Les autorités démantèlent un réseau de fraude interprovincial qui a escroqué des centaines de milliards de dongs en ligne.
Les suspects ont falsifié des images, des documents et des papiers, acheté et vendu de faux comptes bancaires et commis une fraude pour détourner des actifs en ligne, pour un montant estimé pouvant atteindre 100 milliards de VND.
Le 24 décembre, la police provinciale de Quang Binh a annoncé qu'à la suite d'une enquête, le département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie, en collaboration avec l'agence d'enquête de la police provinciale, avait identifié neuf personnes impliquées dans la falsification d'images, de documents et de papiers, l'achat et la vente de faux comptes bancaires et la fraude.détournement de biensen ligne.
Au cours de l'enquête, la police provinciale de Quang Binh, en coordination avec la police provinciale de Dong Thap et la police de la ville de Hanoi, a convoqué six personnes : Nguyen Hoang Tan Tai (né en 2003), Truong Thi TL (née en 2007), Vo Chi Cong (né en 2001), Truong Dinh Hoang (né en 2006), Pham Van Quyen (né en 2001) et Nguyen Van Sang (né en 2004), tous résidant dans le district de Quang Ninh, province de Quang Binh.
Il s'agit d'un groupe spécialisé dans le piratage de comptes Facebook, puis dans l'envoi de messages incitant à l'achat de biens et l'utilisation de faux reçus de virement bancaire pour escroquer les gens.
Dans le même temps, les auteurs ont également cherché à acheter de faux comptes bancaires portant des noms correspondant aux comptes Facebook compromis afin d'usurper l'identité de ces comptes, d'envoyer des messages frauduleux ou d'emprunter de l'argent.
Dans le cadre de l'enquête approfondie, les autorités ont convoqué Vu Ngoc Mai et Vu Duc Giang (nés en 1993 et résidant dans le district de Dong Da à Hanoï). Ces deux individus ont exploité des failles dans le système bancaire pour créer de nombreux faux comptes, qu'ils ont ensuite vendus à des prix allant de 50 000 à 300 000 VND par compte.
À ce jour, le montant des transactions effectuées sur les comptes gérés par Mai et Giang s'élève à 32 milliards de VND, dont près de 8 milliards de VND provenant de deux comptes fictifs utilisés pour des activités frauduleuses. Les enquêteurs estiment que le montant total des transactions illégales liées à ces faux comptes pourrait atteindre 100 milliards de VND.
À Dong Thap, l'équipe d'enquête a convoqué Vo Huu Nhan (né en 2004, résidant dans le district de Cao Lanh). Nhan était responsable de la création et de la gestion d'une série de sites web proposant des services de falsification de reçus de virement bancaire, d'images de cartes d'identité, de passeports, de permis de conduire et de courriels relatifs aux transactions de virement bancaire.
La vérification a révélé que les sites Web gérés par Nhan ont attiré 89 710 comptes d'utilisateurs, facilité 247 757 cas de faux reçus de virement bancaire et créé 33 479 fausses cartes d'identité de citoyen.
L'équipe d'enquête a saisi de nombreux éléments de preuve, notamment : 5 ordinateurs, 10 téléphones portables, 1 appareil pour générer des cartes SIM « jetables », 301 cartes SIM « jetables », 32 comptes bancaires, une base de données de faux sites web et d'autres preuves.
La police provinciale de Quang Binh a placé en détention provisoire neuf personnes impliquées dans l'affaire pour les besoins de l'enquête et des procédures judiciaires.
