La police de Nghe An vient de déjouer la combine consistant à « utiliser des Vietnamiens pour tromper d'autres Vietnamiens » employée par le propriétaire d'une société de fraude transnationale.

Personne recherchée

Le 22 août 2025, le département de police criminelle de la province de Nghệ An a arrêté avec succès Le Minh Dung (né en 1992, résidant dans la commune de Đồng Tiện, province de Tắn Hảa), alors qu'il se cachait au Cambodge. Dung a été identifié comme le chef d'un réseau transnational d'escroquerie, se faisant passer pour des fonctionnaires afin de s'approprier des biens appartenant à des Vietnamiens.

En février 2024, après la mise en place d'un projet, la police provinciale de Nghệ An a arrêté près de 80 personnes. Il s'agit de l'une des plus importantes opérations jamais menées contre un réseau de cyberfraude basé à l'étranger. Ce groupe criminel a dérobé plus de 200 milliards de dongs à de nombreuses victimes à travers le pays.

En particulier, Le Minh Dung a été identifié comme le chef de ce réseau, ayant collaboré avec des étrangers pour créer et gérer la société frauduleuse. Après le démantèlement de son organisation, Dung s'est enfui au Cambodge. Là, il a continué à constituer et à former de nouveaux groupes d'escrocs pour poursuivre ses activités, rendant son arrestation extrêmement difficile. Par conséquent, le 24 octobre 2024, le service de police judiciaire de la province de Nghệ An a émis un avis de recherche à l'encontre de Le Minh Dung.

Après plusieurs mois de recherches, le 22 août 2025, la police a arrêté Le Minh Dung au Cambodge et l'a extradé vers le Vietnam pour qu'il soit jugé conformément à la loi. L'arrestation de Dung a permis de démanteler un maillon essentiel d'un réseau transnational de cybercriminalité.

Dévoiler des astuces sophistiquées

Les résultats de l'enquête montrent que, vers le début de 2023, Dung a créé une « société » déguisée dans la ville de Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge (près de la porte frontière de Moc Bai, Tay Ninh).

L'entreprise dirigée par Le Minh Dung est structurée en départements distincts et organisée en différents niveaux hiérarchiques. Dung en est personnellement propriétaire et assume la responsabilité principale. Il a confié à son cousin, Le Minh Cuong, la gestion et la supervision des activités frauduleuses.

Il existe également des services techniques, du personnel comptable et du personnel qui effectue directement des appels téléphoniques frauduleux dans les groupes D1, D2, D3.Dès leur arrivée, les employés reçoivent des instructions détaillées sur les techniques d'escroquerie, et après quelques jours de formation, ils commencent à passer des appels. Il est important de noter que la plupart des employés sont vietnamiens, ce qui leur permet d'imiter facilement leur accent et de parler naturellement pour gagner la confiance de leurs victimes – une arnaque typique des « Vietnamiens qui escroquent d'autres Vietnamiens ».

Le principal mode opératoire de la société dirigée par Le Minh Dung consiste à se faire passer pour des organismes d'État tels que la police, le parquet, des banques ou des opérateurs de réseaux. Ils appellent souvent leurs victimes pour les informer qu'elles sont impliquées dans une affaire de blanchiment d'argent, de trafic de drogue ou d'ouverture de compte illégale. Ensuite, de nombreuses personnes jouent tour à tour différents rôles « officiels », allant d'enquêteurs à des procureurs en passant par des responsables de ces organismes, afin de renforcer la supercherie et d'exercer une pression psychologique visant à semer la confusion chez les victimes, qui croient réellement être impliquées dans une affaire judiciaire.

Au cours de l'enquête, l'Agence d'enquête de la police a précisé que les personnes impliquées dans la société de Le Minh Dung avaient commis une fraude et s'étaient approprié les biens de la victime, Mme VTD (née en 1959, résidant à Khanh Hoa).

Le matin du 28 novembre 2023, Mme D. a donc reçu un appel d'une personne se faisant passer pour un agent de police. Cette personne l'a informée que la police enquêtait sur une affaire concernant un compte bancaire à son nom, utilisé à des fins criminelles. Après que Mme D. eut expliqué qu'elle n'était pas impliquée, l'individu lui a demandé de signaler l'affaire à la police (il s'agissait en réalité d'usurpateurs d'identité).

Les escrocs ont ensuite demandé à Mme D. de déclarer ses actifs actuels, puis de se rendre à la banque pour ouvrir un nouveau compte à des fins d'inspection de patrimoine. Ils ont lu les informations d'enregistrement du compte bancaire électronique et le code OTP envoyé sur leur téléphone. Grâce à ces informations, les escrocs ont pu accéder au compte bancaire électronique de Mme D. Ils lui ont ensuite demandé de clôturer son livret d'épargne et d'emprunter de l'argent pour le transférer sur le nouveau compte.

Entre le 28 et le 30 novembre 2023, Mme D. a clôturé ses comptes d'épargne, emprunté de l'argent à des amis et déposé des espèces sur le compte mentionné ci-dessus. Une fois l'argent déposé, entre le 28 novembre et le 1er décembre 2023, les escrocs ont transféré la totalité des fonds de Mme D., soit plus de 3,5 milliards de dongs, sur le compte bancaire de l'entreprise.

Il est à noter que, pour gagner la confiance de Mme D, les suspects ont également falsifié des documents d'inspection financière, indiquant clairement le montant d'argent qui lui avait été remboursé.

Les méthodes de ce groupe criminel sont considérées comme particulièrement sophistiquées. Ils sont bien organisés.Les individus étaient clairement organisés, les rôles bien définis, et la coordination s'effectuait avec une fluidité digne d'une entreprise. Ils mêlaient menaces juridiques et « instructions de coopération » pour intimider leurs victimes et les priver de tout discernement. Ils utilisaient des technologies de pointe pour accéder aux comptes bancaires de leurs victimes et y transférer rapidement des fonds via de nombreux établissements. Parallèlement, ils instauraient un climat de confiance en envoyant de faux documents et en simulant des inspections pour rassurer leurs victimes.

À cause de ces stratagèmes, des centaines de victimes à travers le pays sont tombées dans le piège. Notamment, beaucoup d'entre elles sont des personnes âgées, des femmes ou des personnes peu versées en informatique – des personnes facilement influençables lorsqu'on leur parle de « poursuites judiciaires », de « blanchiment d'argent » ou de « trafic de drogue »…

L'arrestation réussie de Le Minh Dung, chef d'un réseau de fraude transnationale, témoigne non seulement du courage et de la détermination de la police de Nghệ An dans la lutte contre la cybercriminalité, mais constitue également un avertissement clair pour la population. Face à des arnaques de plus en plus sophistiquées, chacun doit rester vigilant, ne jamais croire aux appels prétendant provenir des autorités et ne jamais communiquer d'informations personnelles ni ses coordonnées bancaires à des inconnus. Ce n'est qu'en unissant nos efforts et notre vigilance, et en collaborant avec les autorités, que nous pourrons véritablement déjouer ces escroqueries.