La police de Nghe An a démantelé un réseau transnational de jeux d'argent et de blanchiment d'argent d'une valeur de plus de 500 milliards de VND.

Auparavant, grâce à une enquête approfondie, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies et le Département de la police criminelle de Nghe An avaient découvert que, dans la province de Nghe An, un groupe de personnes participait régulièrement à des jeux d'argent sur le site « xxx88 ». Il s'agit d'un site de jeux d'argent en ligne dont le nom de domaine est enregistré à l'étranger et dirigé par un groupe d'étrangers.

Au Vietnam, les autorités ont intensifié leurs activités publicitaires pour ce site web, une plateforme de jeux en ligne proposant des paris diversifiés, une inscription facile et une liquidité rapide, attirant ainsi de nombreux Vietnamiens vers les jeux d'argent en ligne. Suite à la surveillance, le système du site a été bloqué à plusieurs reprises, mais les autorités ont ensuite modifié le nom de domaine pour continuer à organiser des jeux d'argent.

Lors de l'enquête sur le réseau de jeux d'argent susmentionné, la police a identifié un groupe utilisant des stratagèmes sophistiqués pour traquer les autorités et blanchir d'importantes sommes d'argent provenant de transactions de jeux d'argent sur le site web « xxx88 ». Il est à noter que les activités de ce groupe impliquent des liens entre des individus nationaux et étrangers, divisés en petits groupes, opérant de manière organisée, sophistiquée et dangereuse, et utilisant de nombreuses applications et techniques de pointe.

La police a initialement précisé que, de septembre 2024 à aujourd'hui, le montant des transactions effectuées par les joueurs sur le site « xxx88 » a dépassé 600 milliards de VND par mois. Par ailleurs, depuis ce site, les individus ont blanchi plus de 500 milliards de VND pour le bookmaker « xxx88 ».

Déterminant la nature et la gravité des actes commis par ce groupe de sujets, les dirigeants de la police provinciale de Nghe An ont demandé au Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie et au Département de la police criminelle de coprésider la mise en place d'un projet visant à combattre et à éradiquer le réseau criminel susmentionné.

Après une période de surveillance et d'application synchrone de mesures professionnelles, du 11 au 13 avril 2025, le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité liée aux hautes technologies et le Département de la police criminelle de la province de Nghe An ont coprésidé et coordonné avec les unités compétentes la mise en place de 12 groupes de travail dans les districts de Yen Thanh, Dien Chau, Nghia Dan et Quynh Luu afin d'arrêter simultanément 12 individus appartenant au gang susmentionné pour des faits de « blanchiment d'argent » et de « jeux d'argent ». Les pièces à conviction découvertes et saisies comprenaient 3 ordinateurs, 15 téléphones portables, une voiture et de nombreux documents et objets connexes.

Au Vietnam, le chef du réseau de blanchiment d'argent et de jeux d'argent mentionné ci-dessus est Dau Trong Giap (né en 1992), résidant dans la commune de Minh Thanh, district de Yen Thanh. Outre Giap, la police de Nghe An a également arrêté 11 autres personnes, dont 8 hommes et 3 femmes âgés de 22 à 45 ans, résidant dans les districts de Yen Thanh, Dien Chau, Nghia Dan et Quynh Luu, participant directement au réseau de blanchiment d'argent et de jeux d'argent sur le site web « xxx88 ».

Au commissariat, les suspects ont avoué leurs crimes. L'affaire est actuellement traitée conformément à la loi.