Un homme condamné à la prison à vie pour avoir escroqué des dizaines de milliards de dongs vietnamiens à des sources cambodgiennes.

Le 15 octobre, après une période de délibération, le tribunal populaire de la province de Nghe An a rendu son verdict.Condamnation de 33 accusés dans l'affaire de « détournement de biens ».Ces faits se sont déroulés au Cambodge. Le réseau était dirigé par Phan Van Phuong (né en 1991), résidant dans la commune de Quang Dong (anciennement district de Yen Thanh), province de Nghe An, qui a conspiré avec des individus étrangers pour créer une « société » frauduleuse, escroquant plus de 14 milliards de VND à des Vietnamiens.

Phan Van Phuong ayant vécu de nombreuses années au Cambodge et au Myanmar, il fit la connaissance d'un Taïwanais se faisant appeler A Minh. Ce dernier se présentait comme le propriétaire de « sociétés » escroquant des citoyens vietnamiens en se faisant passer pour des fonctionnaires d'organismes d'État tels que la police, le parquet et les tribunaux.

Après avoir discuté de la structure organisationnelle, des opérations et du ratio de partage des bénéfices, Phuong a accepté de coopérer avec A Minh pour créer une société frauduleuse.

Le 18 décembre 2022, Phuong est retournée au Vietnam pour rencontrer et contacter plusieurs personnes, notamment des parents, des amis et des connaissances, afin de les recruter pour travailler dans une affaire de fraude au Cambodge.

Les premières personnes impliquées étaient Doan Van Tung (né en 1990, cousin de Phuong), Hua Canh The (né en 1995, demeurant dans la commune de Yen Thanh, beau-frère de Phuong), Nguyen Trong Thong (né en 1996, demeurant dans la commune de Quang Dong), Ho Quoc Tuan, Thai Sy Van (né en 1987, demeurant dans la commune de Quang Dong), Dang Duy Quang. (né en 1978, résidant dans la commune de Van Du), Nguyen Thi Sen, Thai Huu Vinh et Nguyen Duy Quyen.

Avec la promesse d'un « travail facile et d'un salaire élevé », et la prise en charge de tous les frais initiaux par l'entreprise, de nombreuses autres personnes originaires des anciens districts de Yen Thanh, Thanh Chuong et Con Cuong les ont contactés pour travailler au Cambodge.

Le 11 mars 2023, Phuong et les autres suspects ont quitté le pays pour le Cambodge, se sont rendus au siège de la société, situé dans un immeuble de 17 étages à Sihanoukville, Phnom Penh, et ont commencé à apprendre le scénario de leur escroquerie.

Les auteurs de ces actes ont utilisé divers scénarios, appelant les gens pour les menacer d'implication dans des réseaux de trafic de drogue ou de blanchiment d'argent, et menaçant de les arrêter.

Lorsque les victimes exprimaient leur peur et tentaient de s'expliquer, les escrocs exigeaient qu'elles révèlent le nom de leur compte bancaire, le montant de leurs avoirs, puis leur demandaient de coopérer avec les autorités pour prouver que leur argent n'était lié à aucune activité criminelle. Ensuite, les escrocs exigeaient qu'elles transfèrent de l'argent vers un compte bancaire fourni par la société, qu'elles communiquent le code OTP ou qu'elles retirent de l'argent de leurs comptes d'épargne.

L'entreprise dispose d'un fonctionnement rigoureusement structuré et bien organisé, composé de nombreux départements et niveaux hiérarchiques, avec des rôles et des responsabilités spécifiques, chaque département étant un élément indispensable du processus frauduleux.

Outre le propriétaire, A Minh, la société compte également des gestionnaires, des traducteurs et des employés vietnamiens affectés aux groupes D1, D2 et D3 qui passent directement des appels téléphoniques pour mener à bien les activités frauduleuses.

Dans ce stratagème, D1 appelait la victime pour la localiser, puis transférait l'appel à D2 afin de la manipuler psychologiquement. D2 transférait ensuite l'appel à D3 pour qu'il procède au détournement des biens de la victime. Les employés percevaient des salaires, des commissions et des indemnités de subsistance payés par l'entreprise grâce à l'argent obtenu frauduleusement.

Les enquêteurs ont établi qu'entre avril 2023 et janvier 2024, les suspects, utilisant les méthodes susmentionnées, ont escroqué cinq victimes vietnamiennes pour un montant total de plus de 14,1 milliards de dongs. Parmi elles, une personne âgée résidant à Hô Chi Minh-Ville a été escroquée de près de 9 milliards de dongs par ce réseau.

Lors du procès, les accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Pour justifier leurs actes, ils ont déclaré qu'en raison de difficultés familiales et de l'absence d'emploi stable, ils étaient partis à l'étranger pour commettre des escroqueries. Ils ont admis avoir eu connaissance de l'illégalité de leurs actions, mais avoir, par appât du gain, escroqué des citoyens vietnamiens.

Le collège de juges a conclu que les actions des accusés violaient la loi, étaient dangereuses pour la société et avaient provoqué l'indignation publique, nécessitant par conséquent une peine stricte à titre dissuasif.

Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans l'affaire, le collège de juges a condamné Phan Van Phuong à la réclusion à perpétuité ; Thai Huu Vinh et Nguyen Duy Quyen ont écopé chacun de 16 ans de prison, et Doan Van Tung et Le Thi Sen de 15 ans chacun. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 7 à 13 ans de prison.