Poursuites engagées contre le directeur général de la société GFDI et ses subordonnés pour détournement de plus de 3 700 milliards de VND
La police a porté plainte contre Nguyen Quang Hoang, directeur général de la société GFDI, et quatre de ses subordonnés pour avoir détourné plus de 3 700 milliards de dongs auprès de 7 541 clients.
L'Agence de police d'enquête (Police de Da Nang) a ouvert une enquête et poursuivi M. Nguyen Quang Hoang - directeur général de GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) pour enquête sur l'acte de « détournement de biens ».
Pour les mêmes faits, la police a également poursuivi les accusés, notamment Nguyen Do Dat, directeur financier ; Tran Thi My Hanh, chef du département du Trésor ; To Hong Tra et Tran Thi Kieu Trang, respectivement directrice et directrice adjointe du bureau des transactions.
Au cours de l'enquête, la police a déterminé que la société GFDI avait obtenu un certificat d'enregistrement d'entreprise avec un capital social de 80 milliards de VND, son activité principale étant le conseil en gestion et le conseil en investissement (à l'exclusion des activités d'investissement en valeurs mobilières).
La société a établi son siège social au 92, rue 29/3, Hoa Xuan, Cam Le, ville de Da Nang et compte 12 succursales dans de nombreuses provinces et villes.
Depuis mai 2018, cette société lève des capitaux en signant des contrats de prêt avec des clients à Da Nang et dans d'autres localités.
Pour gagner la confiance des clients et obtenir des prêts pour la société, M. Nguyen Quang Hoang a ordonné aux succursales, aux services commerciaux et au personnel de vente de faire de la publicité et de fournir de fausses informations selon lesquelles tous les flux de trésorerie des clients seraient utilisés par la société GFDI pour investir dans des projets à forte rentabilité tels que la restauration, la production de biens de consommation et le commerce... et, dans le même temps, s'engageait auprès des clients à rembourser le principal et les intérêts conformément au contrat signé.
Afin d'accroître la confiance et d'attirer les clients, M. Hoang a demandé à la société GFDI de publier des publicités, de mettre en œuvre de nombreux programmes de marketing pour présenter les projets d'investissement susmentionnés et, en même temps, de proposer des taux d'intérêt attractifs sur les prêts, bien supérieurs aux taux d'intérêt bancaires, tels que les forfaits à 1 mois (taux d'intérêt de 1,5 % à 2 %), à 3 mois (taux d'intérêt de 2,5 %/mois), à 6 mois (taux d'intérêt de 3 %/mois) et à partir de 9 mois (taux d'intérêt de 3,5 %/mois).
Cependant, après avoir reçu l'argent de ses clients, Hoang l'a mal utilisé et l'a principalement employé pour couvrir les frais liés à ses activités de sollicitation de prêts ainsi que pour payer les intérêts sur les contrats arrivés à échéance.
L'enquête préliminaire a établi que l'accusé Nguyen Quang Hoang avait détourné plus de 3 700 milliards de VND auprès de 7 541 clients.
Les actes criminels de M. Hoang ont été soutenus et aidés par les accusés Nguyen Do Dat, Tran Thi My Hanh, To Hong Tra et Tran Thi Kieu Trang.
La police a examiné et identifié 24 actifs et de nombreux comptes liés aux flux financiers détournés afin de procéder à des indemnisations et de remédier aux conséquences causées par les actes criminels des accusés.
Le département de police de Kinh élargit l'enquête afin de clarifier le rôle des personnes impliquées ; parallèlement, il poursuit l'examen du dossier et prend les mesures nécessaires pour récupérer le maximum de biens détournés afin d'aider la population.
