Arrestation d'un groupe interprovincial de fraudeurs ayant détourné des centaines de milliards dans le cyberespace
Les suspects ont falsifié des images, des papiers et des documents, acheté et vendu de faux comptes bancaires et se sont approprié frauduleusement des actifs sur Internet pour un montant estimé à 100 milliards de VND.
Le 24 décembre, la police provinciale de Quang Binh a déclaré qu'après une période d'enquête, le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle des crimes de haute technologie et l'Agence provinciale d'enquête de la police avaient identifié 9 individus impliqués dans des actes de falsification d'images, de papiers et de documents, d'achat, de vente, d'échange de faux comptes bancaires et de fraude.appropriation de bienssur le cyberespace
Au cours de l'enquête, la police provinciale de Quang Binh s'est coordonnée avec la police provinciale de Dong Thap et la police de la ville de Hanoi pour convoquer 6 suspects, dont : Nguyen Hoang Tan Tai (né en 2003), Truong Thi TL (née en 2007), Vo Chi Cong (né en 2001), Truong Dinh Hoang (né en 2006), Pham Van Quyen (né en 2001) et Nguyen Van Sang (né en 2004), tous résidant dans le district de Quang Ninh, Quang Binh.
Il s'agit d'un groupe de personnes spécialisées dans le piratage de comptes Facebook, qui consistent ensuite à envoyer des SMS pour acheter des biens et à payer avec de faux justificatifs de virement pour escroquer les victimes.
Dans le même temps, les individus ont également cherché à acheter de faux comptes bancaires portant des noms similaires à ceux des comptes Facebook piratés afin d'usurper l'identité des victimes, d'envoyer des messages frauduleux ou d'emprunter de l'argent.
Au cours de l'enquête, les autorités ont convoqué Vu Ngoc Mai et Vu Duc Giang (nés en 1993 et résidant dans le district de Dong Da, à Hanoï). Ces deux individus ont profité de failles de sécurité dans les systèmes bancaires pour créer de nombreux faux comptes, qu'ils ont ensuite vendus entre 50 000 et 300 000 VND l'unité.
À ce jour, le montant des transactions sur les comptes gérés par Mai et Giang s'élève à 32 milliards de VND, dont près de 8 milliards de VND ont été détournés via deux comptes fictifs. L'agence d'enquête estime que le montant total des sommes détournées illégalement grâce à ces faux comptes pourrait atteindre 100 milliards de VND.
À Dong Thap, la brigade criminelle a convoqué Vo Huu Nhan (né en 2004, résidant dans le district de Cao Lanh). Nhan est responsable de la création et de la gestion de plusieurs sites web proposant des services de falsification de reçus de virement, d'images de cartes d'identité, de passeports, de permis de conduire et de courriels relatifs à des transactions de virement.
Grâce à la vérification, les sites Web gérés par Nhan ont attiré 89 710 comptes d'utilisateurs, établi 247 757 fausses factures de transfert et créé 33 479 fausses cartes d'identité de citoyen.
L'équipe d'enquête a saisi de nombreuses pièces à conviction, notamment : 5 ordinateurs, 10 téléphones portables, 1 appareil pour conserver des cartes SIM « jetables », 301 cartes SIM « jetables », 32 comptes bancaires, de fausses bases de données de sites web et de nombreuses autres preuves.
La police provinciale de Quang Binh a arrêté 9 suspects liés à cette affaire pour complément d'enquête et poursuites judiciaires.
