L'ampleur colossale de ce réseau de blanchiment d'argent impliquant des dizaines de billions de dongs.

Il s'agit du résultat d'une enquête approfondie sur les affaires très médiatisées de « détournement de biens », de « blanchiment d'argent » et de « transport illégal de devises à travers les frontières ».

Auparavant, le 15 avril 2024, le Bureau de l'Agence d'enquête criminelle du Département de police de la ville a engagé des poursuites judiciaires contre Do Viet Dai (né en 1971 ; résidant dans le quartier 5, district de Tan Binh) et Nguyen Thi Kim Ngan (née en 1977, résidant à Dak Lak), propriétaires de la bijouterie Duc Long, pour avoir organisé et effectué des transferts d'argent illégaux entre le Cambodge et le Vietnam.

Les individus ont pris contact avec les personnes impliquées, ont collaboré avec elles et ont servi de « maillons » dans la chaîne, en servant de points d'échange et de transfert d'argent entre le Vietnam et les pays étrangers (principalement le Cambodge) et vice versa, afin d'obtenir des profits illicites.

Opérant sous couvert d'une bijouterie, Ngan et Dai ont loué l'emplacement au 772 rue Cach Mang Thang 8, quartier 5, district de Tan Binh, pour l'utiliser comme point de change et mener des activités illégales ; ils ont également engagé Nguyen Thi Kim Trang et Le Van Hoa pour gérer le change de devises étrangères et la tenue des registres.

Les personnes concernées ont convenu avec leurs homologues cambodgiens d'un taux de partage des bénéfices de 1,5 million de VND pour 2,5 milliards de VND de valeur de transaction. D'août 2023 au 5 avril 2024, elles ont transféré près de 11 millions de dollars américains (2 048 milliards de VND) du Cambodge vers le Vietnam et environ 8,2 millions de dollars américains (plus de 35 milliards de VND) du Vietnam vers le Cambodge.

L'incident a été déclenché par des informations transmises par l'ambassade d'Ukraine au Vietnam à la police de Hô Chi Minh-Ville concernant une entreprise ukrainienne qui aurait été escroquée de 314 000 dollars après avoir transféré des fonds à une entreprise vietnamienne.

Dès réception de l'information, la direction du département de police de Hô Chi Minh-Ville a immédiatement chargé le Bureau des enquêtes de prendre l'initiative et de se coordonner avec les autres unités professionnelles du département de police de Hô Chi Minh-Ville afin d'établir une enquête spéciale pour lutter contre ce crime.

L'enquête a mis au jour un réseau criminel transnational organisé impliqué dans des fraudes, du blanchiment d'argent et le trafic illégal de devises à travers les frontières. Leurs méthodes consistaient notamment à pirater les messageries électroniques d'entreprises dans des pays participant à des transactions et contrats économiques internationaux ; à créer de fausses adresses électroniques avec des noms quasi identiques (à un seul caractère près) à l'adresse électronique de l'entreprise partenaire de la victime afin de la contacter, en invoquant des raisons objectives pour justifier le changement de compte bancaire.

Parallèlement, les suspects étrangers ont incité les suspects vietnamiens, notamment le couple Nguyen Thi Thanh Thuy et Eneh Division Cable, le couple Le Thi Tham et Okoye Christian Ikechukwu, ainsi que d'autres personnes liées à leur réseau, à créer de nombreuses sociétés écrans aux noms similaires à ceux de leurs sociétés partenaires afin d'ouvrir des comptes en devises étrangères (USD et VND). Ils leur ont ensuite communiqué les numéros de compte de ces sociétés écrans pour les inciter à transférer de l'argent.

Dès réception de devises étrangères en dollars américains sur leurs comptes, les personnes agissant en tant qu'entités légales des sociétés convertissent rapidement l'argent en VND et le transfèrent sur des comptes en VND, qui sont ensuite transférés sur les comptes d'autres personnes au Vietnam.

Les enquêteurs ont déterminé que le groupe avait créé plus de 300 sociétés écrans pour ouvrir des comptes bancaires d'entreprise afin de faciliter les activités criminelles susmentionnées ; parmi celles-ci, Nguyen Thi Huong était la propriétaire enregistrée de 116 sociétés, Nguyen Thi Thanh Thuy celle de 112 sociétés et Le Thi Tham celle de 53 sociétés ; ils ont également déterminé que les comptes des suspects présentaient un historique de transactions liées à des activités criminelles totalisant plus de 3 millions de dollars américains.

Ce groupe a retiré de l'argent liquide et l'a apporté à l'établissement Kingfood Bird's Nest situé rue Le Dai Hanh, quartier 11, district 11, appartenant à Nguyen Thi Thu Thuy (née en 1983, résidant dans le district de Tan Phu) et Pham Van Nhan (née en 1980, résidant dans le district 11), et à l'adresse 772 rue Cach Mang Thang Tam, quartier 5, district de Tan Binh, appartenant à et exploité par Nguyen Thi Kim Ngan, afin d'effectuer le transfert illégal de dollars américains vers le Cambodge pour leurs complices.

À ce jour, l'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi 15 personnes pour les crimes de « blanchiment d'argent » et de « transport illégal de devises à travers la frontière » ; toutes ces personnes sont des maillons de ce réseau criminel transnational organisé.

Au cours de l'enquête, la police a perquisitionné de nombreux endroits et saisi plus d'un million de dollars américains, diverses autres devises étrangères, plus de 9 milliards de dongs vietnamiens, plus de 200 sceaux, des certificats d'enregistrement d'entreprises, ainsi que de nombreux documents et appareils électroniques connexes.

Le bureau de l'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville poursuit son enquête sur la création de centaines de sociétés « fantômes » par les suspects pour faciliter leurs activités criminelles, déterminer les responsabilités des individus et des organisations impliqués afin de prendre les mesures appropriées et proposer des solutions pour combler les lacunes et les insuffisances du système afin de prévenir la criminalité.