Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent et de transfert illégal de devises à grande échelle

Le 27 avril, le Département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a indiqué qu'ils venaient de démanteler un réseau criminel composé d'éléments étrangers qui blanchissait de l'argent et transférait illégalement des devises étrangères à travers la frontière à une échelle extrêmement importante.

L'Agence de police judiciaire a décidé de poursuivre sept suspects pour blanchiment d'argent et six autres pour transport illégal de devises à travers la frontière. Parmi eux, deux suspects sont de nationalité nigériane.

Selon les premières informations, début avril, la police de Hô-Chi-Minh-Ville a été informée qu'une entreprise basée en Ukraine avait été victime d'une fraude de la part d'individus inconnus. La méthode employée par ce groupe consistait à utiliser une adresse électronique similaire à celle de l'entreprise partenaire en Corée du Sud pour contacter l'entreprise ukrainienne et échanger avec elle sur le contenu du contrat économique en cours.

Cela a conduit l'entreprise ukrainienne à transférer par erreur de l'argent sur un compte bancaire vietnamien. La vérification a montré que l'argent avait ensuite été rapidement transféré vers de nombreux autres comptes, puis détourné.

Sur la base d'informations préliminaires et de l'évaluation selon laquelle il s'agit d'un gang criminel composé de sujets étrangers en liaison avec des Vietnamiens dans le pays pour commettre des activités illégales, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a chargé le bureau du département de police criminelle (PC01) d'enquêter et de vérifier.

En suivant le flux d'argent et en appliquant d'autres mesures professionnelles, l'Agence de police d'enquête a identifié des liens importants dans ce réseau criminel, tels que : Mai Tra My (32 ans), Mai Vu Minh (29 ans, tous deux de Dak Lak), Le Thi Tham (48 ans, résidant dans le district de Hoc Mon), Nguyen Thi Huong (34 ans, de Nam Dinh), Nguyen Thi Thanh Thuy (35 ans, résidant dans le district de Hoc Mon), Okoye Christinan Ikechukwy (39 ans) et Eneh Davidson Caleb (28 ans, tous deux de nationalité nigériane).

Après avoir recueilli des preuves suffisantes, l'Agence de police judiciaire a récemment poursuivi et placé en détention provisoire les 13 personnes mentionnées ci-dessus. La police a perquisitionné 12 lieux et saisi de nombreux documents et pièces à conviction.

En particulier, lors de la perquisition au domicile de Nguyen Thi Thanh Thuy et d'Eneh Davidson Caleb, la police a saisi 234 sceaux de sociétés fantômes créées à des fins criminelles.

Français Lors de la perquisition de l'établissement Kingfood Bird's Nest (n° 405A et 407A rue Le Dai Hanh, quartier 11, arrondissement 11) appartenant à Nguyen Thi Thu Thuy (41 ans, résidant dans le district de Tan Phu), Pham Van Nhan (44 ans, résidant dans le district 11) et du magasin d'or Duc Long (n° 296 rue Pham Van Hai, quartier 5, district de Tan Binh) appartenant à Do Viet Dai (53 ans, résidant dans le district de Tan Binh), Nguyen Thi Kim Ngan (47 ans, de Dak Lak), la police a également saisi plus de 9 milliards de VND, plus de 1,5 million de dollars américains et d'autres devises étrangères.

Méthodes des groupes criminels transnationaux

Jusqu'à présent, l'Agence de police judiciaire a élucidé les méthodes de ce groupe criminel à composantes étrangères. Plus précisément, ils ont piraté les e-mails d'entreprises échangeant des informations sur des transactions et des contrats économiques ; ils ont créé de faux e-mails portant des noms similaires, ne différant que d'un seul caractère de l'adresse e-mail de l'entreprise partenaire de la victime, et ont invoqué des raisons objectives pour modifier le compte de transaction.

Parallèlement, des ressortissants étrangers ont incité des ressortissants vietnamiens à créer de nombreuses sociétés fantômes portant des noms similaires à ceux des sociétés partenaires afin d'ouvrir des comptes en dollars américains et en dongs vietnamiens. Ils ont ensuite fourni les numéros de compte de ces sociétés fantômes afin que les victimes puissent y transférer de l'argent par erreur.

Après avoir reçu l'argent sur le compte en devises étrangères en USD, les entités juridiques de l'entreprise effectuent rapidement les procédures pour le convertir en VND et le transférer sur le compte en VND ; puis le transférer sur les comptes d'autres personnes au Vietnam.

Finalement, ils ont retiré de l'argent liquide et l'ont apporté au Kingfood Bird's Nest Facility de Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Van Nhan et au Duc Long Gold Shop de Do Viet Dai, Nguyen Thi Kim Ngan, pour effectuer le service de conversion illégale en USD au Cambodge pour leurs complices.

Les résultats de l'enquête ont révélé que le groupe de personnes incriminées avait créé, directement ou par l'intermédiaire de personnes, plus de 250 sociétés « fictives » pour ouvrir des comptes sous couvert d'entités juridiques. Au cours de l'enquête, les personnes incriminées ont avoué avoir ouvert plus de 700 comptes personnels pour financer des activités criminelles.

Les premières enquêtes montrent que le total des transactions illégales de la boutique d'or de Duc Long s'élève à environ 13 000 milliards de VND.

Il convient de noter que, selon certaines sources, après seulement deux semaines d'enquête, le Département de police de Hô Chi Minh-Ville a réussi à démanteler un vaste réseau criminel organisé impliquant des éléments étrangers. Le Département PC01 poursuit actuellement son enquête et élucide les rôles des individus concernés.