Quy mô 'khủng' của đường dây rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng
L'après-midi du 8 novembre, l'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir engagé des poursuites pénales et exécuté des mandats d'arrêt contre deux personnes : Nguyen Thi Kim Trang (née en 1970 ; résidant dans le district 3) et Le Van Hoa (née en 1977 ; résidant dans le district de Tan Binh), toutes deux employées de la bijouterie Duc Long (quartier 5, district de Tan Binh), pour le crime de « transport illégal de devises à travers la frontière ».
Il s'agit du résultat d'une enquête approfondie sur les affaires très médiatisées de « détournement de biens », de « blanchiment d'argent » et de « trafic illégal de devises à travers les frontières ».
Auparavant, le 15 avril 2024, le Bureau de l'Agence d'enquête criminelle du Département de police de la ville a engagé des poursuites judiciaires contre Do Viet Dai (né en 1971 ; résidant dans le quartier 5, district de Tan Binh) et Nguyen Thi Kim Ngan (née en 1977, résidant à Dak Lak), propriétaires de la bijouterie Duc Long, pour avoir organisé et effectué des transferts d'argent illégaux entre le Cambodge et le Vietnam.
Les individus ont pris contact avec ces personnes, ont collaboré avec elles et ont agi comme « maillons » de la chaîne, servant de points d'échange et de transfert d'argent entre le Vietnam et des pays étrangers (principalement le Cambodge) et vice versa, afin d'obtenir des profits illicites.
Opérant sous couvert d'une bijouterie, Ngan et Dai ont loué l'emplacement au 772 rue Cach Mang Thang 8, quartier 5, district de Tan Binh, pour l'utiliser comme point de change et mener des activités illégales ; ils ont également engagé Nguyen Thi Kim Trang et Le Van Hoa pour gérer le change de devises étrangères et la tenue des registres.
Les personnes concernées ont convenu avec leurs homologues cambodgiens d'un taux de partage des bénéfices de 1,5 million de VND pour 2,5 milliards de VND de valeur de transaction. D'août 2023 au 5 avril 2024, elles ont transféré près de 11 millions de dollars américains (2 048 milliards de VND) du Cambodge vers le Vietnam et environ 8,2 millions de dollars américains (plus de 35 milliards de VND) du Vietnam vers le Cambodge.
L'incident a été déclenché par des informations transmises par l'ambassade d'Ukraine au Vietnam à la police de Hô Chi Minh-Ville concernant une entreprise ukrainienne qui aurait été escroquée de 314 000 dollars après avoir transféré des fonds à une entreprise vietnamienne.
Dès réception de l'information, la direction du département de police de Hô Chi Minh-Ville a immédiatement chargé le Bureau des enquêtes de prendre l'initiative et de se coordonner avec les autres unités professionnelles du département de police de Hô Chi Minh-Ville afin d'établir une enquête spéciale pour lutter contre ce crime.
L'enquête a mis au jour un réseau criminel transnational organisé impliqué dans des fraudes, du blanchiment d'argent et le trafic illégal de devises à travers les frontières. Leurs méthodes consistaient notamment à pirater les messageries électroniques d'entreprises dans des pays participant à des transactions et contrats économiques internationaux ; à créer de fausses adresses électroniques avec des noms quasi identiques (à un seul caractère près) à l'adresse électronique de l'entreprise partenaire de la victime afin de la contacter, en invoquant des raisons objectives pour justifier le changement de compte bancaire.
Parallèlement, les suspects étrangers ont incité les suspects vietnamiens, notamment le couple Nguyen Thi Thanh Thuy et Eneh Division Cable, le couple Le Thi Tham et Okoye Christian Ikechukwu, ainsi que d'autres personnes liées à leur réseau, à créer de nombreuses sociétés écrans aux noms similaires à ceux de leurs sociétés partenaires afin d'ouvrir des comptes en devises étrangères (USD et VND). Ils leur ont ensuite communiqué les numéros de compte de ces sociétés écrans pour les inciter à transférer de l'argent.
Dès réception de devises étrangères en dollars américains sur leurs comptes, les personnes agissant en tant qu'entités légales des sociétés convertissent rapidement l'argent en VND et le transfèrent sur des comptes en VND, qui sont ensuite transférés sur les comptes d'autres personnes au Vietnam.
Cơ quan điều tra xác định nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên; trong đó, Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm đứng tên 53 công ty; đồng thời, xác định tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD.
Nhóm này rút tiền mặt mang đến cơ sở Yến sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường 11, quận 11 do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (SN 1980, ngụ quận 11) làm chủ và địa chỉ 772 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình do Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.
Kết quả điều tra đến nay, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này.
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã khám xét nhiều địa điểm, đã tạm giữ số tiền hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ VNĐ, hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ việc các đối tượng thành lập hàng trăm công ty “ma” để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập nhằm phòng ngừa tội phạm.
