L'ampleur « énorme » du réseau de blanchiment d'argent, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dongs

Il s'agit du résultat de l'élargissement de l'enquête sur les cas d'«appropriation frauduleuse de biens», de «blanchiment d'argent» et de «transport illégal de devises à travers les frontières» qui ont retenu l'attention du public.

Auparavant, le 15 avril 2024, le Bureau de l'Agence d'enquête de la police de la ville avait poursuivi Do Viet Dai (né en 1971 ; résidant dans le quartier 5, district de Tan Binh) ; Nguyen Thi Kim Ngan (née en 1977, résidant à Dak Lak), propriétaire de la boutique d'or Duc Long, pour l'acte de : Organisation et exploitation d'activités illégales de transfert d'argent du Cambodge vers le Vietnam et vice versa.

Les sujets ont été contactés, ont coopéré, ont agi comme « liens », lieux de livraison, de réception et de transfert d’argent du Vietnam vers des pays étrangers (principalement vers le Cambodge) et vice versa pour obtenir des profits illégaux.

Se cachant sous le couvert d'un magasin d'or, Ngan et Dai ont loué l'emplacement 772 Cach Mang Thang 8, quartier 5, district de Tan Binh comme point de transfert et de réception d'argent et ont commis des actes illégaux ; en même temps, ils ont embauché Nguyen Thi Kim Trang et Le Van Hoa pour effectuer le transfert et la réception des devises étrangères et la tenue des registres.

Les sujets ont convenu avec les sujets cambodgiens que le bénéfice de conversion était de 1,5 million de VND/2,5 milliards de VND d'argent de transaction. D'août 2023 au 5 avril 2024, les sujets ont transféré de l'argent du Cambodge au Vietnam pour un total de près de 11 millions USD, soit 2 048 milliards de VND ; transféré du Vietnam au Cambodge environ 8,2 millions USD, soit plus de 35 milliards de VND.

L'incident est né d'informations envoyées par l'ambassade d'Ukraine au Vietnam à la police de Ho Chi Minh-Ville selon lesquelles une entreprise basée en Ukraine s'est fait voler 314 000 USD après avoir transféré de l'argent à une entreprise basée au Vietnam.

Immédiatement après avoir reçu l'information, le Département de police de Ho Chi Minh-Ville a demandé au Bureau de l'Agence d'enquête de la police de présider et de coordonner avec les unités professionnelles du Département de police de Ho Chi Minh-Ville pour établir un projet spécial de lutte.

Les résultats ont révélé un réseau criminel organisé et transnational impliqué dans la fraude, le blanchiment d'argent et le transport illégal de devises transfrontalières en piratant les e-mails des entreprises de pays qui discutent de transactions et de contrats économiques internationaux ; en créant de faux e-mails avec des noms similaires (un seul caractère différent) à l'e-mail de l'entreprise partenaire de la victime pour contacter et donner des raisons objectives pour changer le compte de transaction.

Parallèlement, les individus à l'étranger ont incité leurs homologues vietnamiens, dont le couple Nguyen Thi Thanh Thuy et Eneh Division Cable, le couple Le Thi Tham et Okoye Christian Ikechukwu, ainsi que d'autres individus apparentés, à créer de nombreuses sociétés fantômes portant des noms similaires à ceux des sociétés partenaires afin d'ouvrir des comptes en dollars américains et en dongs vietnamiens. Ils ont ensuite fourni les numéros de compte de ces sociétés fantômes afin que les victimes puissent se tromper et transférer de l'argent.

Après avoir reçu l'argent sur le compte en devises étrangères en USD, les sujets au nom de l'entité juridique de la société terminent rapidement la procédure pour le convertir en VND et le transférer sur le compte en VND, puis le transférer sur les comptes d'autres personnes au Vietnam.

L'agence d'enquête a déterminé que le groupe de sujets avait créé plus de 300 sociétés « fantômes » pour ouvrir des comptes bancaires d'entreprise afin de servir les activités criminelles susmentionnées ; dans lesquelles, Nguyen Thi Huong était le nom de 116 sociétés, Nguyen Thi Thanh Thuy était le nom de 112 sociétés, Le Thi Tham était le nom de 53 sociétés ; dans le même temps, il a été déterminé que les comptes des sujets avaient un historique de transactions liées à des activités criminelles d'un montant total de plus de 3 millions USD.

Ce groupe a retiré de l'argent liquide et l'a apporté à l'établissement Kingfood Bird's Nest, rue Le Dai Hanh, quartier 11, arrondissement 11, appartenant à Nguyen Thi Thu Thuy (née en 1983, résidant dans le district de Tan Phu) et Pham Van Nhan (née en 1980, résidant dans le district 11) et à l'adresse 772 Cach Mang Thang Tam, quartier 5, district de Tan Binh, détenue et exploitée par Nguyen Thi Kim Ngan, pour effectuer le service de transfert illégal de dollars américains vers le Cambodge pour leurs complices.

À la suite de l'enquête menée jusqu'à présent, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi 15 personnes pour les crimes de « blanchiment d'argent » et de « transport illégal de devises à travers les frontières » ; les personnes concernées sont toutes des « maillons » de ce réseau criminel organisé transnational.

Au cours de l'enquête, la police a fouillé de nombreux endroits et a saisi temporairement plus d'un million de dollars américains, de nombreuses autres devises étrangères, plus de 9 milliards de VND, plus de 200 sceaux, des certificats d'enregistrement d'entreprise et de nombreux documents et appareils électroniques connexes.

Le Bureau d'enquête du Département de police de Ho Chi Minh-Ville continue de clarifier la création de centaines de sociétés « fantômes » par des sujets pour servir des activités criminelles, de déterminer les responsabilités des individus et des organisations concernées pour gérer et de recommander de surmonter les lacunes et les défauts pour prévenir la criminalité.