Les autorités ont démantelé un réseau transnational de blanchiment d'argent d'une valeur de 67 billions de VND.

Le 28 novembre, le département de la police économique (police de Da Nang) a annoncé avoir inculpé 10 autres personnes originaires de diverses provinces et villes dans une affaire de blanchiment d'argent et de fraude transfrontalière à grande échelle, portant le nombre total d'accusés à 33.

Les personnes nouvellement inculpées sont Le Van Ngoc Duy (Dak Lak), Phan Duc Hau (Hué), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son et Vo Dai Luong (Khanh Hoa), Dinh Ngoc Long et Nguyen Minh Sang (Gia Lai), Chau The Anh et Nguyen Van Tuan (Quang Tri).

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une enquête de plus en plus vaste visant un vaste réseau de blanchiment d'argent directement lié à ces individus.Les gangs de cybercriminels au CambodgeIl a été poursuivi par la police de Da Nang à partir de janvier 2025.

Dans un premier temps, les enquêteurs ont estimé le montant des activités de blanchiment d'argent à environ 30 000 milliards de dongs. Sous la direction du général de division Nguyen Huu Hop, directeur de la police de Da Nang, l'enquête a été élargie, révélant au grand jour des montages complexes et imbriqués.

Les résultats de l'audit ont montré que le montant total d'argent blanchi par ces groupes s'élevait à plus de 67 000 milliards de VND, ainsi qu'à 43 millions de dollars américains, 1,5 million d'euros et 1 million de dollars canadiens.

Lors des perquisitions, les autorités ont gelé plus de 1 000 comptes ; saisi environ 100 milliards de VND ; confisqué 15 machines à graver et à imprimer des timbres, 500 faux sceaux et images de timbres, près de 100 fausses cartes d’identité et formulaires vierges, et 1 200 pages de documents d’enregistrement d’entreprises.

Les premières investigations ont révélé que le groupe avait agi de connivence avec plusieurs employés de banque, utilisant de faux documents pour ouvrir plus de 1 000 comptes professionnels fictifs et acquérir environ 10 000 comptes personnels non enregistrés. Ces comptes ont ensuite été vendus à des organisations criminelles au Cambodge afin de faciliter des activités de fraude et de blanchiment d'argent.

La police de Da Nang a initialement recensé des dizaines de victimes dans diverses provinces et villes dont les biens ont été volés, certains cas ayant entraîné des pertes allant jusqu'à 12 milliards de VND.

L'enquête sur cette affaire est actuellement en cours d'élargissement.