Comment le blanchiment d’argent est-il traité ?

Conformément aux dispositions sur le blanchiment d'argent de l'article 324 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017), le blanchiment d'argent peut être compris comme un acte coupable, dissimulant directement ou indirectement l'origine illégale et légalisant l'argent et les biens obtenus par un sujet pénalement responsable, causant un danger important pour la société, violant la loi pénale et passible de sanctions.

CLes actes de blanchiment d’argent répertoriés comprennent :

- Participer directement ou indirectement à des transactions financières, bancaires ou autres pour dissimuler l'origine illégale d'argent ou de biens obtenus grâce à son propre crime ou sachant ou ayant des raisons de savoir qu'ils sont obtenus grâce au crime d'autrui ;

- Utiliser de l'argent ou des biens obtenus grâce à son propre crime ou en sachant ou en ayant des motifs de savoir qu'ils ont été obtenus grâce au crime d'autrui pour mener des affaires ou d'autres activités ;

- Dissimuler des informations sur l'origine, la véritable nature, la localisation, le mouvement ou la propriété d'argent ou de biens obtenus par un crime ou en sachant ou en ayant des raisons de savoir qu'ils ont été obtenus par le crime d'une autre personne ou en faisant obstacle à la vérification de ces informations ;

- Commettre l'un des actes spécifiés aux points a, b et c de la présente clause à l'égard d'argent ou de biens dont on sait qu'ils ont été obtenus par le transfert, la cession ou la conversion d'argent ou de biens obtenus par une autre personne au moyen d'actes criminels.

Les personnes qui commettent des actes de blanchiment d'argent seront poursuivies pour blanchiment d'argent conformément aux dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et de l'article 324 du Code pénal.2015 (modifié en 2017), notamment :

- Quiconque commet l'un des actes considérés comme blanchiment d'argent tels que mentionnés ci-dessus sera puni d'une peine d'emprisonnement de 01 an à 05 ans.

- Quiconque commet le délit de blanchiment d'argent sera condamné à une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans lorsqu'un des signes suivants est ajouté : Organisé ; Abus de position et de pouvoir ; Commettre le délit 2 fois ou plus ; De nature professionnelle ; Utiliser des astuces sophistiquées et astucieuses ; Argent et biens du crime d'une valeur de 200 000 000 VND à moins de 500 000 000 VND ; Profit illégal de 50 000 000 VND à moins de 100 000 000 VND ; Récidive dangereuse.

- La commission d'un crime dans l'un des cas suivants est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 à 15 ans : L'argent ou les biens impliqués dans le crime ont une valeur de 500 000 000 VND ou plus ; Les profits illégaux sont de 100 000 000 VND ou plus ; Affectant négativement la sécurité du système financier et monétaire national.

- Pour le délit de blanchiment d'argent, la personne qui se prépare à commettre le délit peut également être emprisonnée de 06 mois à 03 ans.

- En outre, des sanctions supplémentaires seront appliquées à ceux qui commettent un blanchiment d'argent comme suit : amende de 20 000 000 à 100 000 000 VND, interdiction d'occuper des fonctions, interdiction d'exercer une profession ou certains travaux de 1 à 5 ans ou confiscation d'une partie ou de la totalité des biens.

La sanction pour les personnes morales commettant des actes de blanchiment d’argent est prévue à l’article 324, clause 6, du Code pénal de 2015 (modifié en 2017), notamment :

- Pour les personnes morales commettant un blanchiment d'argent, la sanction la plus élevée qui peut être appliquée est une amende de10 000 000 000cuivre à20 000 000 000contrat ou suspension d'exploitation pour une durée de 01 à 03 ans.

- Les personnes morales commerciales peuvent également être condamnées à une amende de 1 000 000 000 à 5 000 000 000 VND, à l'interdiction d'exercer des activités, à l'interdiction d'opérer dans certains domaines ou à l'interdiction de lever des capitaux pendant une période de 1 à 3 ans.

Une personne morale commerciale constituée uniquement pour commettre des délits verra toutes ses opérations suspendues de façon permanente.