La police de Nghe An démantèle un réseau de jeux de hasard et de blanchiment d'argent d'une valeur de plusieurs millions de dollars américains.

Il s'agit du premier succès d'une campagne intensive visant à lutter contre les crimes liés aux jeux de hasard et aux paris sur le football pendant la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet 2026), conformément aux directives du ministère de la Sécurité publique et de la police provinciale.

Grâce à la collecte de renseignements, le département de police criminelle a découvert un grand nombre de joueurs à Nghe An et dans de nombreuses autres localités du pays participant à des jeux de hasard en ligne sous forme de jeux de dés, de jeux de casino, de jeux de cartes, de paris sur le football, etc., via le site Web Sunwin.

Le processus de vérification s'est heurté à de nombreux obstacles car les suspects opéraient exclusivement en ligne, utilisant l'application sécurisée Telegram pour gérer leurs opérations et changeant constamment de comptes de transaction. Leur système de comptes bancaires était organisé en de multiples niveaux d'intermédiaires afin de convertir les fonds issus des jeux d'argent en cryptomonnaie USDT, dans le but d'effacer toute trace du crime.

Reconnaissant la nature sophistiquée et interprovinciale du réseau, le Département de police criminelle a fait rapport à la direction de la police provinciale afin qu'elle mette sur pied un groupe de travail spécial pour le combattre.

Du 25 mai au 5 juin 2026, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghệ An, en coordination avec le département de police criminelle du ministère de la Sécurité publique, les forces de police locales de la province de Nghệ An, de Hô Chi Minh-Ville et des provinces de Tắnh Hảa, Hắnh, Vắnh Long, Đạng Nai, Đạng Thap et Gia Lai, ont déployé simultanément 20 équipes d'intervention pour mener des raids. Les autorités ont arrêté, perquisitionné et saisi des preuves chez 18 personnes pour « blanchiment d'argent » et chez 9 personnes pour « jeux de hasard illégaux ». Parmi les éléments de preuve saisis figuraient 27 téléphones portables et 6 ordinateurs.

L'agence d'enquête a précisé que le cerveau de l'opération de blanchiment d'argent et administrateur du site web Sunwin était Nguyen Van Tuan (né en 1988), domicilié dans le quartier de Chanh Phu Hoa, ville de Ben Cat, province de Binh Duong (opérant depuis Hô Chi Minh-Ville). Tuan chargeait Le Quoc Huy (né en 1989), domicilié dans le quartier de Tan Thuan Tay, district 7, Hô Chi Minh-Ville, et d'autres complices de collecter de l'argent, d'acheter des cryptomonnaies (USDT) sur des plateformes d'échange, puis de les transférer vers des portefeuilles électroniques fournis par Tuan.

Les premières constatations indiquent que, rien qu'entre mai 2025 et mai 2026, le montant total de devises étrangères illicites faisant l'objet d'un trafic et d'une légalisation par ces individus via le système bancaire et les cryptomonnaies a atteint 2 896 740 dollars américains, soit l'équivalent de plus de 75 milliards de dongs vietnamiens.

Actuellement, le département de police d'enquête de la province de Nghe An a pris la décision d'engager des poursuites pénales, de mettre en examen et d'ordonner la détention provisoire de 18 accusés pour le crime de « blanchiment d'argent » et de 9 accusés pour le crime de « jeu illégal », tout en continuant d'élargir l'enquête sur cette affaire.

La police provinciale de Nghệ An recommande à ses citoyens de s'abstenir absolument de participer à des paris sportifs et à des jeux d'argent en ligne sous quelque forme que ce soit, afin d'éviter des poursuites judiciaires et des risques financiers importants. Dans les prochains mois, les forces de l'ordre continueront d'agir avec fermeté et de sanctionner sévèrement les contrevenants. Toute activité de pari suspecte doit être signalée immédiatement aux autorités.