L'histoire insolite d'une femme de ménage qui a escroqué son employeur de 35 milliards de dongs.
Usant de stratagèmes ingénieux, la domestique a piégé son employeuse dans un véritable labyrinthe, lui escroquant finalement 35 milliards de dongs. Elle a ensuite blanchi l'argent en investissant et en nouant des partenariats commerciaux.
Le parquet populaire de Hanoï vient de finaliser l'inculpation de Vu Thi Thanh (née en 1988, domiciliée à Nam Dinh) pour les délits de détournement de biens et de blanchiment d'argent. Dans le cadre de cette affaire, le parquet inculpe également Ngo Van Quyen (né en 1974) pour le délit de recel.
D'après les accusations, Thanh était sans emploi et louait une maison dans le district de Long Bien. En janvier 2021, il a vu une annonce publiée par Mme M. (née en 1984, résidant à Vinhome Riverside, Long Bien) recherchant une aide ménagère dans un groupe de résidents. Le suspect, sous le pseudonyme de « Thanh Vu », a contacté Mme M. et lui a présenté une femme nommée Van (originaire de la province de Nam Dinh) qui avait travaillé comme aide ménagère pour la famille de Thanh pendant trois ans.
Croyant les informations fournies par Thanh exactes, Mme M a accepté d'embaucher Van comme femme de ménage. Par la suite, Thanh, se faisant passer pour Van, a travaillé chez Mme M de janvier à juillet 2021.
Alors qu'elle travaillait comme femme de ménage chez la famille de Mme M, Thanh remarqua que les propriétaires étaient aisés et cherchaient à détourner des fonds. Elle inventa alors une histoire pour Mme M, prétendant que le compte Facebook « Thanh Vu » appartenait au fils du président de la société environnementale Thuan Thanh, et que son mari était Hung, un pilote. Selon Thanh, Hung connaissait de nombreux promoteurs immobiliers et pouvait ainsi acheter des appartements à bas prix.
Pendant son emploi de domestique, Mme M. découvrit que Thanh avait volé de l'argent sur l'autel familial et la renvoya. Après son départ, Thanh utilisa fréquemment le pseudonyme « Thanh Vu » pour envoyer des messages à Mme M. La naïve femme ignorait qu'elle conversait avec la domestique qu'elle venait de renvoyer.
Pendant ce temps, Thanh recherchait en ligne des programmes immobiliers et envoyait toutes les informations à Mme M., lui demandant si elle souhaitait acheter un appartement dans le programme et lui proposant de l'aider à l'acquérir à un prix réduit, bien inférieur au prix du marché. Croyant les informations de Thanh exactes, Mme M. accepta d'acheter les appartements dans le but de les revendre avec profit. Afin d'éviter d'être repéré, Thanh demanda à Mme M. de transférer l'argent destiné à l'achat des appartements via le compte d'une personne nommée Thắm.
L'acte d'accusation précise que du 1er avril 2022 au 26 octobre 2022, Vu Thi Thanh a commis une escroquerie, détournant plus de 35 milliards de dongs à Mme M. sous prétexte d'acquérir des appartements. Après le versement des fonds sur le compte de Mme M., Thanh lui a demandé de les transférer sur son propre compte bancaire. Thanh a ensuite utilisé l'intégralité des sommes obtenues frauduleusement à des fins diverses.
Plus précisément, Thanh a versé de l'argent au directeur d'une entreprise de transport pour l'achat de camions-bennes et a transféré 3,6 milliards de VND à un homme pour l'acquisition d'un terrain. Afin de légitimer et de dissimuler la provenance des fonds illicites, Nguyen Thi Thanh a également transféré 21 milliards de VND à l'accusé Ngo Van Quyen, directeur d'une entreprise de construction, pour financer un investissement dans l'achat de concasseurs de pierres.
Par la suite, le directeur a utilisé 14 milliards de VND pour ouvrir six comptes d'épargne auprès de la banque. En juillet 2022, M. Quyen a utilisé ces six comptes comme garantie pour emprunter 14 milliards de VND auprès de la banque et a transféré cette somme à une entreprise afin d'acquérir une machine de concassage de pierres.
Les services d'enquête ont contacté M. Ngo Van Quyen pour l'informer que les 21 milliards de dongs transférés par Thanh provenaient d'activités criminelles et lui ont demandé de ne retirer aucun fonds de son compte bancaire. Cependant, M. Quyen a par la suite retiré la totalité de la somme.
Le 6 mars 2023, Mme Thanh s'est rendue à la police. Le 30 août 2024, M. Quyen a été arrêté et placé en détention par les services d'enquête.
