Astuces sophistiquées d'un groupe transnational de fraude en ligne, blanchiment d'argent de près de 9 milliards de VND
Pour éviter d'être détecté par les autorités, Nguyen Phu Yen (né en 1984) a chargé ses complices de gérer rigoureusement chaque étape de la fraude, du blanchiment d'argent, de l'échange illégal d'informations de compte et de la saisie illégale de milliards de dongs.
À première vue, ils semblent fonctionner individuellement, mais en réalité, ils sont étroitement liés, ce qui fait que de nombreuses victimes tombent dans leur piège.
Concernant cette affaire, l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Tay Ninh vient de terminer la conclusion de l'enquête et a transféré le dossier au Parquet populaire du même niveau pour proposer de poursuivre 9 accusés dans le réseau.fraude et appropriation de biens; achat et vente illégaux d'informations sur des comptes bancaires ; blanchiment d'argent ; collecte et échange illégaux d'informations sur des comptes bancaires ; appropriation illégale de biens. Les accusés proposés pour les poursuites sont : Nguyen Phu Yen (né en 1984, résidant dans le hameau de Long Chau, commune de Long Khanh, district de Ben Cau, province de Tay Ninh) ; Pham Van Nghia (né en 1979, résidant dans le hameau de Bau Tram Lon, commune de Tien Thuan, district de Ben Cau) pour achat et vente illégaux d'informations sur des comptes bancaires, appropriation frauduleuse de biens ; Ngoc Tuan Anh (né en 1997) et Vuong Thi Thanh Hoa (né en 1989, tous deux résidant dans le district de Yen Lap, province de Phu Tho) pour blanchiment d'argent.
Pour Ngo Xuan Phuong (né en 1996, résidant dans le village de Phu Tho, commune de Quang Phu, district de Luong Tai, province de Bac Ninh) pour avoir illégalement collecté et échangé des informations sur des comptes bancaires ; Nguyen Thi Huyen Trang (né en 2001, résidant dans le village de Ngo Dong, commune de Hong Duong, district de Thanh Oai, ville de Hanoi) pour avoir illégalement échangé des informations sur des comptes bancaires ; Nguyen Thi Trang Minh Thu (né en 1992, résidant dans le quartier Tan Tra 1, quartier de Tan Binh, ville de Dong Xoai, province de Binh Phuoc), Pham Minh Duc (né en 1996) et Nguyen Thi Hong Hanh (né en 1988, tous deux résidant dans le hameau de Long Chau, commune de Long Khanh, district de Ben Cau) pour possession illégale de biens.
Grâce à l'enquête menée jusqu'à présent, l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Tay Ninh a déterminé que de septembre 2022 à mai 2023, Yen s'est enregistré pour ouvrir 9 comptes bancaires et a acheté 55 comptes bancaires de Pham Minh Duc, Nguyen Thi Hong Hanh, Duong Thi Kim Anh, Duong Trong Nha, Nguyen Thi Tuyet Ngan, Pham Tan Phuc, Nguyen Thi Hong Gam, Huynh Thi Kim Hy, Pham Thi Anh. Nguyet, Nguyen Thi Nga, To Hoang Nam, Huynh Nhat Cuong avec un montant de 500 000 VND à 1 500 000 VND/compte à vendre à Nghia pour un montant de 500 000 VND à 3 000 000 VND/compte, réalisant un bénéfice de 25 000 000 VND. Après avoir acheté 64 comptes, Nghia en a revendu 63 à des personnes au Cambodge pour qu'elles les utilisent pour recevoir de l'argent frauduleux, réalisant un bénéfice de 12 600 000 VND. Ces comptes effectuent principalement des transactions liées à de l'argent frauduleux via Internet et ont été détectés par la police.
Notamment, pour éviter une enquête de la police, Yen a demandé à Pham Minh Duc, Nguyen Thi Hong Hanh, Pham Tan Phuc, Nguyen Thi Tuyet Ngan, Pham Thi Anh Nguyet et Nguyen Thi Hong Gam de se rendre à la banque pour fermer les comptes et ne pas laisser d'autres les utiliser ; les sujets au Cambodge ont demandé à Nghia de contacter les propriétaires des comptes pour retirer tout l'argent des comptes et les payer.
En deux jours (les 8 et 9 mai 2023), les titulaires de comptes susmentionnés ont retiré un montant total de plus de 2 988 100 000 VND et l'ont remis à Nghia. Pham Minh Duc a retiré 42 600 000 VND et Nguyen Thi Hong Hanh 31 050 000 VND. Duc et Hanh ont conservé et utilisé illégalement cette somme sans la remettre à Nghia.
Français En outre, Nghia et Yen ont également activement aidé les escrocs à s'approprier des actifs sur Internet d'un montant de 8 901 703 842 VND auprès de 10 victimes. Sur le montant total d'argent détourné des 10 victimes, 6 975 499 681 VND ont été transférés sur des comptes bancaires enregistrés ou utilisés par Ngoc Tuan Anh et Vuong Thi Thanh Hoa pour acheter de la crypto-monnaie USDT pour un Chinois nommé Hung, dans lequel Tuan Anh a effectué 12 transactions totalisant 4 074 140 012 VND pour acheter 174 140 USDT, Hoa a effectué 23 transactions totalisant 2 901 359 669 VND pour acheter 122 344 USDT auprès de Nguyen Thi Huyen Trang et Ngo Xuan Phuong.
Pour faciliter l'achat et la vente de cryptomonnaies, Phuong a illégalement récupéré 366 comptes bancaires d'autrui, dont Trang s'est inscrit pour ouvrir, et a illégalement transféré 41 comptes bancaires à Phuong. Lors de l'achat de cryptomonnaies, le 27 avril 2023, Vuong Thi Thanh Hoa a transféré par erreur 350 342 000 VND sur le compte de Nguyen Thi Trang Minh Thu. Thu ne l'a pas restitué et a illégalement saisi et utilisé 130 342 000 VND.
L'Agence de sécurité d'enquête de la police de la province de Tay Ninh s'est concentrée sur l'enquête et la clarification des flux de trésorerie et de la source de revenus provenant d'activités frauduleuses d'appropriation d'actifs, d'achat et de vente illégaux d'informations sur les comptes bancaires, de blanchiment d'argent, de collecte et d'échange illégaux d'informations sur les comptes bancaires, de saisie illégale d'actifs des sujets illégaux susmentionnés et de gel de 12 comptes d'un montant supérieur à 1 milliard de VND.
