Nghe An : 33 accusés comparaissent devant le tribunal dans une affaire de fraude impliquant un scénario usurpant l'identité d'un ministère public cambodgien.
Phan Van Phuong est le chef d'un réseau de faux policiers, procureurs et fonctionnaires de justice qui a escroqué de nombreuses victimes pour un montant total de plus de 14 milliards de yuans. Phuong était aidé par plusieurs de ses proches et amis.
Le 13 octobre, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès en première instance de 33 accusés dans un réseau de fraude visant à s'approprier des biens dirigé par Phan Van Phuong (né en 1991), résidant dans la commune de Quang Dong (Nghe An).
Phan Van Phuong a vécu de nombreuses années au Cambodge et au Myanmar ; il connaît donc un Taïwanais nommé A Minh. Ce dernier s’est présenté comme le propriétaire d’une « société » qui escroque et s’approprie les biens de Vietnamiens en se faisant passer pour des fonctionnaires d’organismes d’État tels que la police, le parquet, les tribunaux, etc.
Ils utilisent différents scénarios, appelant des personnes pour les menacer d'implication dans des affaires de drogue, de blanchiment d'argent, et menaçant de les faire arrêter. Lorsque les victimes, effrayées, s'expliquent, l'escroc leur demande de déclarer le compte bancaire utilisé, le montant d'argent en leur possession, puis les incite à coopérer avec les autorités pour prouver que cet argent n'est pas lié à des activités criminelles.
Les individus demandaient ensuite aux victimes de transférer de l'argent sur le compte bancaire de la société ou de leur fournir un code OTP, puis retiraient de l'argent de leurs livrets d'épargne. Une fois l'argent déposé sur leurs propres comptes, les individus s'appropriaient la gestion des biens immobiliers.
L'entreprise possède une structure organisationnelle rigoureuse et systématique, composée de nombreux départements, niveaux hiérarchiques et rôles et tâches spécifiques. Chaque département joue un rôle indispensable dans le processus de fraude.
En plus du propriétaire, M. Minh, la société compte également un gérant, un interprète et des employés vietnamiens affectés aux groupes D1, D2 et D3 qui passent directement les appels pour commettre la fraude.
Dans cet acte, D1 a appelé pour trouver la victime, puis a transféré l'appel à D2 afin de la manipuler psychologiquement. Ensuite, D2 a transféré l'appel à D3 pour que ce dernier s'approprie les biens de la victime.
Lorsqu'ils commencent à travailler dans l'entreprise, les employés reçoivent des documents types qui les guident sur la manière de commettre une fraude, et après une période d'étude, ils s'exercent.
Après avoir discuté de l'organisation et du fonctionnement de la société frauduleuse, Phuong accepta de collaborer avec A Minh pour la créer, attirée par la promesse de profits importants. Phuong était chargée de recruter des employés vietnamiens pour commettre l'escroquerie et de les gérer directement.
Le 18 décembre 2022, Phuong est retournée au Vietnam pour rencontrer et contacter un certain nombre de parents et d'amis afin de les recruter pour aller au Cambodge travailler comme escroc.
Les premières personnes étaient Doan Van Tung (né en 1990, cousin de Phuong), Hua Canh The (né en 1995, résidant dans la commune de Yen Thanh, beau-frère de Phuong), Nguyen Trong Thong (né en 1996, résidant dans la commune de Quang Dong), Ho Quoc Tuan, Thai Sy Van (né en 1987, résidant dans la commune de Quang Dong), Dang Quy Quang (né en 1978, résidant dans la commune de Van Du).
De plus, Phuong a également indiqué à ces personnes que si elles avaient des proches ou des amis souhaitant aller travailler au Cambodge, elles devaient les inviter à travailler ensemble. Lorsqu'une personne est intéressée, Phuong se charge d'organiser les horaires et de réserver les billets d'avion.
En raison de la promesse d'un « travail facile, d'un salaire élevé » et de la prise en charge par l'entreprise de tous les frais initiaux, de nombreuses autres personnes des districts de Yen Thanh, Thanh Chuong et Con Cuong (anciens) ont été attirées par le Cambodge pour y travailler.
Le 11 mars 2023, Phuong et les sujets sont partis pour le Cambodge, se sont rendus au siège de la société dans un immeuble de 17 étages à Sihanoukville, Phnom Penh, et ont commencé à étudier le scénario pour commettre la fraude.
L'agence d'enquête a déterminé qu'entre avril 2023 et janvier 2024, en utilisant les stratagèmes susmentionnés, les individus susmentionnés ont escroqué et détourné plus de 14,1 milliards de VND auprès de 5 victimes.
Étant donné le nombre important d'accusés, le procès devrait durer plusieurs jours.
