De nouvelles personnes arrêtées dans un réseau de blanchiment d'argent, de nombreuses « super voitures » saisies

L'Agence d'enquête du département de police provincial de Thanh Hoa vient de poursuivre 4 autres suspects et d'arrêter 3 personnes dans le réseau.fraudeLes actifs et le blanchiment d'argent de la bourse illégale Fnory.com que la police du district de Nhu Xuan (avant dissolution) a combattu et détruit début 2025.

Français Les trois accusés poursuivis et temporairement détenus sont : Luong Hoang Duy (né en 1992 ; résidant dans la commune de Vinh Trach, district de Thoai Son, province d'An Giang) ; Le Quoc Trung (né en 1994 ; résidant dans le quartier de Tan Kieng, district 7, Ho Chi Minh-Ville) ; Nguyen Van Tinh (né en 1990, résidant dans le quartier de La Khe, district de Ha Dong, Hanoi) ; poursuivi et interdit de quitter son lieu de résidence Nguyen Manh Thang (né en 2001 ; résidant dans la commune de Hoa Binh, district de Chi Lang, province de Lang Son).

Auparavant, en janvier 2025, grâce à un travail de compréhension de la situation sur le cyberespace, la police du district de Nhu Xuan (province de Thanh Hoa) a découvert et coordonné avec les départements professionnels de la police provinciale de Thanh Hoa, la police des districts, villes et villages concernés pour mobiliser des forces afin d'arrêter simultanément 9 personnes dans un réseau de fraude visant à s'approprier des actifs et à blanchir de l'argent par le biais d'investissements en valeurs mobilières.

Au cours de l'enquête, la police du district de Nhu Xuan a temporairement suspendu les transactions de 20 appartements et villas, saisi 13 voitures (dont de nombreuses « super voitures »), 47 certificats de droit d'utilisation du sol et contrats de transfert de divers types, 60 téléphones portables, 10 ordinateurs portables, 1 ordinateur de bureau et de nombreux autres objets et documents connexes d'une valeur totale de plus de 200 milliards de VND.

À partir du 1er mars, après la disparition de l'organisation policière au niveau du district, l'affaire a été transférée au bureau de police d'enquête du département de police provincial de Thanh Hoa pour une enquête plus approfondie et une extension.

Grâce à des mesures professionnelles, les forces de police ont déterminé que d'avril 2024 à janvier 2025, le groupe de 4 personnes qui viennent d'être poursuivies a participé à un réseau de fraude pour s'approprier des biens et blanchir de l'argent sur la bourse illégale Fnory.com.

Dans lequel Luong Hoang Duy et Le Quoc Trung ont ouvert de nombreux comptes bancaires, recevant et faisant circuler de l'argent pour exploiter la salle des marchés Fnory.com dans le but de frauder et de s'approprier des actifs avec leurs complices, le montant total d'argent partagé était d'environ 600 millions de VND.

Nguyen Van Tinh a agi en tant qu'agent, a recruté des subordonnés, a recherché et conseillé à de nombreuses victimes de déposer de l'argent pour investir dans la bourse Fnory, dans le but de travailler avec ses complices pour s'approprier l'argent des victimes, le montant total d'argent partagé était d'environ 400 millions de VND.

Nguyen Manh Thang a participé directement à des transactions financières et bancaires et a acheté et vendu un certain nombre d'actifs afin de dissimuler l'origine de l'argent illégal obtenu par le chef de la salle des marchés de Fnory et a reçu une part d'environ 50 millions de VND.