Arrestation d'un groupe interprovincial de fraudeurs, s'appropriant des centaines de milliards sur le cyberespace

Le 24 décembre, la police provinciale de Quang Binh a déclaré qu'après une période d'enquête, le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle des crimes de haute technologie et l'Agence d'enquête de la police provinciale avaient identifié 9 sujets impliqués dans des actes de falsification d'images, de papiers, de documents, d'achat, de vente, d'échange de faux comptes bancaires et de fraude.appropriation de bienssur le cyberespace

Au cours de l'enquête, la police provinciale de Quang Binh s'est coordonnée avec la police provinciale de Dong Thap et la police de la ville de Hanoi pour convoquer 6 suspects, dont : Nguyen Hoang Tan Tai (né en 2003), Truong Thi TL (né en 2007), Vo Chi Cong (né en 2001), Truong Dinh Hoang (né en 2006), Pham Van Quyen (né en 2001) et Nguyen Van Sang (né en 2004), tous résidant dans le district de Quang Ninh, Quang Binh.

Il s'agit d'un groupe de personnes spécialisées dans le « piratage » de comptes Facebook, puis l'envoi de SMS pour acheter des biens et le paiement avec de fausses factures de transfert pour escroquer.

Parallèlement, les sujets cherchaient également à acheter de faux comptes bancaires portant des noms similaires à ceux des comptes Facebook piratés pour se faire passer pour quelqu'un, envoyer des messages frauduleux ou emprunter de l'argent.

Au cours de l'enquête, les autorités ont convoqué Vu Ngoc Mai et Vu Duc Giang (né en 1993, résidant dans le district de Dong Da, à Hanoï). Ces deux individus ont profité des failles des banques pour créer une série de faux comptes, puis les ont vendus entre 50 000 et 300 000 VND par compte.

À ce jour, le montant des transactions sur les comptes gérés par Mai et Giang a atteint 32 milliards de VND, dont deux comptes « pourris » ont permis de frauder près de 8 milliards de VND. L'agence d'enquête estime que le montant des sommes en infraction avec la loi liées à ces faux comptes pourrait atteindre 100 milliards de VND.

À Dong Thap, la police criminelle a convoqué Vo Huu Nhan (né en 2004, résidant dans le district de Cao Lanh). M. Nhan est responsable de la création et de la gestion d'une série de sites web proposant des services de falsification de reçus de virement, d'images de cartes d'identité, de passeports, de permis de conduire et d'e-mails de transactions de virement.

Grâce à la vérification, les sites Web gérés par Nhan ont attiré 89 710 comptes d'utilisateurs, créé 247 757 fausses factures de transfert et créé 33 479 fausses cartes d'identité de citoyens.

L'équipe d'enquête a saisi de nombreuses pièces à conviction, dont : 5 ordinateurs, 10 téléphones portables, 1 dispositif de conservation de cartes SIM « indésirables », 301 cartes SIM « indésirables », 32 comptes bancaires, de fausses bases de données de sites Web et de nombreuses autres preuves.

La police provinciale de Quang Binh a arrêté 9 suspects concernés pour une enquête plus approfondie et un traitement conformément à la loi.