Le stratagème consistant à « utiliser des Vietnamiens pour tromper d'autres Vietnamiens » du propriétaire d'une société transnationale frauduleuse vient d'être découvert par la police de Nghe An.
L'arrestation par la police provinciale de Nghe An de Le Minh Dung, un individu particulièrement recherché, à la tête d'un réseau de fraude transnational ayant piégé des centaines de personnes dans tout le pays, a suscité une vive attention. Son arrestation a non seulement rompu un maillon important du réseau, mais a également révélé la technique sophistiquée consistant à « manipuler des Vietnamiens pour tromper d'autres Vietnamiens » que lui et ses complices utilisaient depuis longtemps.
Personne spécialement recherchée
Le 22 août 2025, la police criminelle de la province de Nghe An a arrêté Le Minh Dung (né en 1992, résidant dans la commune de Dong Tien, province de Thanh Hoa), alors qu'il se cachait au Cambodge. Dung a été identifié comme le chef d'un réseau transnational de fraudes se faisant passer pour des fonctionnaires de l'État afin de s'approprier les biens de Vietnamiens.
En février 2024, après la mise en place d'un projet, la police provinciale de Nghe An a arrêté près de 80 individus. Il s'agit de l'une des plus importantes opérations jamais menées en matière de cyberfraude à l'étranger. Ce groupe criminel a détourné plus de 200 milliards de dongs auprès de nombreuses victimes à travers le pays.
Le Minh Dung a notamment été identifié comme le chef de file, collaborant avec des étrangers pour créer et exploiter cette société frauduleuse. Après la destruction de son réseau, Dung s'est rapidement enfui et s'est caché au Cambodge. Là, il a continué à nouer des liens et à créer de nouveaux groupes frauduleux pour maintenir ses opérations, rendant son arrestation très difficile. Par conséquent, le 24 octobre 2024, le service d'enquête de la police provinciale de Nghe An a émis un avis de recherche à l'encontre de Le Minh Dung.
Après plusieurs mois de recherches, la police a arrêté Le Minh Dung au Cambodge le 22 août 2025 et l'a extradé vers le Vietnam pour traitement conforme à la loi. L'arrestation de Dung a contribué à démanteler un maillon essentiel d'un réseau criminel transnational de haute technologie.
Révéler des astuces sophistiquées
Les résultats de l'enquête montrent que, vers le début de 2023, Dung a créé une « société » déguisée dans la ville de Bavet, province de Svay Rieng, au Cambodge (près de la porte frontière de Moc Bai, Tay Ninh).
L'entreprise dirigée par Le Minh Dung est structurée en départements clairs et structurée en différents niveaux. Ce dernier est personnellement responsable de la plupart des activités et en assume la responsabilité principale. Dung a confié à Le Minh Cuong (son cousin) la gestion et la supervision des activités frauduleuses.
Il y a également des services techniques, du personnel comptable et du personnel qui effectue directement des appels téléphoniques frauduleux dans les groupes D1, D2, D3.Dès leur arrivée, les employés reçoivent des instructions détaillées sur la manière d'escroquer les autres et, après quelques jours de formation, ils peuvent commencer à passer des appels. Il est important de noter que la plupart des employés sont vietnamiens, ce qui leur permet d'imiter facilement leur accent et de parler naturellement pour gagner la confiance – fidèle à l'astuce des « Vietnamiens qui escroquent leurs compatriotes vietnamiens ».
Le principal mode opératoire de l'entreprise dirigée par Le Minh Dung consiste à se faire passer pour des agences d'État telles que la police, le parquet, des banques ou des opérateurs de réseaux. Ils appellent souvent les victimes pour les informer de leur implication dans un blanchiment d'argent, une affaire de drogue ou l'ouverture illégale de comptes. Ensuite, de nombreux autres acteurs se relaient pour jouer différents rôles « officiels », des enquêteurs aux procureurs, en passant par les dirigeants de ces agences, afin de renforcer le scénario et d'exercer une pression psychologique qui perturbe les victimes et les convainc qu'elles sont bel et bien impliquées dans la justice.
Au cours de l'enquête, l'Agence d'enquête de la police a précisé que les individus de l'entreprise de Le Minh Dung ont commis une fraude et se sont approprié les biens de la victime, Mme VTD (née en 1959, résidant à Khanh Hoa).
Ainsi, le matin du 28 novembre 2023, Mme D. a reçu un appel d'un policier l'informant que la police traitait une affaire concernant un compte bancaire à son nom utilisé à des fins criminelles. Après que Mme D. eut expliqué qu'elle n'était pas impliquée, les policiers lui ont demandé de signaler le contenu à la police (en réalité, il s'agissait d'usurpateurs d'identité).
Les escrocs ont ensuite demandé à Mme D. de déclarer son patrimoine, puis de se rendre à la banque pour ouvrir un nouveau compte afin de vérifier ses actifs, de lire les informations d'enregistrement du compte bancaire électronique et le code OTP envoyé sur son téléphone. Les escrocs ont ensuite utilisé ces informations pour accéder au compte bancaire électronique de Mme D. et lui ont ensuite demandé de clôturer son livret d'épargne et d'emprunter de l'argent pour le transférer sur son nouveau compte bancaire.
Entre le 28 et le 30 novembre 2023, Mme D. a clôturé ses comptes d'épargne, emprunté de l'argent à des amis et déposé des espèces sur le compte susmentionné. Après le versement de l'argent, entre le 28 novembre et le 1er décembre 2023, les escrocs ont transféré l'intégralité de l'argent de Mme D., soit plus de 3,5 milliards de VND, sur le compte bancaire de l'entreprise.
Notamment, pour accroître la confiance de Mme D, les sujets ont également falsifié des documents d’inspection financière, indiquant clairement le montant d’argent qui lui avait été remboursé.
Les méthodes de ce groupe criminel sont considérées comme particulièrement sophistiquées. Ils sont bien organisés.Les rangs étaient clairement répartis, les rôles assignés, et la coordination était fluide, telle une société juridique. Les individus combinaient menaces juridiques et « instructions de coopération » pour faire perdre aux victimes leur capacité de jugement ; ils utilisaient des technologies de pointe pour accéder au compte bancaire de la victime, transférant rapidement de l'argent via de nombreuses banques. Parallèlement, ils instauraient un climat de confiance en envoyant de faux documents et décidaient de procéder à des inspections pour rassurer les victimes.
À cause de ces arnaques, des centaines de victimes à travers le pays sont tombées dans le piège. Il s'agit notamment de personnes âgées, de femmes ou de personnes peu familiarisées avec les nouvelles technologies, facilement influençables lorsqu'on entend parler de « poursuites judiciaires », de « blanchiment d'argent », de « trafic de drogue »…
L'arrestation réussie de Le Minh Dung, chef du réseau de fraude transnational, témoigne non seulement du courage et de la détermination de la police de Nghe An dans sa lutte contre la criminalité high-tech, mais constitue également un avertissement fort pour la population. Face à des fraudes de plus en plus sophistiquées, il est essentiel de rester vigilant, de ne pas croire les appels se faisant passer pour des autorités et de ne pas divulguer d'informations personnelles ni de coordonnées bancaires à des inconnus. Seule une mobilisation de la communauté, une vigilance accrue et une coordination avec les autorités permettront de déjouer les pièges de la fraude.
Pendant trois jours, du 11 au 13 août, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès de 37 accusés impliqués dans un réseau de fraude high-tech originaire du Cambodge. Parmi eux figuraient de nombreux anciens employés de Le Minh Dung. Ces accusés ont ensuite été condamnés à des peines allant de 4 à 20 ans de prison. Le Minh Dung, en particulier, est en cours de consolidation par les autorités et sera jugé dès que possible.