Poursuites judiciaires contre le directeur général de la société GFDI et ses subordonnés pour fraude de plus de 3 700 milliards de VND

L'Agence de police d'enquête (Police de Da Nang) a ouvert une enquête et poursuivi M. Nguyen Quang Hoang - Directeur général de GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Pour le même comportement, la police a également poursuivi les accusés, dont Nguyen Do Dat - Directeur des finances ; Tran Thi My Hanh - Chef du département du Trésor ; To Hong Tra et Tran Thi Kieu Trang - Directeur et Directeur adjoint de la branche du bureau des transactions.

Au cours de l'enquête, la police a déterminé que la société GFDI s'était vu accorder un certificat d'enregistrement d'entreprise avec un capital social de 80 milliards de VND, son principal secteur d'activité étant le conseil en gestion et le conseil en investissement (à l'exclusion des activités d'investissement en valeurs mobilières).

La société a établi son siège social au 92 29/3 Street, Hoa Xuan, Cam Le, ville de Da Nang et 12 succursales dans de nombreuses provinces et villes.

Depuis mai 2018, cette société lève des capitaux en signant des contrats de prêt avec des clients à Da Nang et dans certaines autres localités.

Pour gagner la confiance des clients et prêter de l'argent à l'entreprise, M. Nguyen Quang Hoang a demandé aux succursales, aux services commerciaux et au personnel de vente de faire de la publicité et de fournir de fausses informations selon lesquelles tous les flux de trésorerie des clients seraient utilisés par la société GFDI pour investir dans des projets à forte rentabilité tels que la restauration, la production de biens de consommation et le commerce... et s'est en même temps engagé envers les clients à rembourser le principal et les intérêts conformément au contrat signé.

Pour accroître la confiance et attirer les clients, M. Hoang a demandé à la société GFDI de publier des publications publicitaires, de mener de nombreux programmes de marketing pour présenter les projets d'investissement ci-dessus et, en même temps, d'offrir des taux d'intérêt de prêt attractifs, bien supérieurs aux taux d'intérêt bancaires tels que le forfait d'un mois (taux d'intérêt de 1,5% à 2%), de 3 mois (taux d'intérêt de 2,5%/mois), de 6 mois (taux d'intérêt de 3%/mois), de 9 mois ou plus (taux d'intérêt de 3,5%/mois).

Cependant, après avoir reçu de l'argent de la part des clients, Hoang l'a utilisé à mauvais escient et l'a principalement utilisé pour des dépenses liées à des activités de sollicitation de prêts ainsi que pour payer des intérêts sur des contrats échus.

L'enquête initiale a déterminé que le défendeur Nguyen Quang Hoang avait détourné plus de 3 700 milliards de VND auprès de 7 541 clients.

Les actes criminels de M. Hoang ont été soutenus et assistés par les accusés Nguyen Do Dat, Tran Thi My Hanh, To Hong Tra et Tran Thi Kieu Trang.

La police a examiné et identifié 24 actifs et de nombreux comptes liés aux flux monétaires détournés pour servir le travail d'indemnisation et de réparation des conséquences causées par les actes criminels des accusés.

Le département de police de Kinh élargit l'affaire pour continuer à clarifier les rôles des sujets concernés ; en même temps, continue d'examiner et de prendre des mesures pour récupérer le montant maximum des biens détournés pour aider la population.