Un homme condamné à la prison à vie pour avoir escroqué des dizaines de milliards de dongs au Cambodge

Le 15 octobre, après délibération, le tribunal populaire provincial de Nghe AnCondamnation de 33 accusés dans l'affaire de « détournement de biens »Ces faits se sont déroulés au Cambodge. Ce réseau était dirigé par Phan Van Phuong (né en 1991), résidant dans la commune de Quang Dong (ancien district de Yen Thanh), province de Nghe An, qui a conspiré avec des étrangers pour créer une « société » afin d'escroquer et de s'approprier plus de 14 milliards de VND appartenant au peuple vietnamien.

Phan Van Phuong a vécu de nombreuses années au Cambodge et au Myanmar, et connaît donc un Taïwanais (Chine) nommé A Minh. Ce dernier s'est présenté comme le propriétaire de « sociétés » qui escroquent et s'approprient les biens de Vietnamiens en se faisant passer pour des fonctionnaires d'organismes d'État tels que la police, le parquet, les tribunaux…

Après avoir discuté de l'organisation, du fonctionnement et du partage des bénéfices, Phuong a accepté de coopérer avec A Minh pour créer une société frauduleuse.

Le 18 décembre 2022, Phuong est retournée au Vietnam pour rencontrer et contacter un certain nombre de personnes – frères, parents et amis – afin de les recruter pour aller au Cambodge travailler comme escrocs.

Les premières personnes étaient Doan Van Tung (né en 1990, cousin de Phuong), Hua Canh The (né en 1995, demeurant dans la commune de Yen Thanh, beau-frère de Phuong), Nguyen Trong Thong (né en 1996, demeurant dans la commune de Quang Dong), Ho Quoc Tuan, Thai Sy Van (né en 1987, demeurant dans la commune de Quang Dong), Dang Duy Quang. (né en 1978, demeurant dans la commune de Van Du), Nguyen Thi Sen, Thai Huu Vinh, Nguyen Duy Quyen.

En raison de la promesse d'un « travail facile, d'un salaire élevé » et de la prise en charge par l'entreprise de tous les frais initiaux, de nombreuses autres personnes des districts de Yen Thanh, Thanh Chuong et Con Cuong (anciens) ont été attirées par le Cambodge pour y travailler.

Le 11 mars 2023, Phuong et les sujets sont partis pour le Cambodge, se sont rendus au siège de la société dans un immeuble de 17 étages à Sihanoukville, Phnom Penh, et ont commencé à étudier le scénario pour commettre la fraude.

Les individus ont utilisé de nombreux scénarios différents, appelant des personnes pour les menacer d'implication dans des crimes liés à la drogue, au blanchiment d'argent et menaçant de les faire arrêter.

Lorsque les victimes, prises de panique, cherchent à s'expliquer, l'escroc leur demande de déclarer leur compte bancaire, le montant de leurs avoirs, puis de coopérer avec les autorités pour prouver que leur argent n'est pas issu d'activités criminelles. Ensuite, il leur demande de transférer de l'argent sur le compte bancaire indiqué par la société, ou de lui communiquer un code OTP, et de retirer de l'argent de leurs livrets d'épargne.

L'entreprise possède une structure organisationnelle rigoureuse et systématique, composée de nombreux départements, niveaux hiérarchiques et rôles et tâches spécifiques. Chaque département joue un rôle indispensable dans le processus de fraude.

En plus du propriétaire, M. Minh, la société compte également un gérant, un interprète et des employés vietnamiens affectés aux groupes D1, D2 et D3 qui passent directement les appels pour commettre la fraude.

Dans cette affaire, D1 a appelé la victime pour la localiser, puis a transféré l'appel à D2 afin de la manipuler psychologiquement. D2 a ensuite transféré l'appel à D3 pour que ce dernier s'approprie les biens de la victime. Les employés ont perçu leurs salaires, commissions et frais de subsistance, versés par l'entreprise, grâce à l'argent détourné.

L'agence d'enquête a établi qu'entre avril 2023 et janvier 2024, en utilisant les stratagèmes susmentionnés, les suspects ont escroqué cinq victimes vietnamiennes pour un montant total de plus de 14,1 milliards de dongs. Parmi elles, une personne âgée résidant à Hô Chi Minh-Ville s'est fait soutirer près de 9 milliards de dongs par ce réseau.

Lors du procès, les accusés ont reconnu les faits. Pour justifier leurs actes, ils ont expliqué que, face à des difficultés familiales et à l'absence d'emplois stables, ils étaient partis à l'étranger pour commettre des escroqueries. Ils ont admis avoir conscience de l'illégalité de leurs actions, mais avoir, par cupidité, escroqué le peuple vietnamien.

Le collège de juges a déterminé que les actions des accusés violaient la loi, étaient dangereuses pour la société et avaient provoqué l'indignation publique ; elles devaient donc être sévèrement punies à titre dissuasif.

Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans l'affaire, le jury a condamné Phan Van Phuong à la prison à vie ; Thai Huu Vinh et Nguyen Duy Quyen ont également été condamnés à 16 ans de prison, et Doan Van Tung et Le Thi Sen à 15 ans. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 7 à 13 ans de prison.