L'ampleur « énorme » du réseau de blanchiment d'argent valant des dizaines de milliers de milliards de dongs

Il s'agit du résultat de l'élargissement de l'enquête sur les cas d'«appropriation frauduleuse de biens», de «blanchiment d'argent» et de «transport illégal de devises à travers les frontières» qui ont retenu l'attention du public.

Français Auparavant, le 15 avril 2024, le Bureau de l'Agence d'enquête de la police de la ville a poursuivi Do Viet Dai (né en 1971 ; résidant dans le quartier 5, district de Tan Binh) ; Nguyen Thi Kim Ngan (née en 1977, résidant à Dak Lak), propriétaire de la boutique d'or Duc Long, pour l'acte de : Organiser et exploiter des activités illégales de transfert d'argent du Cambodge vers le Vietnam et vice versa.

Les sujets ont contacté, coopéré, agi comme « liens », lieux de livraison, reçu et transféré de l'argent du Vietnam vers des pays étrangers (principalement vers le Cambodge) et vice-versa pour obtenir des profits illégaux.

Se cachant sous le couvert d'un magasin d'or, Ngan et Dai ont loué l'emplacement n° 772 Cach Mang Thang 8, quartier 5, district de Tan Binh comme point de livraison et de réception d'argent et ont commis des actes illégaux ; en même temps, ils ont embauché Nguyen Thi Kim Trang et Le Van Hoa pour livrer et recevoir des devises étrangères et tenir des registres.

Les sujets ont convenu avec un certain nombre de sujets cambodgiens que le gain de conversion était de 1,5 million de VND/2,5 milliards de VND en argent de transaction. D'août 2023 au 5 avril 2024, les sujets ont transféré de l'argent du Cambodge au Vietnam pour un total de près de 11 millions de dollars américains, soit 2 048 milliards de VND ; transféré du Vietnam vers le Cambodge environ 8,2 millions de dollars américains, soit plus de 35 milliards de VND.

L'incident fait suite à des informations envoyées par l'ambassade d'Ukraine au Vietnam à la police de Ho Chi Minh-Ville selon lesquelles une société basée en Ukraine s'est fait voler 314 000 USD après avoir transféré de l'argent à une société basée au Vietnam.

Immédiatement après avoir reçu l'information, le Département de police de Ho Chi Minh-Ville a demandé au Bureau de l'Agence d'enquête de la police de présider et de coordonner avec les unités professionnelles du Département de police de Ho Chi Minh-Ville la mise en place d'un projet spécial de lutte.

Les résultats ont révélé un réseau criminel organisé transnational impliqué dans la fraude, le blanchiment d'argent et le transport illégal de devises transfrontalières en piratant les courriers électroniques des entreprises de pays qui discutaient de transactions et de contrats économiques internationaux ; en créant de faux courriers électroniques avec des noms similaires (un seul caractère différent) à l'e-mail de l'entreprise partenaire de la victime pour contacter et donner des raisons objectives pour changer le compte de transaction.

Parallèlement, les individus à l'étranger ont incité leurs homologues vietnamiens, dont le couple Nguyen Thi Thanh Thuy et Eneh Division Cable, le couple Le Thi Tham et Okoye Christian Ikechukwu, ainsi que d'autres individus apparentés, à créer de nombreuses sociétés fantômes portant des noms similaires à ceux des sociétés partenaires afin d'ouvrir des comptes en dollars américains et en dongs vietnamiens. Ils ont ensuite fourni les numéros de compte de ces sociétés fantômes afin que les victimes puissent les confondre et transférer de l'argent.

Dès réception de l'argent sur le compte en devises étrangères en USD, les entités juridiques de l'entreprise effectuent rapidement les procédures pour le convertir en VND et le transférer sur le compte en VND, puis le transférer sur les comptes d'autres personnes au Vietnam.

L'agence d'enquête a déterminé que le groupe de sujets avait créé plus de 300 sociétés « fantômes » pour ouvrir des comptes bancaires d'entreprise afin de servir les activités criminelles susmentionnées ; dans lesquelles, Nguyen Thi Huong était le nom de 116 sociétés, Nguyen Thi Thanh Thuy était le nom de 112 sociétés, Le Thi Tham était le nom de 53 sociétés ; en même temps, il a été déterminé que les comptes des sujets avaient un historique de transactions liées à des activités criminelles d'un montant total de plus de 3 millions USD.

Ce groupe a retiré de l'argent liquide et l'a apporté à l'établissement Kingfood Bird's Nest, rue Le Dai Hanh, quartier 11, arrondissement 11, appartenant à Nguyen Thi Thu Thuy (née en 1983, résidant dans le district de Tan Phu) et Pham Van Nhan (née en 1980, résidant dans le district 11), et à l'adresse 772 Cach Mang Thang Tam, quartier 5, district de Tan Binh, détenue et exploitée par Nguyen Thi Kim Ngan, pour effectuer le service de transfert illégal de dollars américains vers le Cambodge pour leurs complices.

À la suite de l'enquête menée jusqu'à présent, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi 15 personnes pour les crimes de « blanchiment d'argent » et de « transport illégal de devises à travers la frontière » ; les personnes concernées sont toutes des « maillons » de ce réseau criminel organisé transnational.

Au cours de l'enquête, la police a fouillé de nombreux endroits et saisi temporairement plus d'un million de dollars américains, de nombreuses autres devises étrangères, plus de 9 milliards de VND, plus de 200 sceaux, des certificats d'enregistrement d'entreprise et de nombreux documents et appareils électroniques connexes.

Le Bureau d'enquête du Département de la police de Ho Chi Minh-Ville continue de clarifier la création de centaines de sociétés « fantômes » par des sujets pour servir des activités criminelles, de déterminer les responsabilités des individus et des organisations concernées pour gérer et de recommander de surmonter les lacunes et les défauts pour prévenir la criminalité.