes qui se sont présentées au tribunal partageaient toutes le même sentiment. Elles ont expliqué qu'en raison de leur confiance, elles avaient remis une somme d'argent importante aux accusés. Après une longue attente, leur départ du pays était toujours bloqué, bouleversant leur vie. Nombre d'entre elles ont dû emprunter pour payer cette somme. Elles doivent donc désormais rembourser des intérêts considérables et subissent de multiples préjudices.

Les agissements des accusés ont été jugés illégaux, mais lors du procès, le jury a également rappelé l'importance d'étudier attentivement les procédures et a souligné que le centre disposait des qualifications légales requises pour envoyer des personnes travailler à l'étranger. Car si le rêve de travailler à l'étranger est légitime, il arrive souvent que la subjectivité, le manque de compréhension et la réticence à suivre scrupuleusement les procédures offrent des failles aux personnes mal intentionnées pour commettre des délits.

À l'issue du procès, le collège de juges a déterminé que, bien que n'étant pas autorisés par un organisme d'État compétent à exercer les fonctions de consultant, de courtier, de recruteur ou à envoyer des travailleurs à l'étranger, les accusés avaient, à des fins personnelles, organisé la fuite d'autres personnes à l'étranger.

Dans cette affaire, l'accusée Thai Thi Ly, principale instigatrice du crime, a été condamnée à 9 ans de prison. En tant que complices, les accusées Phong Thi Bich Thuy et Ta Van Trung ont été condamnées respectivement à 5 ans et 6 mois et 4 ans de prison ; Nguyen Thanh Huyen à 30 mois de prison avec sursis et Dang Thi Tuyet à 18 mois de prison avec sursis.

Le procès est terminé, mais la souffrance des victimes est loin d'être apaisée. Des milliards de dongs ont été détournés ; nul ne sait quand ils seront remboursés.