Comment les infractions de blanchiment d'argent sont-elles punies ?

Sur la base des dispositions relatives au blanchiment d'argent figurant à l'article 324 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017), le blanchiment d'argent peut être compris comme l'acte coupable consistant à dissimuler directement ou indirectement l'origine illégale et à légitimer l'argent et les biens obtenus par une personne pénalement responsable, causant un danger important pour la société, violant le droit pénal et passible de sanctions.

CLes activités de blanchiment d'argent énumérées comprennent :

- Participer directement ou indirectement à des transactions financières, bancaires ou autres visant à dissimuler l'origine illégale d'argent ou de biens obtenus par ses propres activités criminelles, ou savoir ou avoir des raisons de croire qu'ils ont été obtenus par les activités criminelles d'autrui ;

- Utiliser de l'argent ou des biens obtenus par ses propres activités criminelles, ou sachant ou ayant des raisons de croire qu'ils ont été obtenus par des activités criminelles commises par d'autres, pour mener des activités commerciales ou autres ;

- Dissimuler des informations sur l'origine, la véritable nature, l'emplacement, le mouvement ou la propriété de l'argent ou des biens obtenus par sa propre activité criminelle, ou savoir ou avoir des raisons de croire qu'ils ont été obtenus par l'activité criminelle d'autrui, ou entraver la vérification de ces informations ;

- Commettre l'un des actes spécifiés aux points a, b et c de la présente clause à l'égard d'argent ou de biens connus pour avoir été obtenus par le transfert, la cession ou la conversion d'argent ou de biens résultant d'un acte criminel commis par une autre personne.

Les personnes qui commettent un blanchiment d'argent seront poursuivies pour le crime de blanchiment d'argent tel que stipulé aux clauses 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 324 du Code pénal.2015 (révisé en 2017), et plus précisément :

Quiconque commet l'un des actes considérés comme du blanchiment d'argent mentionnés ci-dessus sera condamné à une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans.

Les personnes reconnues coupables de blanchiment d'argent seront condamnées à une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans si l'une des conditions suivantes est remplie : crime organisé ; abus de position ou d'autorité ; commission du crime à deux reprises ou plus ; caractère professionnel du crime ; utilisation de méthodes sophistiquées et rusées ; argent ou biens obtenus par le crime d'une valeur comprise entre 200 000 000 et moins de 500 000 000 de VND ; profit illégal compris entre 50 000 000 et moins de 100 000 000 de VND ; récidive dangereuse.

- Toute infraction commise dans l'une des circonstances suivantes est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 à 15 ans : les sommes ou biens obtenus par le crime sont évalués à 500 000 000 VND ou plus ; le profit illégal s'élève à 100 000 000 VND ou plus ; l'infraction porte atteinte à la sécurité du système financier et monétaire national.

- Pour les infractions de blanchiment d'argent, ceux qui se préparent à commettre ce crime peuvent également encourir une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans.

- En outre, les peines complémentaires suivantes s'appliquent aux personnes reconnues coupables de blanchiment d'argent : une amende de 20 000 000 à 100 000 000 de VND, l'interdiction d'exercer une fonction publique, une profession ou certains travaux pendant une période de 1 à 5 ans, ou la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

Les sanctions applicables aux personnes morales commettant des infractions de blanchiment d'argent sont stipulées à l'article 324, paragraphe 6, du Code pénal de 2015 (modifié en 2017), et plus précisément :

- Pour les personnes morales coupables d'infractions de blanchiment d'argent, la peine maximale applicable est une amende.10 000 000 000Le cuivre est arrivé20 000 000 000ou la suspension des activités pour une période de 1 à 3 ans.

- Les personnes morales commerciales peuvent également se voir infliger une amende de 1 000 000 000 à 5 000 000 000 VND, une interdiction d'exercer une activité commerciale, une interdiction d'opérer dans certains secteurs ou une interdiction de lever des capitaux pendant une période de 1 à 3 ans.

Toute entité juridique commerciale créée dans le seul but de commettre des infractions verra toutes ses activités suspendues définitivement.