Le PDG de GFDI et ses subordonnés ont été poursuivis en justice pour avoir détourné plus de 3,7 billions de VND.
La police a engagé des poursuites pénales contre Nguyen Quang Hoang, directeur général de la société GFDI, et quatre de ses subordonnés pour enquêter sur une affaire de fraude impliquant le détournement de plus de 3 700 milliards de VND auprès de 7 541 clients.
Le département de police chargé des enquêtes (police de Da Nang) a ouvert une enquête criminelle et inculpé M. Nguyen Quang Hoang, directeur général de GFDI Investment Consulting Co., Ltd. (société GFDI), pour le crime de « détournement de biens ».
Dans le cadre de la même infraction, la police a également poursuivi les personnes suivantes : Nguyen Do Dat – directeur des finances ; Tran Thi My Hanh – chef du département du Trésor ; To Hong Tra et Tran Thi Kieu Trang – respectivement directrice et directrice adjointe de la succursale de la Bourse.
Au cours de l'enquête, la police a déterminé que la société GFDI avait obtenu un certificat d'enregistrement d'entreprise avec un capital social de 80 milliards de VND et que ses principales activités commerciales étaient le conseil en gestion et le conseil en investissement (à l'exclusion des activités d'investissement en valeurs mobilières).
La société a son siège social au 92, rue 29/3, quartier Hoa Xuan, district de Cam Le, ville de Da Nang, et 12 succursales dans différentes provinces et villes.
De mai 2018 à aujourd'hui, cette société a levé des capitaux en signant des accords de prêt avec des clients à Da Nang et dans plusieurs autres localités.
Pour gagner la confiance des clients et obtenir des prêts pour l'entreprise, M. Nguyen Quang Hoang a donné pour instruction aux succursales, aux services commerciaux et au personnel de vente de faire de la publicité et de fournir de fausses informations, affirmant que tous les fonds des clients seraient utilisés par la société GFDI pour investir dans des projets très rentables tels que des restaurants, la fabrication de biens de consommation et le commerce… tout en promettant aux clients que le capital et les intérêts seraient remboursés conformément au contrat signé.
Afin d'accroître la confiance et d'attirer des clients, M. Hoang a chargé la société GFDI de publier des supports publicitaires et de mettre en œuvre de nombreuses campagnes marketing présentant les projets d'investissement susmentionnés. Parallèlement, elle proposait des taux d'intérêt attractifs, nettement supérieurs aux taux bancaires, tels que des offres à 1 mois (1,5 % à 2 %), à 3 mois (2,5 %/mois), à 6 mois (3 %/mois) et à 9 mois ou plus (3,5 %/mois).
Cependant, après avoir reçu l'argent des clients, Hoang en a fait un mauvais usage, l'utilisant principalement pour des dépenses liées à la sollicitation de prêts et au paiement des intérêts sur les contrats arrivés à échéance.
Les premières investigations ont déterminé que le suspect, Nguyen Quang Hoang, avait escroqué 7 541 clients pour un montant total de plus de 3 700 milliards de VND.
Les actes criminels de M. Hoang ont été aidés et encouragés par les accusés Nguyen Do Dat, Tran Thi My Hanh, To Hong Tra et Tran Thi Kieu Trang.
La police a examiné et identifié 24 biens et de nombreux comptes liés aux fonds détournés, afin de faciliter l'indemnisation et la réparation des conséquences causées par les actes criminels des accusés.
Le département de la police économique élargit son enquête afin de mieux préciser le rôle des personnes impliquées ; parallèlement, il poursuit l'examen des dossiers et prend les mesures nécessaires pour récupérer autant de biens volés que possible afin d'indemniser les victimes.