Nouvelles arrestations dans un réseau de blanchiment d'argent, de nombreuses voitures de luxe saisies.

Le bureau de l'Agence d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa vient d'engager des poursuites judiciaires contre 4 autres suspects et d'en arrêter 3 autres en lien avec ce réseau.fraude et détournement de fondsLa prostitution et le blanchiment d'argent étaient pratiqués sur la plateforme boursière illégale Fnory.com, que la police du district de Nhu Xuan (avant sa dissolution) a étudiée et démantelée début 2025.

Trois suspects ont été inculpés et placés en détention : Luong Hoang Duy (né en 1992, résidant dans la commune de Vinh Trach, district de Thoai Son, province d’An Giang) ; Le Quoc Trung (né en 1994, résidant dans le quartier de Tan Kieng, district 7, Hô Chi Minh-Ville) ; Nguyen Van Tinh (né en 1990, résidant dans le quartier de La Khe, district de Ha Dong, Hanoï) ; Nguyen Manh Thang (né en 2001, résidant dans la commune de Hoa Binh, district de Chi Lang, province de Lang Son) a été inculpé et assigné à résidence.

Auparavant, en janvier 2025, grâce à la surveillance de l'environnement en ligne, la police du district de Nhu Xuan (province de Thanh Hoa) a découvert et coordonné avec les services professionnels de la police provinciale de Thanh Hoa et la police des districts, villes et municipalités concernés pour arrêter simultanément 9 personnes impliquées dans un réseau de fraude qui a détourné des actifs et blanchi de l'argent par le biais d'investissements boursiers.

Au cours de l'enquête, la police du district de Nhu Xuan a jusqu'à présent bloqué des transactions concernant 20 appartements et villas, saisi 13 voitures (dont de nombreuses « supercars »), 47 certificats de droits d'utilisation des terres et divers contrats de transactions de transfert, 60 téléphones portables, 10 ordinateurs portables, 1 ordinateur de bureau et de nombreux autres articles et documents connexes d'une valeur totale dépassant 200 milliards de VND.

À compter du 1er mars, après la dissolution des forces de police au niveau du district, l'affaire a été transférée au Bureau de l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Thanh Hoa pour complément d'enquête et élargissement.

Grâce à des mesures d'enquête, la police a déterminé qu'entre avril 2024 et janvier 2025, le groupe de quatre personnes récemment inculpées a participé à un système de fraude et de blanchiment d'argent sur la plateforme boursière illégale Fnory.com.

Dans cette affaire, Luong Hoang Duy et Le Quoc Trung ont ouvert de multiples comptes bancaires, chargés de recevoir et de transférer des fonds pour exploiter la plateforme de trading Fnory.com dans le but de s'entendre avec leurs complices pour commettre une fraude et détourner des actifs, pour un montant total d'environ 600 millions de VND partagés entre eux.

Nguyen Van Tinh agissait comme intermédiaire, recrutant des complices et incitant de nombreuses victimes à déposer de l'argent sur la plateforme de trading Fnory, dans le but de détourner des fonds avec ses complices. Le montant total détourné s'élevait à environ 400 millions de dongs.

Nguyen Manh Thang a participé directement à des transactions financières et bancaires et a enregistré l'achat et la vente de certains actifs pour dissimuler l'origine des fonds illégaux obtenus par le chef de file de la plateforme de trading Fnory, et a reçu une part d'environ 50 millions de VND.