Emprunter de l'argent pour partir à l'étranger de manière imprévue peut mener à se faire arnaquer.

Démantèlement d'un réseau d'immigration clandestine.

Le jour du procès de l'accusée Thai Thi Ly (née en 1973, domiciliée dans le quartier de Ben Thuy, à Vinh) et de ses complices pour le crime d'« organisation d'émigration illégale », une foule nombreuse s'était rassemblée au tribunal dès le petit matin. Beaucoup avaient parcouru de longues distances pour assister à l'audience en tant que victimes.

Ils ont confié que leur vie de famille était devenue catastrophique car ils avaient cru aux promesses de Lý et de ses complices d'un départ à l'étranger pour une vie meilleure. Cependant, après avoir versé des centaines de millions de dongs, leur rêve de partir vivre à l'étranger ne s'est toujours pas réalisé. Pire encore, de nombreuses familles sont aujourd'hui accablées de dettes à cause de ce rêve.

La véritable instigatrice de cette affaire est Thai Thi Ly. Vers le milieu de l'année 2021, Ly a rencontré un homme nommé Hung, qui travaillait dans le secteur du placement de main-d'œuvre. Hung s'est présenté à Ly comme capable de faire venir des Vietnamiens en Australie pour travailler avec des visas de marin, valables trois ans, au prix de 28 000 USD par personne.

Début 2022, Hung a continué de conseiller Ly sur la manière d'organiser le travail de personnes au Canada. Le principe ? Utiliser Dubaï comme visa touristique, puis demander un visa canadien et rester illégalement au Canada pour y travailler. Une fois arrivés, ces travailleurs étaient placés dans des emplois agricoles avec des salaires mensuels de 60 à 80 millions de VND, et les frais de voyage s'élevaient à 14 000 USD par personne. Motivé par le profit, Ly a accepté de trouver des personnes intéressées par un séjour à l'étranger, de les conseiller et de reverser à Hung la différence.

Par la suite, Ly a recruté d'autres subordonnés pour travailler avec lui. Parmi ceux-ci figuraient : Phong Thi Bich Thuy (née en 1986 à Can Tho), Dang Thi Tuyet (née en 1971 à Ha Tinh), Ta Van Trung (née en 1965) et Nguyen Thanh Huyen (née en 1980 à Vinh).

Ly a discuté avec Ta Van Trung des modalités d'émigration au Canada, pour un coût de 16 000 USD par personne, et ils se sont mis d'accord. Trung a ensuite discuté avec Tran Thi Thinh (qui a pris la fuite et est actuellement recherchée) et Nguyen Thanh Huyen, et ils se sont mis d'accord sur la manière de recruter des personnes pour partir à l'étranger, ce qui a porté le coût à 18 000 USD par personne. Thinh a ensuite discuté avec Dang Thi Tuyet, ce qui a porté le coût à 20 000 USD par personne…

Ils s'étaient tous mis d'accord sur la méthode pour aller travailler au Canada : se rendre à Dubaï pendant 15 à 30 jours en tant que touristes. Ensuite, ils poursuivraient les démarches pour entrer illégalement au Canada afin d'y travailler. À chaque étape, Trung, Thinh, Huyen et Tuyet augmentaient le coût de 2 000 dollars américains par personne pour empocher la différence.

Les enquêteurs ont déterminé qu'entre janvier 2021 et septembre 2022, Thai Thi Ly a reçu plus de 6,1 milliards de VND et a organisé trois voyages pour 19 personnes afin qu'elles entrent à Dubaï avec des visas de tourisme, dans le but de faire traiter ultérieurement leurs visas pour travailler illégalement au Canada, en Australie, en France, en Allemagne et dans d'autres pays, empochant ainsi plus de 2,8 milliards de VND de profits illicites.

Parallèlement, Phong Thi Bich Thuy a perçu plus de 1,2 milliard de VND pour avoir organisé l'émigration illégale de 13 personnes à deux reprises ; Ta Van Trung a reçu 87 000 USD et près de 500 millions de VND pour avoir organisé l'émigration illégale de 9 personnes à deux reprises ; Nguyen Thanh Huyen a perçu 915 millions de VND pour avoir organisé l'émigration illégale de 4 personnes à deux reprises. Dang Thi Tuyet, quant à elle, a perçu à elle seule plus d'un milliard de VND pour avoir organisé l'émigration illégale de deux personnes.

Il avait été promis aux travailleurs qu'à leur arrivée à Dubaï, les formalités de voyage vers le Canada seraient accomplies. Or, ils ont été abandonnés sur place et aucun n'a pu poursuivre son voyage. Rentrés les mains vides et n'ayant pu récupérer leur argent à plusieurs reprises, les victimes ont porté plainte auprès de la police.

Le cerveau de l'opération prend la parole.

Devant la barre des témoins, les accusés Ta Van Trung, Nguyen Thanh Huyen, Dang Thi Tuyet et Phong Thi Bich Thuy ont baissé la tête et reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Ils ont déclaré n'avoir été que des intermédiaires, recevant des documents et de l'argent avant de les remettre à Thai Thi Ly.

Cependant, la principale instigatrice, Thai Thi Ly, a affirmé n'être qu'un maillon de ce réseau, une subordonnée d'un certain Hung. Selon le témoignage de Ly, cet homme, communément appelé Hung, est en réalité Giap Van Quynh (né en 1983 à Bac Giang). Après avoir reçu l'argent des victimes, l'accusée le remettait à Hung.

Les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de Quynh, mais n'y ont trouvé aucun document relatif à l'affaire. Ils ont tenté de l'interroger, mais Quynh a déclaré ne pas connaître Ly ; par conséquent, les preuves étaient insuffisantes pour engager des poursuites contre lui.

Lors du procès, l'accusée Ly a reconnu avoir reçu de l'argent des victimes, mais a déclaré ne pas avoir encore déterminé quand elle rembourserait sa dette. Elle a expliqué sa situation : mère célibataire élevant seule ses trois enfants, elle rencontrait des difficultés financières et se trouvait donc dans l'incapacité de rembourser les victimes.

En contrebas du tribunal, les visages des victimes exprimaient l'amertume. Certaines avaient emprunté de l'argent et de l'or pour les remettre aux accusés. Mais après des années d'attente angoissée d'un « voyage qui changerait leur vie » qui n'a jamais eu lieu, elles sont désormais contraintes d'économiser le moindre sou pour rembourser leurs dettes.

La douleur persiste.

Parmi les victimes présentes au procès, une femme maigre et hagarde ne put retenir ses larmes en racontant comment Ly l'avait approchée et trompée. Elle expliqua qu'en raison de leur situation précaire, lorsque Thai Thi Ly affirma avec assurance disposer d'un réseau pour envoyer des gens travailler à l'étranger, sa famille hypothéqua sa maison et emprunta 600 millions de dongs pour permettre à son fils de partir travailler à l'étranger.

Cependant, des années d'attente vaine ont plongé sa famille dans la précarité. La pression d'hypothéquer leur maison pour emprunter de l'argent à la banque, alors que son mari est atteint d'une maladie incurable, est devenue insupportable pour elle et ses enfants. Désespérée, elle a dû vendre leur maison pour rembourser la dette. Actuellement, la mère et ses enfants vivent dans un logement temporaire loué, en attendant de récupérer l'argent perdu.

En rencontrant Thai Thi Ly au tribunal, elle lança des reproches, mais déclara qu'elle serait disposée à demander une réduction de peine si l'accusé leur restituait l'argent. Cependant, ce dernier secoua la tête à plusieurs reprises, ne lui laissant d'autre choix que de pleurer et de supporter sa colère.

Les victimes présentes au procès partageaient toutes le même sentiment. Elles ont déclaré avoir remis, en toute confiance, d'importantes sommes d'argent aux accusés. Après une longue attente, leurs projets d'émigration sont restés bloqués, bouleversant leur vie. Nombre d'entre elles ont dû emprunter pour payer les accusés, ce qui les accable aujourd'hui d'intérêts considérables et les plonge dans une situation de grande précarité.

Tout en reconnaissant que les agissements des accusés constituaient des infractions à la loi, le tribunal a également rappelé aux citoyens l'importance de se renseigner soigneusement sur les procédures et de s'assurer que les centres sont légalement habilités à envoyer des personnes travailler à l'étranger. Le rêve de travailler à l'étranger est légitime, mais trop souvent, la négligence, le manque de recherche et la réticence à suivre les procédures nécessaires créent des failles permettant à des individus sans scrupules de commettre des délits.

À l'issue du procès, le collège de juges a conclu que, bien que les accusés n'aient pas été agréés par les organismes d'État compétents pour exercer des activités de conseil, de courtage, de recrutement et d'envoi de personnes travailler à l'étranger, ils ont organisé l'émigration illégale d'autrui à des fins personnelles.

Dans cette affaire, Thai Thi Ly, reconnue coupable d'être la principale instigatrice du crime, a été condamnée à 9 ans de prison. Pour sa complicité, Phong Thi Bich Thuy a été condamnée à 5 ans et 6 mois de prison ; Ta Van Trung à 4 ans et 6 mois ; Nguyen Thanh Huyen à 30 mois de prison avec sursis ; et Dang Thi Tuyet à 18 mois de prison avec sursis.

Le procès est terminé, mais les souffrances des victimes sont loin d'être apaisées. Des milliards de dongs ont été perdus dans cette escroquerie, et on ignore quand ils seront un jour récupérés.

Tran Vu - Dang Nguyen