réseau de blanchiment d'argent

Actualités mises à jour concernant le réseau de blanchiment d'argent

De nouvelles arrestations dans un réseau de blanchiment d'argent, de nombreuses « supercars » saisies

La police vient de poursuivre 4 suspects supplémentaires, d'arrêter 3 personnes dans un réseau de « blanchiment d'argent » à travers le pays et de saisir de nombreuses « super cars ».

Loi

Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de près de 30 000 milliards de VND, avec la participation d'employés de banque

Dans le réseau de blanchiment d'argent de près de 30 000 milliards de VND qui vient d'être démantelé par la police, des employés d'une banque étaient également impliqués.
L'ampleur « énorme » du réseau de blanchiment d'argent valant des dizaines de milliers de milliards de dongs

Dans l'après-midi du 8 novembre, le Bureau du Département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé qu'il avait poursuivi et exécuté un mandat d'arrêt pour arrêter deux suspects : Nguyen Thi Kim Trang (née en 1970 ; résidant dans le district 3) et Le Van Hoa (née en 1977 ; résidant dans le district de Tan Binh), employés de Duc Long Gold Shop (quartier 5, district de Tan Binh) pour l'acte de « transport illégal de devises à travers la frontière ».

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réseau de blanchiment d'argent

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Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent et de transfert illégal de devises à grande échelle

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